𝗩𝗮𝗰𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲-𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁! Wij zoeken een vlijmscherpe compliance officer die toezicht houdt op de inzet van onze bevoegdheden. Groot pluspun… FIUs15 april 202515 april 2025door FIU-Nederland
Europol zoekt een Internship in Project & Policy Research in ‘s-GravenhageVacatures1 mei 20251 mei 2025door LinkedIn
Amsterdammer aangehouden na vondst van 60 kilo cocaïne op zijn balkon in OsdorpDrugs8 mei 20259 mei 2025door at5.nl
Ondergronds drugslab zorgt voor tonnen aan milieuschadeDrugs8 mei 20259 mei 2025door omroepbrabant.nl
Opgelicht door ‘Leonardo DiCaprio’: zo trappen mensen in datingfraudeFraude8 mei 20259 mei 2025door Omroep Brabant
“Last week I saw the SFO’s crucial work first hand when I observed a dawn raid carried out in relati SFO_UK8 mei 20259 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
Man Sentenced to Over 30 Years in Prison for Crypto-Terror FinancingUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 mei 20259 mei 2025door justice.gov
Gemeenteambtenaar verdacht van lekken informatie aan criminelen: OM eist vierjaar celstrafOPENBAAR MINISTERIE8 mei 20259 mei 2025door om.nl
Chinese Company and Three Chinese Nationals Indicted for UnlawfullyUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 mei 2025door justice.gov
Head of the Criminal Division, Matthew R. Galeotti Delivers Remarks atUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 mei 2025door justice.gov
Trump staat op het punt ‘vliegend paleis’ te aanvaarden als cadeau van Qatar Omkoping12 mei 2025door tijd.be
Deze eisen wil Rusland (opnieuw) op tafel leggen in onderhandelingen met Oekraïne: ‘Staat gelijk met… Sancties12 mei 2025door demorgen.be
Trump zegt dat hij misschien ook naar Turkije vliegt voor gesprekken tussen Rusland en Oekraïne… Sancties12 mei 2025door hln.be
Zak vol met xtc gevonden tijdens autocontrole, bestuurder onder invloedDrugs12 mei 2025door nhnieuws.nl
Taakstraf en voorwaardelijke celstraf geëist voor hulp bij zelfdodingOPENBAAR MINISTERIE12 mei 2025door om.nl
Oplichters gebruiken drie methoden om slachtoffers te maken in Nazareth-De Pinte: meer dan 15.000…Fraude12 mei 2025door hln.be
Politie en FBI werken samen om internationale dienst voor cybercrime uit de lucht te halenCybercrime12 mei 2025door at5.nl
…ondanks oproep tot staakt-het-vuren – EU beschuldigt Rusland van “spelletjes… Sancties12 mei 2025door hln.be
Ophef in VS over wel heel royaal geschenk van Qatar: aanvaardt Trump luxueuze Boeing 747? Omkoping12 mei 2025door vrt.be
Antwerpse agent meegesleept aan auto drugsuithalers: twee 16-jarigen opgepaktDrugs12 mei 2025door hln.be
Politie en FBI werken samen om internationale dienst voor cybercrime uit de lucht te halenCybercrime12 mei 2025door at5.nl
NEWS: German watchdog BaFin to ‘only partially’ adopt new EBA sanctions rules AML Peers12 mei 2025door Paul O'Donoghue
Group of six convicted of spying for Russia jailed for total of 50 years Terrorisme12 mei 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Rotterdam – Drie messen, twee dozen vuurwerk en diverse bekeuringen bij grote controle Rotterdam-ZuidPOLITIE12 mei 2025door politie.nl
Next week, the world unites to shape the future of crime prevention and justice. At #CCPCJ34, Member UNODC12 mei 2025door @UNODC
Great to see one of our Principal Investigative Lawyers Vannina Ettori attend the Illicit Finance Co SFO_UK12 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
Antwoorden op Kamervragen (VSO) over brief minister van Buitenlandse Zaken over BNC-fiche: Europees actieplan over cybersecurity van ziekenhuizen en zorgaanbiedersCybercrime12 mei 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen (VSO) over brief minister van Buitenlandse Zaken over BNC-fiche: Europees actieplan over cybersecurity van ziekenhuizen en zorgaanbiedersCybercrime12 mei 2025door rijksoverheid.nl
🎙️ Binnenkort online: #24 – Jeroen Poelert & Robin de Jager over Crimineel Ondergronds Bankieren In de 24e aflevering van de podc…Ondermijning12 mei 2025door Landelijk Programma Ondermijning
🔎We zijn op zoek naar een collega #tewerkstelling Hoofdtaken: 🖊Zorgen voor de toevertrouwde systemen en techniek. FIUs12 mei 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Amsterdamse ambtenaar opgepakt, verdacht van opzoeken adressen voor criminelenCorruptie12 mei 2025door nhnieuws.nl
Criminelen wassen op tal van manieren geld wit. Zij gebruiken onder meer schijnbedrijven en/of bedrijven op naam van een katvanger… FIUs12 mei 2025door FIU-Nederland
Medewerkster Belgische spoorwegen verduisterde miljoen euro met nepfacturen · Accountancy VanmorgenFraude12 mei 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Our people are our greatest asset. That’s why we’re committed to prioritising mental health and cont SFO_UK12 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
12 May 2025Investigation Admiral: First convictions in Portugal for 23 defendants guilty of massive international VAT fraudOn Friday, the Central Criminal Court of Lisbon (Portugal) convicted 10 individuals and 13 companies for their role in setting up and operating a fraudulent scheme, dedicated to the sale of electronic goods in the EU market, while evading the payment of VAT.EPPO12 mei 2025door eppo.europa.eu
Non-Proliferation and Iran-related Designations | Office of Foreign Assets Control OFAC12 mei 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Ambtenaar gemeente Amsterdam opgepakt om doorspelen adressen aan criminelenCorruptie12 mei 2025door Joep de Groot
Politie en FBI werken samen om internationale dienst voor cybercrime uit de lucht te halenCybercrime12 mei 2025door nhnieuws.nl
Amsterdamse ambtenaar aangehouden voor corruptie en medeplichtigheid aan explosiesCorruptie12 mei 2025door nhnieuws.nl
🎧This week the UKFIU will publish a podcast focusing on international FIU co-operation, featuring t FIUs12 mei 2025door @NCA_UKFIU
Amsterdamse ambtenaar aangehouden voor corruptie en medeplichtigheid aan explosiesCorruptie12 mei 2025door at5.nl
Amsterdamse ambtenaar aangehouden wegens corruptie en medeplichtigheid aan explosiesOPENBAAR MINISTERIE12 mei 2025door om.nl
De update van de maand april staat weer online!🌷 In het filmpje hieronder vertellen Ricky Brand en Iris Schagen jullie meer over d…Ondermijning12 mei 2025door Landelijk Programma Ondermijning
NEWS: AUSTRAC expands its data-sharing Fintel Alliance in fraud crackdown AML Peers12 mei 2025door Paul O'Donoghue
NEWS: Socialists lead Albania election despite corruption claims AML Peers12 mei 2025door Paul O'Donoghue
Amsterdam – Internationale cybercrime aangepakt: Politie Amsterdam en FBI ontmantelen proxydienst AnyproxyPOLITIE12 mei 2025door politie.nl
Happy Vesak Day to all those celebrating at the SFO and around the world✨ SFO_UK12 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
