⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Tether-Group Ltd Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT18 maart 2025door @AutoriteitFM
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Heliususdc – afm.nl/nl-nl/consumen… EliteTradeFxt – afm.nl/nl-nl/consumen… Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT13 maart 2025door @AutoriteitFM
Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheidTOEZICHT13 maart 2025door bureauft.nl
25 jaar boetes en dwangsommen: de rol van handhaving in goed financieel toezichtTOEZICHT11 maart 2025door DNB_NL
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingenTOEZICHT11 maart 202513 maart 2025door bureauft.nl
Onderzoek Analyse Master: geen overtredingen vergunninghouders, wel zorgen over platform TOEZICHT11 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
Tienduizenden euro’s aangetroffen bij illegale pokertoernooien TOEZICHT10 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
Be our next trainee! 🚀 The #EBA is recruiting trainees for the Conduct, Payments and Consumers (COPAC) Unit. The COPAC Unit protects consumers against harm arising from misconduct of firms + works to make retail payments more secure + innovative.TOEZICHT6 maart 2025door @EBA_News
Boete van €900.000 voor Sarah Eternal S.R.L. voor illegaal aanbieden online kansspelen TOEZICHT6 maart 2025door kansspelautoriteit.nl
Benoeming bestuursledenBFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFTTOEZICHT3 maart 2025door bureauft.nl
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: ProFocus Capital Ltd Tofro Exchange ArbitrageXcel Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT28 februari 2025door @AutoriteitFM
Kansspelautoriteit publiceert Trendanalyse matchfixing 2024 TOEZICHT27 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Vergunning terecht geweigerd na integriteitstoets Maltese kansspelaanbieder TOEZICHT26 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
RT by @EBA_News: 📢 Are you a stakeholder active in the fields of payments, e-money, electronic money tokens and the provision of #CryptoAssets? 🗣️ Workshop Interplay #MiCA—#PSD2 📝 Authorisation, capital and own funds, safeguarding 🗓️ 12 March ⏰ Deadline: 28 February europa.eu/!X6JnppTOEZICHT24 februari 2025door @ESMAComms
RT by @EBA_News: 📢 Are you a stakeholder active in the fields of payments, e-money, electronic money tokens and the provision of #CryptoAsset…TOEZICHT21 februari 2025door @ESMAComms
TonyBet aangesproken op Engelstalige klantenservice TOEZICHT19 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: LEO, RMTFinancial, QW Limited QW Limited h.o.d.n. QuantumWins, NexusBit Exchange, TWC Group TWC Group h.o.d.n. Pioneer Markets Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT18 februari 2025door @AutoriteitFM
Positief effect nieuwe regels spelersbescherming: spelers verliezen minder hoge bedragen TOEZICHT14 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Waarschuwing voor VriendenLoterij voor ongepaste reclame TOEZICHT13 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: StarUnionFX CryptoAllstars Binance Center AI Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: … #CheckJeAanbieder TOEZICHT7 februari 2025door @AutoriteitFM
Kansspelautoriteit spreekt aanbieders aan op uitvoering draagkrachttoetsen zorgplicht TOEZICHT4 februari 2025door kansspelautoriteit.nl
Rapport over het integriteitstoezicht: Integriteitstoezicht in Beeld 2025TOEZICHT31 januari 2025door dnb.nl
Aanwijzing aan Stichting Pensioenfonds PostNL wegens overdragen van vermogen aan werkgever in strijd met wettelijke voorwaardenTOEZICHT30 januari 2025door DNB_NL
Geen kogels maar sancties: hoe de financiële sector een onmisbare schakel werd in de internationale diplomatieTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
Boete voor de Volksbank N.V. vanwege niet beheerste bedrijfsuitoefeningTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
Boete voor de Volksbank N.V. wegens gebrekkige anti-witwascontrolesTOEZICHT30 januari 20253 februari 2025door DNB_NL
30 januari 2025 Rubriek van de website van de Nationale Bank van België (‘NBB’) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualiseringTOEZICHT30 januari 2025door nbb.be
Accountants moeten specifieker en diepgaander controleren op frauderisico’s TOEZICHT30 januari 2025door afm.nl
⚠️ Let op! De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Botvero L.L.C-Fz Fibofest Sblockstreams 🔍 Lees meer over #oplichting en waarschuwingen van de AFM op onze website: TOEZICHT29 januari 2025door @AutoriteitFM
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?TOEZICHT28 januari 202530 januari 2025door bureauft.nl
De AFM waarschuwt consumenten voor de heer F.W. Brugman. Brugman is illegaal actief als vermogensbeheerder, heeft geen AFM-vergunning en is daarmee in overtreding van de wet. Consumenten met vragen kunnen bellen met ons Meldpunt Financiële Markten 0800-5400 540 (gratis). TOEZICHT23 januari 2025door @AutoriteitFM
Kansspelautoriteit brengt risicovol gokgedrag in kaart met onderzoek Markers of Risk TOEZICHT20 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Speech Michel Groothuizen Annual Gambling Industry Event TOEZICHT17 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Nieuwe instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichting door bankenTOEZICHT17 januari 2025door dnb.nl
Tweemaal €34.000 boete voor ‘affiliates’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Boete G.J. Stroo: https://t.co/XIEUZHkUSb Boete M. Plat: https://t.co/h4xpkdHaqs https://t.co/SJK4QcDPK5 TOEZICHT17 januari 2025door @AutoriteitFM
Tweemaal €34.000 boete voor ‘affiliates’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Boete G.J. Stroo: https://t.co/XIEUZHkUSb Boete M. Plat: https://t.co/h4xpkdHaqs https://t.co/SJK4QcDPK5 TOEZICHT17 januari 2025door @AutoriteitFM
€ 34.000 boete voor ‘affiliate’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT17 januari 2025door afm.nl
€ 34.000 boete voor ‘affiliate’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT17 januari 2025door afm.nl
Pilotproject Steunpunt Gokschade Amsterdam gefinancierd vanuit Verslavingspreventiefonds TOEZICHT16 januari 2025door kansspelautoriteit.nl
Nieuwe instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichtingTOEZICHT15 januari 202517 januari 2025door dnb.nl
Boete flatexDEGIRO Bank AG wegens overtreden transactierapportageverplichting TOEZICHT13 januari 202516 januari 2025door afm.nl
