Businessman Pleads Guilty to Export and Tax Charges in Connection withUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 november 20248 november 2024door justice.gov
Florida Man Pleads Guilty to Biofuel Fraud ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 november 20248 november 2024door justice.gov
Deze week werd het congres ‘Voorkomen en aanpakken van #malafide #ondernemingen’ georganiseerd door het RIEC Amsterdam-Amstelland…. AMLCentre8 november 20248 november 2024door AMLC
Transnational crime syndicates are trafficking people into “scam farms” for forced labour and sexual exploitation. Thousands suffer daily. UNODC and local authorities are working tirelessly to dismantle these cruel enterprises. Read Susan and Dylan’s harrowing stories ⬇️ UNODC8 november 20248 november 2024door @UNODC
Ex-voetballer Romeo Castelen werd gepakt met 139.000 euro: ‘Stoer om in kleedkamer met geld te pronken’Witwassen7 november 20248 november 2024door Chiel Timmermans, Yelle Tieleman
Bank manager sentenced to prison for misusing position to steal hundreds of thousands of dollars from bank customerBelastingontduiking7 november 20248 november 2024door irs.gov
Moet het Westen de uitgestoken hand van talibanleider Haqqani aanvaarden? Sancties9 november 2024door demorgen.be
Na grootste cokevangst ooit in Spanje leidt spoor naar politiechef in Madrid. En dan vinden ze plots… Omkoping9 november 2024door hln.be
Automobilist spaart boetes en mag 3000 euro aftikken op politiebureauWitwassen8 november 2024door omroepbrabant.nl
Onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen: crimineel roept voor witwassen vaker hulp in van buitenlandWitwassen8 november 2024door Aan Dirk van der Meulen
Slachtoffers aanslagen krijgen ruim 18 miljoen euro schadevergoedingTerrorisme8 november 2024door tijd.be
Terreurverdachte uit Bergeijk: ‘Hitlerfan en voor geweld tegen Ajax-joden’Terrorisme8 november 2024door omroepbrabant.nl
Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over subsidie aan landbouwbedrijven om Oekraine te helpen met wederopbouw die ook zakendoen in RuslandSancties8 november 2024door rijksoverheid.nl
Antwoorden op Kamervragen over subsidie aan Nederlandse landbouwbedrijven om Oekraine te helpen met wederopbouw die ook zakendoen in RuslandSancties8 november 2024door rijksoverheid.nl
@FATFNews: Successful French Standards Training Course in Dakar 🇸🇳! Led by #FATF Training Institute & @GiabaEcowas with experts from IMF, 🇧🇪 & 🇱🇺. 39 participants 14 countries & 2 regional bodies in West & Central Africa gained insights on combating ML, TF, & proliferation financing.FATF8 november 2024door @FATFNews
🆕UNODC in 60 seconds: 🔺Opium cultivation rises 19% in Afghanistan 🔺UNODC launches Wildlife Week in South Africa 🔺New prosecutor trainings in Pakistan and Bolivia Don’t miss the highlights of the week👇🏽 UNODC8 november 2024door @UNODC
@NCA_UKFIU: It’s been a real pleasure working at the 92nd Interpol General Assembly this week and having the opportunity to share with many different countries how the UKFIU helps to protect the public from economic crime through its SARs regime. #INTERPOLGAFIUs8 november 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:GHSHE:2024:3504 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 01-11-2024, 20-001515-19Witwassen8 november 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Man feted as “the best smuggler” convicted of organising Channel small boat crossings NCA_UK8 november 2024door cms-user26
Bridging the Gap: Supporting Cross-Border Access to Electronic EvidenceEUROJUST8 november 2024door eurojust.europa.eu
Eurojust hosts meetings on surrender and extradition procedures with UK and US partnersEUROJUST8 november 2024door eurojust.europa.eu
80 procent burgemeesters bedreigd: ‘Als ik hoor wat ze meemaken…’Ondermijning8 november 2024door wnl.tv
OFAC Website User Survey Reminder | Office of Foreign Assets ControlOFAC8 november 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
In de Georgische uitslagengrafieken zie je de ‘Russische staart’ – en dat kan duiden op fraudeFraude8 november 2024door @nrc
ECLI:NL:GHAMS:2024:3062 Gerechtshof Amsterdam, 05-11-2024, 23-000375-24Witwassen8 november 2024door deeplink.rechtspraak.nl
SEC Charges Invesco Advisers for Making Misleading Statements About Supposed Investment ConsiderationsSEC8 november 2024door sec.gov
Vijf verdachten opgepakt bij grote drugsactie, 6 kilo drugs in beslag genomenDrugs8 november 2024door Olivier Simons
Lefgozer die vijf jaar gratis verbleef in New Yorks hotel ‘geestelijk ongeschikt’ voor fraudeprocesFraude8 november 2024door Ann De Nil
Lefgozer die 5 jaar gratis verbleef in New Yorks hotel ‘geestelijk ongeschikt’ voor fraudeprocesFraude8 november 2024door Ann De Nil
Lefgozer die vijf jaar gratis verbleef in New Yorks hotel ‘geestelijk ongeschikt’ voor fraudeprocesFraude8 november 2024door Ann De Nil
@marianneschuurm: RT @marianneschuurm: Net als in Amsterdam geldt op geheel Schiphol een demonstratieverbod, ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkhed…MARECHAUSSEE8 november 2024door @marianneschuurm
Bij ‘voorspellen’ fraude in arme wijken hield de overheid geen rekening met discriminatieFraude8 november 2024door David Davidson
Children on the move are easy targets for traffickers. Taking advantage of their vulnerability, traffickers deceive them. Every unaccompanied child amidst rising migration and refugee flows deserves equal protection from this terrible crime.#EndHumanTrafficking UNODC8 november 2024door @UNODC
Oud-Oranje-speler Romeo C. voor de rechter wegens witwassen van 2,2 miljoen euroWitwassen8 november 2024door Redactie Panorama
50.000 euro cash, 100 mobiele telefoons en designer-spullen in woning fraudeurFraude8 november 2024door OmroepFlevoland
FinCEN Issues Alert to Financial Institutions to Counter Financing of Hizballah and Its Terrorist ActivitiesFIUs8 november 2024door fincen.gov
FinCEN Assesses $900,000 Civil Money Penalty Against Lake Elsinore Hotel and Casino for Violations of the Bank Secrecy ActFIUs8 november 2024door fincen.gov
READOUT: FinCEN and Partner FIU Officials Meet in Canada for International Public-Private Partnership Events on Illicit FinanceFIUs8 november 2024door fincen.gov
FinCEN Provides Beneficial Ownership Information Reporting Relief to Victims of Recent Natural DisastersFIUs8 november 2024door fincen.gov
Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Counter-Proliferation Finance DeficienciesFIUs8 november 2024door fincen.gov
Slachtoffer van fraude hoeft studieschuld niet af te betalenFraude8 november 2024door onze correspondent
Rotterdam – Politiemedewerker aangehouden op verdenking van schending ambtsgeheim, corruptie en witwassenPOLITIE8 november 2024door politie.nl
Vlaardingen – Maassluis – Auto zonder benzine A20 leidt naar vuurwapen en drugsPOLITIE8 november 2024door politie.nl
Member Of Violent 764 Terror Network Sentenced to 30 Years in PrisonUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 november 2024door justice.gov
Assistant Attorney General Matthew G. Olsen Delivers Remarks onUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 november 2024door justice.gov