Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden. – FIU-Nederland FIUs6 juli 2024door FIU-Nederland
Loyal Interim zoekt een KYC analist verdachte en ongebruikelijke transacties in Utrecht, NederlandVacatures29 februari 2024door
Loyal Interim zoekt een KYC analist verdachte en ongebruikelijke transacties in Utrecht, NederlandVacatures15 februari 2024door LinkedIn
De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.TOEZICHT12 december 2023door bureauft.nl
FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen · Accountancy VanmorgenWitwassen25 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
@FIUNederland: Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-…FIUs29 juni 2023door @FIUNederland
Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties (die ongebruikelijk zijn), bij de FIU-Nederland ka…FIUs13 augustus 2024door FIU-Nederland
Transactiemonitoring | Waarom monitoren banken transacties boven 100 euro?31 januari 202321 mei 2024door 112wwft.nl
Doorzoekingen in internationaal corruptie onderzoekFIOD7 september 2024door BelastingdienstBelastingdienst
Er wordt weleens gezegd dat corruptie de facilitator is van ondermijnende criminaliteit. Het brengt bovendien hoge maatschappelijk…FIUs5 september 2024door FIU-Nederland
ECLI:NL:RBROT:2024:6458 Rechtbank Rotterdam, 12-07-2024, ROT 22/3994 en ROT 23/308Wwft15 juli 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Samen zien we meer! Zeker als het gaat om het herkennen van witwasmethodieken. Zonder de samenwerking met Triodos Bank, Knab, ING,…FIUs5 juli 2024door FIU-Nederland
Ons jaaroverzicht 2023 is uit! Vorig jaar ontvingen we van ruim tweeduizend meldingsplichtige instellingen ruim twee miljoen ongeb…FIUs29 juni 2024door FIU-Nederland
Witwassen via inhuurpersoneel, FIU-Nederland waarschuwt voor nieuwe AML-trendWitwassen28 juni 2024door Banken.nl
De behoefte aan contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het Cash Compensatie Model AMLCentre27 juni 2024door BelastingdienstBelastingdienst
