Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transactiesWwft10 december 2024door Nicole Weidema
Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en waarom wij als FIU-Nederland dat een goed systeem vinden. – FIU-Nederland FIUs6 juli 2024door FIU-Nederland
Loyal Interim zoekt een KYC analist verdachte en ongebruikelijke transacties in Utrecht, NederlandVacatures29 februari 2024door
De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.TOEZICHT12 december 2023door bureauft.nl
FIU gaat omschrijving bij melding ongebruikelijke transactie verplichtstellen · Accountancy VanmorgenWitwassen25 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
@FIUNederland: Ons jaaroverzicht 2022 is vandaag door de minister van V&J aangeboden aan de Tweede Kamer. Een paar cijfers: Bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld, ruim 91.0000 verdacht verklaard. Tekst en uitleg bij de cijfers lees je in het jaaroverzicht. fiu-nederland.nl/jaaroverzicht-…FIUs29 juni 202324 oktober 2024door @FIUNederland
Jobster hiring Transactie Analist – Unique in Amsterdam, North Holland, NetherlandsVacatures22 april 2025door LinkedIn
Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland FIUs19 maart 2025door romy
Wist je dat… onze verdachte transacties waardevol zijn voor de opsporing? – FIU-Nederland FIUs17 maart 2025door romy
In de strijd tegen witwassen kunnen verdachte transacties (VT’s) belangrijke puzzelstukjes zijn voor de opsporing. Het belang van … FIUs13 maart 202519 maart 2025door FIU-Nederland
Melders opgelet: vanaf nu kan het zijn dat u sneller een bericht van ons ontvangt dat wij uw melding van een ongebruikelijke trans… FIUs20 januari 2025door FIU-Nederland
Ten onrechte wordt er wel eens gedacht dat je alleen daadwerkelijke transacties (die ongebruikelijk zijn), bij de FIU-Nederland ka…FIUs13 augustus 2024door FIU-Nederland
Transactiemonitoring | Waarom monitoren banken transacties boven 100 euro?31 januari 202324 januari 2025door 112wwft.nl
𝗩𝗮𝗰𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲-𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁! Wij zoeken een vlijmscherpe compliance officer die toezicht houdt op de inzet van onze bevoegdheden. Groot pluspun… FIUs15 april 202515 april 2025door FIU-Nederland
Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles: ‘Structureel wet overtreden’Witwassen9 april 2025door Economieredactie
Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles: ‘Structureel wet overtreden’Witwassen9 april 2025door Economieredactie
Geregeld vinden er aanhoudingen en veroordelingen plaats vanwege zorgfraude. Zoals in september 2024, toen een vrouw werd veroorde… FIUs1 april 2025door FIU-Nederland
De FIOD heeft gisteren een 32-jarige aangehouden die wordt verdacht van terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet.&n… FIUs27 maart 2025door FIU-Nederland
We verdenken diverse vlees- en palletbedrijven en vier mannen (van 34, 34, 40 en 48 jaar) uit Dordrecht, Ede en Oosterbeek van wit…FIOD21 maart 2025door FIOD on LinkedIn
‘Hoe kan het dat jullie in Nederland jaarlijks ongeveer net zoveel meldingen van poortwachters ontvangen als wij in het Verenigd K… FIUs18 maart 202520 maart 2025door FIU-Nederland
Het Cash Compensatie Model, we schreven er in ons laatste jaaroverzicht al over en de laatste tijd komt er steeds meer naar buiten… FIUs12 maart 2025door FIU-Nederland
Nalatigheid in het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht AMLCentre10 februari 202513 februari 2025door AMLC
In de rubriek 𝐖𝐰𝐟𝐭 𝐨𝐧𝐭𝐜𝐢𝐣𝐟𝐞𝐫𝐝 gaan we in op specifieke details uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiere… FIUs5 februari 20256 februari 2025door FIU-Nederland
