Fraude

Read More

Minister Helder wil dat kleinschalige woonzorginitiatieven straks niet meer structureel worden bekostigd via pgb’s van… BronMinister Helder: geen pgb meer voor kleine woonzorggroepen

De ineenstorting van LUNA en UST, de oorspronkelijke tokens van het Terra-netwerk, had voorkomen kunnen… BronLUNA- en UST-crash hadden voorkomen kunnen worden als Bitcoin-reserves eerder waren gebruikt, zegt Binance CEO

Op donderdag heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) aangekondigd dat het een civiele handhavingsactie… BronCFTC klaagt inwoner van Oregon en Illinois aan voor fraude van $ 44 miljoen

Er moeten in Nederland vele Russische miljarden te vinden zijn, meent Bill Browder, de Amerikaanse… BronPoetin-criticus Bill Browder: ‘Die sanctie-aanpak van Nederland is zo ontzettend oppervlakkig’

Een federale districtsrechter in Miami heeft vrijdag drie inwoners van Zuid-Florida, waaronder een Surinaams echtpaar, … BronFraude met babyvoeding leidt in Florida (VS) tot 18 jaar celstraf voor drie oplichters, waaronder Surinaams echtpaar

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een psychiater uit het BIG-register geschrapt na fraude… BronTuchtcollege schrapt BIG-registratie psychiater na fraude

Een ambtenaar van de gemeente Doetinchem, verantwoordelijk voor de afdeling facilitair, liet zijn zus jarenlang… BronAmbtenaar na 15 jaar graaien in gemeentepot ontslagen

Met alleen pen, papier en zijn eigen brein is de 82-jarige Willem Bouman uit Alphen… Bron82-jarige breekt record met uitrekenen megasom met alleen pen en papier

Belangrijkste aandachtspunten Naast strafrechtelijke klachten van een groep Zuid-Koreaanse investeerders, onderzoeken officieren van justitie naar… BronTerra’s Do Kwon onderzocht voor het runnen van een Ponzi: rapport

Als reactie op de volatiele gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben zowel de aandelen- als… BronPaniekgedreven Crypto & Stablecoin-regulering zou verdere instabiliteit veroorzaken

Leidschendam-Voorburg – Kinderen tussen de 8 en 12 jaar uit Leidschendam-Voorburg kunnen nog tot en… BronKinderen kunnen tot maandag nog Cyber Agent worden

Andrew Green, chief technical officer van Aston Martin, is niet blij met de kopieerbeschuldigingen van… BronUpdate | ‘Red Bull verdenkt Aston Martin-ingenieurs van fraude’

Read More

(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 [Inspectie Leefomgeving en Transport – Ministerie van Infrastructuur en… BronPersbericht ILT-IOD onderzoekt fraude met lab-testen voor de olie-industrie

Een ambtenaar vulde vijftien jaar lang zijn zakken met gemeentegeld. De man liet zijn zus… BronAmbtenaar en zus vullen vijftien jaar lang hun zakken met gemeentegeld

Austin St. John, die vooral bekend is door het spelen van de Red Ranger in… BronWaarom werd Austin St. John gearresteerd? ‘Power Rangers’-ster riskeert tot 20 jaar cel – BitDaily.nl

Het aantal meldingen van mogelijke fraude met Nederlands ontwikkelingsgeld is fors toegenomen. Vorig jaar werd… BronToename fraudezaken met ontwikkelingsgeld: 3,1 miljoen in foute handen

Structured Alpha-schandaal: De oplichting door een beleggingsfonds van Allianz kost de Duitse verzekeraar miljarden aan… BronBeleggingsfraude kost Allianz ruim 6 miljard dollar

Het Marokkaanse Hooggerechtshof heeft de verkiezingen van 8 september 2021 in Al Hoceima nietig verklaard.… BronSchijnverkiezingen Al Hoceima nietig verklaard – Arif News

Read More

De in 2021 overleden Oranje verduisterde over een periode van bijna 20 jaar €11 mln… BronToezichthouder deed aangifte tegen weduwe van notaris Frank Oranje

Een jaar nadat het schandaal rond Sihame El Kaouakibi losbarstte, komt er nu eindelijk beweging… BronUrban Center van Sihame El Kaouakibi ligt er verlaten bij

In Drenthe is het aantal gevallen van cybercriminaliteit in het eerste kwartaal van 2022 met… BronCybercriminaliteit in Drenthe neemt af met 34,3%

Het bestuur van de Universiteit Leiden heeft de titels van zeven wetenschappelijke artikelen openbaar gemaakt… BronVoormalig docente Universiteit fraudeerde, publicaties geopenbaard

De Britse mensenrechtenactivist Bill Browder vraagt het OM een strafrechtelijk onderzoek te starten naar een… BronBill Browder: ‘OM móet onderzoek instellen tegen Russische witwassers’

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen roept het gemeentebestuur op onderzoek in te stellen… BronSP in Groningen wil grootschalig onderzoek naar ‘gesjoemel’ met energie-indexering appartementen

De TU Delft heeft het Digital Ethics Centre geopend. Hier kunnen onderzoekers samen met overheidsinstellingen… BronTU Delft opent centrum AI en ethiek

De gemeente Groningen moet een groot onderzoek starten naar verhuurders die sjoemelen met de energie-indexering… BronSP eist grootschalig onderzoek naar gesjoemel met energie-indexering

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe app ontwikkeld waarmee organisaties en particulieren kunnen controleren… BronNieuwe app om valse eurobiljetten op te sporen

Er zijn aanwijzingen dat een internationaal testlaboratorium op grote schaal analyseresultaten vervalst voor bedrijven in… BronMogelijk fraude gepleegd met labtesten voor oliebedrijven

Hoe ziet de nieuwe Nationale Aanpak Productverbetering eruit? Hoe houdt de NVWA toezicht op het… BronFood Law Event: van Infoblad 85 en NAPV tot allergenen en vega(n) producten

Het bestuur van de Universiteit Leiden heeft de titels van zeven wetenschappelijke artikelen openbaar gemaakt… BronVoormalig docente Universiteit fraudeerde, publicaties geopenbaard | Sleutelstad

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) verdenkt een groot internationaal… BronILT-IOD onderzoekt fraude met lab-testen voor de olie-industrie – Regio Online

Een van de toezichthouders op de Amerikaanse financiële markten is van plan om meer middelen… BronAmerikaanse toezichthouder waarschuwt: we gaan beter toezicht houden

Jonge accountants van nu zijn de leiders van de toekomst. Terwijl onze huidige leiders achterblijven,… BronDuurzaamheid moet integraal onderdeel zijn van studie accountancy

De Groninger die ervan wordt verdacht dat hij in maart van dit jaar een aantal… BronMan die bejaarde vrouw van pinpassen beroofde meldt zich bij politie (update)

Een eerlijke behandeling. Daar wil iedereen op kunnen rekenen bij de overheid. Toch gaat het… BronSenior beleidsmedewerker omgevingsmanagement – Belastingdienst, Den Haag / Villamedia

In het eerste kwartaal van 2022 werden in Nederland 3242 meldingen gedaan van cybercriminaliteit zoals… BronIn 1 op de 5 gemeenten meer cybercrime dan inbraken

Uit een onderzoek van de bankenfederatie Febelfin blijkt dat 16 procent van de jongeren bereid… BronMeer dan één op de tien jongeren is bereid om zijn rekening te laten gebruiken om illegaal geld te versluizen

‘Probeer maar eens een groot advocatenkantoor te vinden dat geen notaristak heeft’. Zo verklaart BFT,… BronBFT hield toezicht op notarissen Pels Rijcken, ook klant van advocatenpoot · Accountancy Vanmorgen

De deken van de Orde van Advocaten in Den Haag heeft het verscherpt toezicht op… BronPels Rijcken niet meer onder verscherpt toezicht na affaire-Oranje

Belgische banken werken aan een methode om de naam en het rekeningnummer bij overboekingen te… BronBelgische banksector werkt aan IBAN‑naamcontrole om fraude tegen te gaan

Het bestuur van de Universiteit Leiden heeft de titels van zeven wetenschappelijke artikelen openbaar gemaakt… BronUniversiteit Leiden maakt zeven ’besmette’ wetenschapspublicaties openbaar

De Belgische banken werken aan een systeem tegen factuurfraude waarbij gecontroleerd wordt of de ingevoerde… BronBanken werken aan koppeling naam en rekeningnummer tegen factuurfraude

Terwijl online oplichting zich vermenigvuldigt, werd een Franse vrouw in de jaren tachtig deze maand… BronThrift scam: wat is deze scam?

Deze bijdrage is afkomstig van Van Benthem & Keulen Advocaten uit Utrecht. De verzekerde in… BronAdvocaat licht toe: NN wint Kifid-zaak dankzij uitgebreid bureauonderzoek bij fraude

In het kader van nieuwe plannen krijgen uitkeringsfunctionarissen nieuwe bevoegdheden om razzia’s en arrestaties uit… BronWerk- en pensioenfunctionarissen om bevoegdheden te krijgen om invallen en arrestaties uit te voeren vanwege Universal Credit-fraude – BitDaily.nl

Read More

Een 39-jarige Pool riskeert in beroep drie jaar cel voor mensenhandel en bedelarij. Lukasz W.… BronMan die ‘doofstomme’ bedelaars op pad stuurde riskeert drie jaar cel – KW.be

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) verdenkt een groot internationaal… BronILT onderzoekt fraude met lab-testen voor de olie-industrie

Juridische bijstand: Terwijl het BFT toezicht hield op de notarissen van Pels Rijcken, huurde het… BronToezichthouder BFT stopt contract met Pels Rijcken

Miljarden ponden aan belastinggeld zullen “verloren gaan door fraude en fouten” nadat de regering de… BronCovid-ondersteuningsschandaal: criminelen ‘verzilveren’ tot £ 4,9 miljard omdat ministers en functionarissen fraudewaarschuwingsborden missen – BitDaily.nl

De algoritmes die door de Rijksoverheid worden gebruikt, voldoen lang niet altijd aan de basiseisen.… BronMeerdere algoritmes van de overheid voldoen niet aan basiseisen

Het bestuur van de Universiteit Leiden heeft de titels van zeven wetenschappelijke artikelen openbaar gemaakt… BronVoormalig docente Universiteit Leiden fraudeerde, publicaties geopenbaard

Vandaag diende een zorgfraudezaak in de rechtbank van Rotterdam. Tegen drie van de vier verdachten… BronHet OM treedt op tegen zorgfraude en eist flinke gevangenisstraffen en geldboete

Een buitengewoon grote herkomstfraudezaak in Frankrijk leidt tot vragen in het Europees Parlement of Europees… BronGrote Franse herkomstfraudezaak AGF roept vragen op in EU

Het bestuur van de Universiteit Leiden heeft de titels van zeven wetenschappelijke artikelen openbaar gemaakt… BronLeidse universiteit maakt zeven fraudepublicaties openbaar

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft slecht zicht op de eigen voorraden van coronabestrijdingsmiddelen, en… BronMinisterie van Volksgezondheid heeft slecht zicht op corona-voorraden

In de Tweede Kamer is het vandaag Verantwoordingsdag, de dag waarop de Algemene Rekenkamer een… BronVWS weer onder vergrootglas op Verantwoordingsdag in Den Haag

Soms moet je je online verifiëren door bijvoorbeeld zebrapaden te markeren, stoplichten aan te wijzen… BronWaarschuwing voor valse ‘ik ben geen robot’-CAPTCHA’s: ‘Malafide advertenties leiden tot helpdeskfraude’

Tesla- en SpaceX-eigenaar Elon Musk heeft vorige maand een bod van 44 miljard dollar (41,7… BronKoopt Elon Musk Twitter nou wel of niet? Drie mogelijke uitkomsten

Hoe ziet de geldende wet- en regelgeving eruit voor etikettering en claims rondom vegetarische en… BronVega(n) steeds populairder: zo zit het met geldende wetgeving voor etikettering en claims

Woningbouwcorporaties zijn al jaren bezig met het verkopen van leegkomende woningen. In Den Haag worden… BronFraude ligt op de loer bij verkoop sociale huurwoningen

De Amerikaanse vermogensbeheerder van de Duitse verzekeraar Allianz gaf een verkeerde voorstelling van het risico… BronAllianz schikt voor ruim $6 mrd na beleggingsfraude VS

De Europese privacytoezichthouders verenigd in het EDPB hebben vandaag hun eerdere oproep herhaald voor een… BronPrivacytoezichthouders herhalen oproep voor verbod op gezichtsherkenning

Deel 9 van de handleiding analyse (fraude) query’s Inkomensheffingen (IH). Read More

In zijn strijd tegen de Russische agressie ontpopte hij zich de afgelopen maanden tot een… BronZelenski werd ooit uitgemaakt voor pion van Poetin

BERGEN OP ZOOM – Het gerechtshof heeft de Bergse oprichter van motorclub No Surrender, Klaas… BronDrie jaar cel voor Bergse oprichter van motorclub No Surrender

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid heeft al voor meer dan 123… BronAl meer dan 123 miljoen euro aan onterecht toegekende coronapremies teruggevorderd

‘Laat elke seconde tellen.’ Met die slogan verleidt softwarebedrijf Time Doctor werkgevers tot het aankopen… BronSurveillance van werknemers in het digitale tijdperk: ‘Vaak beseffen mensen niet dat ze gecontroleerd worden’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van zes tot dertig maanden geëist tegen drie Amsterdammers.… BronCelstraffen geëist tegen Amsterdammers vanwege onder meer Tikkie-fraude

Ruim twintig havoleerlingen hebben vorige week bij het eindexamen aardrijkskunde vier vragen gekregen die eigenlijk… BronSchool geeft leerlingen enkele verkeerde vragen bij havo-examen

Renkum – Op 10 mei zijn vijf mannen, uit Renkum, Assen, Groningen, Leek en Norg… BronRuim twintig aanhoudingen in onderzoek naar TVL-fraude – Groningen

Het Openbaar Ministerie verdenkt Stan T. van een poging tot het uitlokken van een moord… BronStan T. uit Vlodrop verdacht van beramen moord op ex-partner

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de afgelopen dagen meer dan twintig ondernemers aangehouden… BronRuim twintig ondernemers opgepakt om fraude met coronasteun

Tegen drie Amsterdammers van begin twintig heeft het OM celstraffen van zes tot dertig maanden… BronOM eist tot 30 maanden celstraf voor tikkie-fraude en diefstal

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een Duitse man van 43 jaar belastingfraude. Ten tijde van de fraude… BronOM eist 24 maanden celstraf tegen belastingfraudeur

De 35-jarige man uit Heerenveen heeft volgens de aanklager op grote schaal fraude gefaciliteerd, waarbij… BronJustitie eist 3 jaar tegen ‘Han Solo’, de jedi die digitale persoonsinfo verpatste

WANT Crypto lunch: prijs Bitcoin en crypto stijgt. Brengt Vitalik Buterin Ethereum (ETH) prijs in… BronCrypto lunch: prijs Bitcoin + crypto stijgt, ETH, ADA & Android fraude alert

Om de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en fraude aan te kunnen gaan, is een betrouwbaar… BronBrancheorganisaties willen betrouwbaar UBO-register