Nieuwe witwasaanpak, nieuwe meldsystematiek. De Minister van Financiën stuurde vandaag zijn Visie op de financiële sector 2025 naa… AMLCentre20 januari 202520 januari 2025door AMLC
Stap voor stap kwetsbaarheden in het buitengebied in beeld brengenOndermijning20 januari 202520 januari 2025door nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl
Minister Heinen wil banken toch laten samenwerken in strijd tegen witwassenWitwassen20 januari 202520 januari 2025door FD.nl
Proces van internationale drugsbende die oor van 17-jarige liet afsnijden als wraak voor…Drugs20 januari 202520 januari 2025door nieuwsblad.be
Nog meer oog voor datakwaliteit: wat betekent dit voor u als melder? – FIU-Nederland FIUs20 januari 202520 januari 2025door romy
Veenendaal / Amerongen – Drugslab, hennepkwekerij, drugsvaten en grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen in lopend onderzoekPOLITIE20 januari 202520 januari 2025door politie.nl
Deze week heb ik de eerste Sanctions Compliance Conference van 2025 bijgewoond, georganiseerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een hoogtepunt van de conferentie was de presentatie van de nieuwste technologieën op het gebied van sanctie naleving. FIUs20 januari 202520 januari 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
INSIGHT: Crypto lobbying risks regulatory capture, South African central bank boss tells Davos event AML Peers21 januari 2025door Paul O'Donoghue
Afschrift Tweede Kamerbrief Najaarsbrief georganiseerde, ondermijnende criminaliteit Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in de aanpak van ondermijnende … RapportOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag JBZ Raad 12 en 13 december 2024 In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota … BeleidsnotaOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief bij verslag JBZ Raad 12 en 13 december 2024 Minister Faber- van de Klashorst (Asiel en Migratie), minister Van Weel (JenV) en staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) … Kamerstuk: KamerbriefOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang versterking en vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen 2024 In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota … BeleidsnotaOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Verslag van de formele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 12 en 13 december 2024 Op de agenda staan onder meer de strijd tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit, de implementatie van hervormingen op … RapportOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over voortgang versterking en vernieuwing stelsel bewaken en beveiligen 2024 Minister Van Weel (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie (overgang) naar het nieuwe stelsel … Kamerstuk: KamerbriefOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Bijlage 2. Plan van aanpak criminele geldstromen Bijlage bij de ‘Aanbiedingsbrief JenV bij halfjaarlijks moties en toezeggingen rappel oktober 2024’. De bijlage gaat in op de … RapportOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Vreemd of verdacht? Ontdek hoe je misdaad uit de buurt houdt Nieuwe campagne om samen ondermijnende criminaliteit tegen te gaan Op 13 januari gaat de publiekscampagne ‘Vreemd of verdacht?’ … Nieuwsbericht | 07-01-2025Ondermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Bbeslisnota bij Kamerbrief met 1e beleidsreactie op onderzoek naar implementatie van het Verdrag van Aarhus In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Bbeslisnota … BeleidsnotaOndermijning21 januari 2025door rijksoverheid.nl
Two money couriers for Colombian-based drug money laundering organization convicted by federal juryBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
Oakland money services business owner sentenced to one year in prison for conspiracy to commit money launderingBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
Los Angeles-area man pleads guilty to fraudulently seeking millions of dollars in COVID-related tax credits for nonexistent businessBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
Utica man sentenced to 96 months on drug and money laundering convictionsBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
#GDF #Livorno and #ADM seized 217 kg of cocaine in a container coming from South America. #NoiFIUs21 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GDF #Caserta heeft meer dan 300 kg drugs in beslag genomen, waaronder cocaïne en hasj. Voorzorgsmaatregelen zijn uitgevoerd.FIUs21 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
A new year brings new hope in the Philippines. Through UNODC’s Read Your Way Out program, prisoners UNODC21 januari 2025door @UNODC
Politie neemt bijna 400.000 euro en kilo’s drugs in beslag bij huiszoeking: 37-jarige vrouw aangehoudenDrugs21 januari 2025door nelo
OM eist dertig jaar cel wegens moord, poging moord en voorbereiden liquidatieOPENBAAR MINISTERIE21 januari 2025door om.nl
OM eist celstraf wegens fraude met valse diploma’s in de zorgOPENBAAR MINISTERIE21 januari 2025door om.nl
Operation Venetic: ‘Bob the dog’ drugs traffickers ordered to repay nearly £1.2m NCA_UK21 januari 2025door cms-user26
Op maandag 20 januari heeft de Koninklijke Marechaussee in Limburg een 42-jarige Fransman aangehoudeMARECHAUSSEE21 januari 2025door @Marechaussee
NEWS: TD Bank slashes outgoing CEO Bharat Masrani’s pay by 89% after AML scandal AML Peers21 januari 2025door Paul O'Donoghue
Turkey Secures Extradition of Mafia Suspects After Years on the Run OCCRP21 januari 2025door occrp.org
𝗛𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻 𝗯𝗶𝗷𝘇𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗼𝗽𝘀𝗽𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴𝘀𝗯𝗲𝘃𝗼𝗲𝗴𝗱𝗵𝗲𝗱𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗳𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁�…Ondermijning21 januari 2025door Landelijk Programma Ondermijning
NEWS: Four men indicted with bank fraud in $128M US money laundering case AML Peers21 januari 2025door Paul O'Donoghue
Ex-Mozambique Finance Minister Sentenced in $2B ‘Tuna Bonds’ Fraud Scheme OCCRP21 januari 2025door occrp.org
Crypto ‘Godfather’ and LASD detective agree to plead guilty to violating civil rights of business rivals and tax crimesBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
Former attorney sentenced to federal prison for fraud and tax evasionBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
Pennsylvania investment adviser charged with misappropriating more than $17 million From clients through two long-running fraud schemesBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
Former Oakland mayor, her longtime partner, two local businessmen charged with bribery offensesBelastingontduiking21 januari 2025door irs.gov
OM eist 10 jaar cel tegen broer en zus voor betrokkenheid omvangrijk wapenarsenaalOPENBAAR MINISTERIE21 januari 2025door om.nl
Een preventief beslag van meer dan 127 miljoen euro is uitgevoerd en 63 personen worden onderzocht voor vermeende betrokkenheid bij de GDF in Pisa.FIUs21 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Minister Heinen: ‘Witwascontroles van banken moeten beter’Witwassen21 januari 2025door BNR Webredactie,ANP
NEWS: DORA comes into force, EU banks warned of AML risk of new cyber resilience law AML Peers21 januari 2025door Paul O'Donoghue
Corruption threatens young people’s future, blocking access to education, jobs, public services, spo UNODC21 januari 2025door @UNODC
ECLI:NL:RBLIM:2024:9226 Rechtbank Limburg, 12-12-2024, ROE 23/801Drugs21 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109Witwassen21 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: Russian court imposes €2 billion damages on Austrian bank Raiffeisen AML Peers21 januari 2025door Paul O'Donoghue
Wekdienst 21/1: Europees Parlement debatteert over sociale media • PSV in Champions League tegen…Witwassen21 januari 2025door nos.nl
