TOEZICHT

DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken september 2023

• TOEZICHT
• 2 oktober 20232 oktober 2023
• door dnb.nl

@EBA_News: 🥁 Joint Consumer Protection Day celebrates its 10th anniversary!🎉 The ESAs will join @CNMV_MEDIOS and @NadiaCalvino in Madrid on🗓️9 October. #CPD23 ⭐️On the agenda: ▪️ #greenwashing ▪️ regulation of #cryptoassets in the EU ▪️ cross-selling Programme →

• TOEZICHT
• 29 september 2023
• door @EBA_News

@EBA_News: #EBA publishes two responses to the @ecfin Call for Advice on significance criteria and supervisory fees under the Markets in #Crypto-Assets Regulation #MiCAR 🔗

• TOEZICHT
• 29 september 2023
• door @EBA_News

@EBA_News: Our Head of Unit for AML/CFT, Carolin Gardner, welcomed this opportunity to speak about the importance of cooperation, the transition to the new EU AML/CFT framework, and what the EBA is doing to support it 💶🧼 More info on our AML/CFT activities:

• TOEZICHT
• 28 september 20231 oktober 2023
• door @EBA_News

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Ivenctures. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 28 september 202328 september 2023
• door @AutoriteitFM

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Curated Earners. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 28 september 202328 september 2023
• door @AutoriteitFM

Boete voor trustkantoor Athos Business Services (Netherlands) B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

• TOEZICHT
• 26 september 2023
• door dnb.nl

FIU verbetert meldformulier ongebruikelijke transacties

• TOEZICHT
• 26 september 2023
• door bureauft.nl

Vacature Financieel Toezichthouder

• TOEZICHT
• 25 september 2023
• door bureauft.nl

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van MabCredit. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 21 september 202325 september 2023
• door @AutoriteitFM

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Tools4Deals. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 21 september 202325 september 2023
• door @AutoriteitFM

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Trade Market Analysis. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 20 september 2023
• door @AutoriteitFM

BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

• TOEZICHT
• 20 september 202325 september 2023
• door bureauft.nl

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

• TOEZICHT
• 20 september 202325 september 2023
• door bureauft.nl

@Ksa_Nederland: Heeft het zin om een legale gokmarkt te hebben als spelers er niet per definitie beter beschermd worden dan wanneer ze illegaal gokken? Lees dit en meer in de nieuwe blog van René Jansen, voorzitter van de Ksa:

• TOEZICHT
• 18 september 202320 september 2023
• door @Ksa_Nederland

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van Capital Focus. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 18 september 202320 september 2023
• door @AutoriteitFM

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van QuickBlockchains Centre Ltd. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 18 september 202320 september 2023
• door @AutoriteitFM

@Ksa_Nederland: Vanochtend is de periodieke nieuwsbrief van de Kansspelautoriteit verstuurd. Hierin staat het belangrijkste nieuws van de afgelopen tijd. Bekijk de nieuwsbrief of schrijf je in via

• TOEZICHT
• 15 september 202318 september 2023
• door @Ksa_Nederland

@Ksa_Nederland: Het Verslavingspreventiefonds (VPF) financiert drie pilotprojecten in het kader van voorlichting over de risico’s van kansspelen.

• TOEZICHT
• 14 september 2023
• door @Ksa_Nederland

Boete voor Hanzevast capital N.V. wegens niet tijdig rapporteren

• TOEZICHT
• 13 september 202315 september 2023
• door dnb.nl

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van JBYCapital. Deze onderneming is vermoedelijk een boilerroom.

• TOEZICHT
• 13 september 202315 september 2023
• door @AutoriteitFM

@Ksa_Nederland: In 2022 gaf de Kansspelautoriteit (Ksa) de kansspelaanbieders Betent B.V. en Play North Limited een aanwijzing omdat zij bepaalde voorschriften uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) niet naleefden.

• TOEZICHT
• 12 september 202325 september 2023
• door @Ksa_Nederland

@DNB_NL: Bestuurlijke boete voor CIS Management B.V. wegens onvoldoende clientenonderzoek

• TOEZICHT
• 12 september 2023
• door @DNB_NL

Boete voor trustkantoor CIS Management wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

• TOEZICHT
• 12 september 202315 september 2023
• door dnb.nl

@Ksa_Nederland: Vergunninghouders van online kansspelen zouden sneller en beter kunnen ingrijpen bij onmatig spel of een mogelijke gokverslaving. Dat gebeurt bij te veel aanbieders nu onvoldoende. Dit concludeert de Kansspelautoriteit (Ksa) na een uitgebreid onderzoek:

• TOEZICHT
• 12 september 202315 september 2023
• door @Ksa_Nederland

@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) start met een marktbreed onderzoek naar cashback-bonussen.

• TOEZICHT
• 8 september 2023
• door @Ksa_Nederland

Aanwijzing voor CCV Group B.V. vanwege overtredingen Wwft

• TOEZICHT
• 6 september 2023
• door dnb.nl

@AutoriteitFM: De AFM heeft een last onder dwangsom (LoD) opgelegd aan een beheerder van een beleggingsinstelling om herhaling van overtreding van de reclameregels rondom de uitgifte van een prospectus te voorkomen. Deze regels volgen uit de Prospectusverordening.

• TOEZICHT
• 5 september 2023
• door @AutoriteitFM

@EBA_News: Watch our three interesting panels on #greenwashing, #crypto assets, and cross selling, providing a forum of exchange and discussion on consumer issues 🗣️ Join remotely via the livestream:

• TOEZICHT
• 5 september 202311 september 2023
• door @EBA_News

@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft in augustus drie waarschuwingen gegeven voor ongerichte reclame op openbare plaatsen.

• TOEZICHT
• 4 september 2023
• door @Ksa_Nederland

DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken augustus 2023

• TOEZICHT
• 1 september 20235 september 2023
• door dnb.nl / Photo credits; © Shutterstock

@DNB_NL: Aanwijzing voor de Volksbank wegens gebrekkige risicobeoordeling witwassen en terrorismefinanciering

• TOEZICHT
• 29 augustus 2023
• door @DNB_NL

Aanwijzing voor de Volksbank wegens gebrekkige risicobeoordeling witwassen en terrorismefinanciering

• TOEZICHT
• 29 augustus 20231 september 2023
• door dnb.nl

@EBA_News: 🚨 Reminder There are three open consultations relating to the Markets in #Crypto-assets Regulation (#MiCAR) ✉️ and require input on a multitude of technical standards 📖 👉 👉

• TOEZICHT
• 29 augustus 20231 september 2023
• door @EBA_News

Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris

• TOEZICHT
• 28 augustus 202330 augustus 2023
• door bureauft.nl

@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt voor een persoon die zich voordoet als medewerker van de AFM. Wij hebben meldingen gekregen dat ene Jasper de Boer zegt medewerker van ons te zijn. Dit klopt niet.

• TOEZICHT
• 24 augustus 2023
• door @AutoriteitFM

@AutoriteitFM: De @FIOD houdt 3 verdachten aan in onderzoek naar omvangrijke #beleggingsfraude. De AFM deed, na verschillende meldingen van consumenten, vooronderzoek en aangifte in deze zaak.

• TOEZICHT
• 23 augustus 202325 augustus 2023
• door @AutoriteitFM

@EBA_News: Supervisory cooperation in the fight against money laundering and terrorist financing is improving 🎉 Our third report on anti-money laundering #AML and countering the financing of terrorism (CFT) colleges shows our findings and observations from 2022 🔭

• TOEZICHT
• 10 augustus 202311 augustus 2023
• door @EBA_News

@EBA_News: The #EBA’s analysis on retail payment #fraud () has featured on Germany’s daily TV newsreel ARD #Tagesschau📹 👉

• TOEZICHT
• 9 augustus 202310 augustus 2023
• door @EBA_News

Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik, geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst

• TOEZICHT
• 7 augustus 2023
• door bureauft.nl

@AutoriteitFM: De AFM heeft op 28 juli 2023 een bestuurlijke boete van €425.000 opgelegd aan de pensioenuitvoerder Nationale-Nederlanden. De boete is opgelegd wegens niet-correcte en te laat verstuurde pensioeninformatie.

• TOEZICHT
• 7 augustus 20238 augustus 2023
• door @AutoriteitFM

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

• TOEZICHT
• 31 juli 2023
• door bureauft.nl

Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

• TOEZICHT
• 25 juli 2023
• door bureauft.nl

@Ksa_Nederland: De kansspelmarkt gaat verder dan de dynamiek tussen speler en aanbieder. In deze blog gaat René Jansen in op de partijen aan de buitenkant van de markt, de periferie.

• TOEZICHT
• 17 juli 2023
• door @Ksa_Nederland

@EBA_News: 📲#EBA issues opinion on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sector 🥁 Issuing 23 proposals to #EU co-legislators and competent authorities to address risks#AML #CFT

• TOEZICHT
• 13 juli 2023
• door @EBA_News

@EBA_News: 🆕 #EBA consultation paper on draft regulatory technical standards (RTS) on complaints handling procedures of issuers of assets-referenced tokens (ARTs) under #MiCAR 📤 Submit your comments until: 12/10/2023

• TOEZICHT
• 12 juli 2023
• door @EBA_News

@EBA_News: 📣 Seeking input on two sets of draft regulatory technical standards (RTS) relating to EU market access of issuers of asset-referenced tokens (ARTs) under #MiCAR ☞ #EBA has launched a public consultation

• TOEZICHT
• 12 juli 2023
• door @EBA_News

@EBA_News: #EBA encourages institutions involved in asset-referenced token (ART) or electronic money token (EMT) activities to take timely preparatory steps towards the application of #MiCAR 🪙 💻

• TOEZICHT
• 12 juli 2023
• door @EBA_News

@EBA_News: #EBA has published findings from its 2022 review on Money Laundering and Terrorist Financing risks, covering 12 competent authorities from 9 Member States 💳 👏most were on track for supervisory processes, but had to do more to tackle ML/TF risk #AML

• TOEZICHT
• 11 juli 2023
• door @EBA_News

@Ksa_Nederland: Periodieke update aanpak illegale aanbod kansspelen:

• TOEZICHT
• 6 juli 2023
• door @Ksa_Nederland