Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transactiesWwft10 december 2024door Nicole Weidema
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden. – FIU-Nederland FIUs6 juli 2024door FIU-Nederland
Loyal Interim zoekt een KYC analist verdachte en ongebruikelijke transacties in Utrecht, NederlandVacatures29 februari 2024door
De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.TOEZICHT12 december 2023door bureauft.nl
FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen · Accountancy VanmorgenWitwassen25 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
@FIUNederland: Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-…FIUs29 juni 202324 oktober 2024door @FIUNederland
Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties (die ongebruikelijk zijn), bij de FIU-Nederland ka…FIUs13 augustus 2024door FIU-Nederland
Transactiemonitoring | Waarom monitoren banken transacties boven 100 euro?31 januari 20239 januari 2025door 112wwft.nl
Gevangenisstraffen geëist voor witwassen woonboerderij, auto’s en flinke sommen geldOPENBAAR MINISTERIE25 november 2024door om.nl
🏟️ De voetbalsector, een nieuwe poortwachter in de strijd tegen witwassen. Recent verscheen er een #podcast van het AMLC over #wi… AMLCentre25 november 2024door AMLC
Gevangenisstraffen geëist voor witwassen woonboerderij, auto’s en flinke sommen geldOPENBAAR MINISTERIE23 november 2024door om.nl
Recordboete BFT voor niet nakomen meldplicht Wwft: hoe verwijtbaar is dat? · Accountancy VanmorgenWwft12 november 202414 november 2024door Redactie Accountancyvanmorgen
🔍**Nieuwe WWFT-Leidraden voor Professionals in de Bestrijding van Witwassen** Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft recent n… AMLCentre7 november 2024door AMLC
BDO krijgt recordboete voor schending antiwitwaswetgeving bij controle Vitesse · Accountancy VanmorgenWwft19 oktober 2024door Accountancy Vanmorgen
BDO krijgt boete van 1,3 miljoen euro voor overtreden witwasregelsWwft17 oktober 2024door Accountant.nl
Als meldpunt zijn we onderdeel van een hele anti-witwasketen, waarin elke partij zijn/haar eigen taak heeft. De schakel na ons, is… FIUs25 september 2024door FIU-Nederland
Rijk worden door in de thuiszorg te werken? Wie naar Vanessa* kijkt gaat het zowaar geloven. Ze is midden twintig maar draagt pepe… FIUs20 september 2024door FIU-Nederland
Rijk worden door in de thuiszorg te werken? Wie naar Vanessa* kijkt gaat het zowaar geloven. Ze is midden twintig maar draagt pepe… FIUs20 september 202427 oktober 2024door FIU-Nederland
Er wordt weleens gezegd dat corruptie de facilitator is van ondermijnende criminaliteit. Het brengt bovendien hoge maatschappelijk…FIUs5 september 2024door FIU-Nederland
ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308Wwft15 juli 202424 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Samen zien we meer! Zeker als het gaat om het herkennen van witwasmethodieken. Zonder de samenwerking met Triodos Bank, Knab, ING,…FIUs5 juli 2024door FIU-Nederland
Ons jaaroverzicht 2023 is uit! Vorig jaar ontvingen we van ruim tweeduizend meldingsplichtige instellingen ruim twee miljoen ongeb…FIUs29 juni 2024door FIU-Nederland
Witwassen via inhuurpersoneel, FIU-Nederland waarschuwt voor nieuwe AML-trendWitwassen28 juni 2024door Banken.nl
De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model AMLCentre27 juni 2024door Belastingdienst
Finfluencer krijgt fikse boete van AFMFraude, TOEZICHT, Wwft13 juni 202424 oktober 2024door 112wwft.nl
BFT in RB Podcast: Hoe breed moet je naar de Wwft meldingsplicht kijken?TOEZICHT6 juni 202413 juni 2024door bureauft.nl
ECLI:NL:OGEAA:2024:63 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 24-04-2024, AUA202303767Witwassen27 mei 202424 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Veel meer Wwft-meldingen door accountants in 2023 · Accountancy VanmorgenWwft13 mei 2024door Accountancy Vanmorgen
Accountant roemruchte saunaclub kreeg terecht Wwft-boete · Accountancy VanmorgenWitwassen13 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
