In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden va… FIUs12 juni 2025door FIU-Nederland
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn? – FIU-Nederland FIUs29 mei 20255 juni 2025door romy
Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn? – FIU-Nederland FIUs14 mei 2025door romy
Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transactiesWwft10 december 2024door Nicole Weidema
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden. – FIU-Nederland FIUs6 juli 2024door FIU-Nederland
Loyal Interim zoekt een KYC analist verdachte en ongebruikelijke transacties in Utrecht, NederlandVacatures29 februari 202426 juni 2025door
FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen · Accountancy VanmorgenWitwassen25 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
@FIUNederland: Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-…FIUs29 juni 202324 oktober 2024door @FIUNederland
Jobster hiring Transactie Analist – Unique in Amsterdam, North Holland, NetherlandsVacatures22 april 2025door LinkedIn
Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland FIUs19 maart 2025door romy
Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland FIUs17 maart 2025door romy
In de strijd tegen witwassen kunnen verdachte transacties (VT’s) belangrijke puzzelstukjes zijn voor de opsporing. Het belang van … FIUs13 maart 202519 maart 2025door FIU-Nederland
Melders opgelet: vanaf nu kan het zijn dat u sneller een bericht van ons ontvangt dat wij uw melding van een ongebruikelijke trans… FIUs20 januari 2025door FIU-Nederland
Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties (die ongebruikelijk zijn), bij de FIU-Nederland ka…FIUs13 augustus 2024door FIU-Nederland
Transactiemonitoring | Waarom monitoren banken transacties boven 100 euro?31 januari 202310 juli 2025door 112wwft.nl
Jaaroverzicht 2024: Bedrijven misbruikt als dekmantel – FIU-Nederland FIUs2 juli 20253 juli 2025door romy
Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een va… FIUs2 juli 20258 juli 2025door FIU-Nederland
ECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740Wwft30 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!TOEZICHT24 juni 202529 juni 2025door bureauft.nl
Bij de FIU-Nederland analyseren we veelvuldig netwerken, soms in samenwerkingsverbanden zoals de Fintell Alliance*. Dit doen we al… FIUs4 juni 202510 juni 2025door FIU-Nederland
Fintri zoekt een Medior FEC Analist – Signalendesk (ZZP) in RandstadVacatures22 mei 2025door LinkedIn
Fintri busca personal para el cargo de Senior FEC Analist – Signalendesk en Randstad, Países BajosVacatures21 mei 2025door LinkedIn
Fintri hiring Medior FEC Analist – Signalendesk in The Randstad, NetherlandsVacatures21 mei 2025door LinkedIn
تقوم شركة Fintri بالتوظيف لوظيفة Senior FEC Analist – Signalendesk (ZZP) في راندستاد، هولنداVacatures21 mei 2025door LinkedIn
𝗪𝗶𝘀𝘁 𝗷𝗲 𝗱𝗮𝘁… 𝗲𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶ë𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗵𝗼𝗲𝗳𝘁 𝘁𝗲 𝘇𝗶𝗷𝗻? In Nederland zijn op dit moment 28 meldergro… FIUs14 mei 2025door FIU-Nederland
Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger… FIUs12 mei 202515 mei 2025door FIU-Nederland
𝗩𝗮𝗰𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲-𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁! Wij zoeken een vlijmscherpe compliance officer die toezicht houdt op de inzet van onze bevoegdheden. Groot pluspun… FIUs15 april 202515 mei 2025door FIU-Nederland
