Driebergen – Drugsfabriek ontmanteld in Spanje, vijf Nederlandse verdachten aangehoudenPOLITIE11 juli 202511 juli 2025door politie.nl
Combatting the Financing of Terrorism: Emerging Risks of Fundraising via Crypto ExchangesFIUs11 juli 202511 juli 2025door FIAU
Croatia: Two individuals and nursery school indicted for subsidy fraud and document forgeryEPPO11 juli 202511 juli 2025door eppo.europa.eu
158 human traffickers arrested and 1 194 victims safeguarded in global operation EUROPOL11 juli 202511 juli 2025door europol.europa.eu
Tientallen schoonmakers uit Portugal en Brazilië dreigen alles te verliezen door fraude bij poetsbedrijven in Diest en Bekkevoort: “Waar moeten we naartoe?”Fraude11 juli 202511 juli 2025door VRT NWS
Hellevoetsluis – Phishing-callcenter aangetroffen op vakantiepark HellevoetsluisPOLITIE11 juli 202511 juli 2025door politie.nl
Schatting inkomsten bij btw-fraude niet houdbaar, verzuimboete blijft wel in stand · Accountancy VanmorgenFraude11 juli 202511 juli 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
🌐 Daniel Thelesklaf gekozen tot vicevoorzitter van de Egmont-groep 🗳️ Voor het eerst neemt de FIU Duitsland een leidende rol op zich in… FIUs11 juli 202511 juli 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
SEC Charges Georgia-based First Liberty Building & Loan and its Owner for Operating a $140 Million Ponzi SchemeSEC11 juli 202511 juli 2025door sec.gov
108 kilo cocaïne onderschept tussen lading bananenOPENBAAR MINISTERIE10 juli 202511 juli 2025door om.nl
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleBewaking #Zeepolitie #Livorno #WijMetJullieFIUs13 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Doodstraf en levenslang dreigt voor Nederlandse drugssmokkelaars in Indonesië: verdachten getoond door politieDrugs13 juli 2025door Marcel Vink
Trump dreigt met afpakken burgerschap Amerikaanse actrice (maar mag dat helemaal niet)Belangenverstrengeling13 juli 2025door hln.be
Trump wil vredestichter zijn, geen voetveeg – maar daarvoor moet hij dingen doen die hij niet wil Sancties13 juli 2025door demorgen.be
Nederlander (30) vermeende leider van grootste xtc-lab in Spanje: ’Steeds verhuizen en met niemand contact’Drugs12 juli 2025door Marcel Vink
‘Historische’ drugslab-dip in Brabant, mogelijk door doodstraf in ChinaDrugs12 juli 2025door omroepbrabant.nl
President Erdogan kondigt “nieuwe bladzijde voor Turkije” aan na begin ontwapening PKKTerrorisme12 juli 2025door vrt.be
VELA – Prachtige overwinning voor het team Fiamme Gialle in de algemene ranglijst van de Marina Militare Na.FIUs12 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Spanish Police Arrest Son of Russian Defense Executive in Money Laundering Probe OCCRP12 juli 2025door occrp.org
Debacle in Zaandam leidde tot landelijk verbod op designerdrugs. Handelaar Jochem Janssen erkent: ’Einde van miljoenenbusiness’Drugs12 juli 2025door Henk Runhaar
🧑🧑🧒🧒 100,000 families supported through alternative development ⚖️ 3,700 criminal justice off UNODC12 juli 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Pisa #SamenMetJullieFIUs12 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Zoon van drugsbaron El Chapo bekent schuld voor drugshandel in Verenigde StatenDrugs12 juli 2025door hln.be
Poolse grenscontroles zijn vooral bedoeld tegen geradicaliseerde burgers die voor agent gaan spelenOndermijning12 juli 2025door demorgen.be
‘Europa moet zich met zijn eigen firewall omringen’: geopolitiek denker Misha Glenny over onze…Witwassen12 juli 2025door demorgen.be
Zoon van drugsbaron El Chapo bekent schuld voor drugshandel in Verenigde StatenWitwassen12 juli 2025door demorgen.be
Palestijns-Amerikaanse man doodgeslagen door kolonisten op Westelijke Jordaanoever Sancties12 juli 2025door hln.be
Global human trafficking operation detects 1,194 potential victims, arrests 158 suspectsINTERPOL12 juli 2025door interpol.int
CEO of an Iranian Engineering Company Arrested for Allegedly ShippingUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 juli 2025door justice.gov
Uitgebrand bedrijf Middenbeemster blijkt groot drugslab, twee Volendammers opgepaktDrugs11 juli 2025door nhnieuws.nl
Mannen uit Utrecht en Woerden opgepakt voor drugslab in Noord-HollandDrugs11 juli 2025door rtvutrecht.nl
Crystal Palace mag niet meedoen aan Europa League wegens belangenverstrengelingBelangenverstrengeling11 juli 2025door nos.nl
Bouwmachine spuwt geen straatstenen uit, maar blokken crystal meth: douane stuit op recordlading drugsDrugs11 juli 2025door Buitenlandredactie
Bredenaar (59) krijgt mogelijk enkelband in onderzoek naar corruptie bij aankopen voor de NAVOCorruptie11 juli 2025door hln.be
Massaontslag bij Buitenlandse Zaken na groen licht van rechter – Trump en Melania bezoeken vandaag…Belangenverstrengeling11 juli 2025door hln.be
China rekent af met private oliebedrijven te midden van spanning met VS Sancties11 juli 2025door nos.nl
VS straffen VN-rapporteur Francesca Albanese met sancties: ‘begint een Amerikaanse traditie… Sancties11 juli 2025door nporadio1.nl
UNRWA-baas pleit voor actie: “Gaza is kerkhof geworden” – Vijftien doden bij Israëlische aanval op… Sancties11 juli 2025door hln.be
EuroMed Prosecutors General Forum brings cross-Mediterranean partners togetherEUROJUST11 juli 2025door eurojust.europa.eu
Drugslab aangetroffen in loods van voormalige wijnhandel naast E40 in Groot-BijgaardenDrugs11 juli 2025door hln.be
Lagere straffen in zaak drugslab Kiel-Windeweer, onvoldoende bewijs voor wegwerken lichaamDrugs11 juli 2025door rtvdrenthe.nl
Zenuwachtig duo in BMW leidt politie naar woning vol drugs en geld: drie verdachten opgepaktDrugs11 juli 2025door hln.be
Seksuele uitbuiting en oplichting: verdachten gaan vier jaar de cel inWitwassen11 juli 2025door omroepbrabant.nl
Historische mijlpaal: PKK levert wapens in, Erdogan schetst ‘terrorismevrij Turkije’Terrorisme11 juli 2025door demorgen.be
Special Bulletin on financial activity associated with evasion of counter proliferation sanctions FIUs11 juli 2025door fintrac-canafe.canada.ca
Kyrgyz President Signs Law Targeting “False Information” as Court Shuts Down Independent Broadcaster OCCRP11 juli 2025door occrp.org
🆕 UNODC in 60 seconds From the Security Council to classrooms and borders, here is how UNODC is sup UNODC11 juli 2025door @UNODC
Kabinet komt met wetsvoorstel voor toekomstbestendige sanctiemaatregelen Sancties11 juli 2025door rijksoverheid.nl
Combiteam Smoke treft illegale sigaretten en chemicaliën aan in loods Landgraaf FIOD11 juli 2025door FIOD
Shadowy Oil Trader With Kremlin, Orbán Ties Supplied Billions in Russian Crude to Europe OCCRP11 juli 2025door occrp.org
In aanwezigheid van de Inspecteur voor Onderwijsinstellingen, Gen. C.A. Vito Augelli, bij de Batte.FIUs11 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
