Witwassen

Een Fransman tegen wie Frankrijk een internationaal arrestatiebevel had uitgevaardigd, is dinsdag door de Marokkaanse… BronFransman opgepakt in Agadir

Sofian Hambli is door de Marokkaanse justitie tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De Franse Algerijn… BronMarokko: 20 jaar celstraf voor Franse Algerijn Sofiane Hambli

DEN HAAG (ANP/BELGA) – De Belgische premier Alexander De Croo noemt de bedreiging van zijn… BronBelgische premier: bedreigingen door Nederlanders onaanvaardbaar

De 24-jarige E. de B. uit Bussum handelt in drugs vanuit de gevangenis. Dat maakte… BronBussumer zit vast voor grootschalige productie en handel in drugs. Volgens justitie gaat de verkoop gewoon door vanuit zijn cel

Binnenland – Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht… Bronwitwassen: Verdere verbetering van aanpak

Read More

De deze week teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd wordt in verband gebracht met een exclusieve Hummer… Bron‘Hummer brengt Jumbo-baas in verband met hoofdverdachte witwas-zaak’

Minister Kaag (Financiën) en minister Yeşilgöz-Zegerius (J&V) sturen de Eerste en Tweede Kamer de beleidsagenda… BronAanbiedingsbrief beleidsagenda aanpak witwassen

Hallo Jumbo! wordt tijdelijk Dag Jumbo! voor algemeen directeur van Jumbo Frits van Eerd. Hij… BronDag Jumbo! Frits van Eerd doet een stap terug

Om witwassen te voorkomen wordt het toezicht op niet-financiële instellingen verbeterd, meldt het kabinet. Er… BronKabinet verbetert toezicht om witwassen te voorkomen

Om witwassen te voorkomen wordt het toezicht op niet-financiële instellingen verbeterd, meldt het kabinet. Er… BronKabinet verbetert toezicht om witwassen te voorkomen

Frits van Eerd heeft na overleg met familie en de raad van commissarissen besloten zijn… BronTopman Jumbo treedt terug als algemeen directeur na arrestatie in witwaszaak

Om witwassen te voorkomen wordt het toezicht op niet-financiële instellingen verbeterd, meldt het kabinet. Er… BronKabinet verbetert toezicht om witwassen te voorkomen

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiële… BronVerdere verbetering van aanpak van witwassen

Om witwassen te voorkomen wordt het toezicht op niet-financiële instellingen verbeterd, meldt het kabinet. Er… BronKabinet verbetert toezicht om witwassen te voorkomen

DEN HAAG (ANP) – Om witwassen te voorkomen wordt het toezicht op niet-financiële instellingen verbeterd,… BronKabinet verbetert toezicht om witwassen te voorkomen

Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als algemeen directeur van Jumbo. Hij is een van… BronJumbo-topman Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als directeur

Het toezicht op niet-financiële instellingen wordt verbeterd. Tegelijk moet er meer plaats komen voor individuele… BronKabinet wil aanpak witwassen verfijnen

Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo treedt tijdelijk terug als algemeen directeur. Dit maakte Jumbo… BronFrits van Eerd tijdelijk geen algemeen directeur Jumbo

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. ‘Zo wordt het toezicht op niet-financiële… BronKabinet zet extra stappen in aanpak witwassen

DEN HAAG (ANP) – Om witwassen te voorkomen wordt het toezicht op niet-financiële instellingen verbeterd,… BronKabinet verbetert toezicht om witwassen te voorkomen

De in Amerika verboden Ethereum (ETH) Mixer Tornado Cash is terug op GitHub. Afgelopen maand… BronVerboden Ethereum Mixer Tornado Cash terug op GitHub

a: Van Eerd werd vorige week dinsdag aangehouden in verband met een groot onderzoek naar… BronJumbo-topman Van Eerd legt ‘tijdelijk’ functie neer

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag een criminele organisatie veroordeeld die grote partijen cocaïne… BronEx-advocaat Pol Vandemeulebroucke veroordeeld tot 21 maanden cel

Harlingen – Gemeente Harlingen gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente en het meldpunt… BronGemeente Harlingen sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Curacao.nu Read More

Stephen King kan het niet laten. De King of Horror viert zijn 75ste verjaardag met… BronStephen King viert 75ste verjaardag met 65ste roman: ‘Fairy Tale’

Complexe kerstboom aan internationale bv’s van multimiljardair Alisher Usmanov en zijn ondoorzichtige geldstromen worden in… BronDuitse justitie doet inval bij Beierse villa van oligarch wegens witwassen

Het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse banken vindt voorbeelden van witwassen en heeft netwerken van bankiers… BronNieuwe methode banken bij opsporen witwassen in onderwereld werpt vruchten af

Bij een politie-actie tegen overlast in en om het station van Kortrijk zijn 12 mensen… BronTe veel geld op zak: politie VLAS schrijft pv uit voor witwassen

In de Verenigde Staten worden 47 mensen ervan beschuldigd liefst 250 miljoen dollar te hebben… BronGrootschalige coronafraude in de VS: 250 miljoen dollar voor arme kinderen verduisterd voor luxeauto’s en vakantiehuisjes

Den Haag, Nijmegen, Boxmeer, Cuijk, Grave en Den Bosch. Met een auto toerden twee vrouwen… BronGezelschap ‘flipperaars’ had het speciaal voorzien op ouderenwoningen

DUITSE politie heeft invallen gedaan in tientallen huizen die verband houden met Poetins vriend Alisher… BronEverton-gelieerde Poetin-vriend Alisher Usmanov’s tientallen luxe huizen overvallen door Duitse politie in onderzoek naar ‘witwassen van geld’

Zo’n 250 Duitse rechercheurs en belastinginspecteurs zijn binnengevallen bij de woningen van de Russische oligarch… BronDuitse politie valt binnen bij Russische oligarch Usmanov

News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication Read… BronWestminster council plans crack down on ‘dirty money’

Miljardair worden is in Rusland niet moeilijk. Niet als je vrienden in het Kremlin hebt.… BronDe man van de gasbuizen mag geen kapiteintje meer spelen

Het kabinet wil voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. De hele strafrechtketen kan rekenen… BronAanpak georganiseerde misdaad heeft ‘hoogste prioriteit’ voor kabinet

De zaak tegen de 56 verdachten van Operatie Propere Handen in ons Belgisch voetbal is… BronZaak Propere Handen uitgesteld na vraag voor bijkomend onderzoek

Wintermute, een toonaangevende cryptomarktmaker, heeft ongeveer 160 miljoen dollar verloren door een hack. Dat zei… BronWeer grote hack in cryptosector: marktmaker bestolen voor 160 miljoen dollar aan crypto

Waar gaat volgend jaar het geld naartoe? Een samenvatting van de Prinsjesdagplannen. Read More

Het kabinet wil voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. De hele strafrechtketen kan rekenen… BronAanpak georganiseerde misdaad heeft ‘hoogste prioriteit’ voor kabinet

Meverly Adjhei Benjamin Consultancy Meverly Adjhei Benjamin Twum-Barimah Inzicht in de regelgeving tegen het witwassen… BronHoe voorkom je witwassen en fraude effectiever als regelgever

De zaak tegen de 56 verdachten na Operatie Propere Handen in ons Belgische voetbal is… BronZaak Propere Handen uitgesteld na vraag voor bijkomend onderzoek van verschillende advocaten (maar dat was te verwachten)

The Woman King (2022), de aankomende historische film met Viola Davis in de hoofdrol, krijgt… BronViola Davis reageert op oproep om ‘The Woman King’-boycot: ‘Kom dan niet kijken’

Amazon, de Italiaanse bank Nexi, de Spaanse bank CaixaBank, de Franse betalingsverwerker Worldline evenals een… BronECB werkt aan prototypes van digitale euro

„We leven in een tijd van tegenstrijdigheden en onzekerheid”, begon de koning dinsdag in de… BronKoning gaat in Troonrede in op vertrouwenscrisis en koopkracht: ’We leven in onzekere tijden’

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de troonrede 2022 uitgesproken in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.… BronKoning gaat in troonrede in op vertrouwenscrisis en koopkracht: ’We leven in onzekere tijden’. Lees de troonrede hier in zijn geheel nog eens na

De waarde van de bitcoin zakte gisteren naar 18.500 dollar, het laagste niveau sinds december… BronWaarde bitcoin gezakt naar 18.500 dollar

Twee vestigingen van Jumbo in het Utrechtse IJsselstein zijn sinds vorige week gestopt met het… BronTwee IJsselsteinse supermarkten stoppen met verkoop kansspelen door bedreigingen

De Duitse toezichthouder gaat voor 100% kanalisatie na de herregulering van online gokmarkt in Duitsland… BronDuitse toezichthouder gaat voor 100% kanalisatie

Inzicht in de regelgeving tegen het witwassen van geld is noodzakelijk als het gaat om… BronHoe voorkom je witwassen en fraude effectiever als regelgever

Koning Willem-Alexander heeft de Troonrede voorgedragen. Hier lees je de hele tekst letterlijk. Read More

Voor de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) blijft regulier toezicht in 2023 het speerpunt.… BronRegulier toezicht blijft speerpunt Inspectie

SINT WILLEBRORD – De politie heeft een 29-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden op verdenking… BronWillebrorder opgepakt voor drugs dealen en witwassen

Voor de Inspectie Justitie en Veiligheid blijft regulier toezicht in 2023 het speerpunt. Door onder… BronRegulier toezicht blijft speerpunt Inspectie JenV

Voor de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) blijft regulier toezicht in 2023 het speerpunt.… BronRegulier toezicht blijft speerpunt Inspectie JenV

Een vrouw heeft vrijspraak gekregen in een witwaszaak bij de rechtbank in Zeeland-West-Brabant, wat mogelijk… BronVrijspraak voor vrouw in witwaszaak; geld mogelijk afkomstig van winst in casino

De Spaanse politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid met voortvluchtige criminelen die nationaal en internationaal… BronSpaanse politie verspreidt nieuw opsporingsbericht naar gevaarlijke voortvluchtige Belg

Jumbo-baas Frits van Eerd blijft nog drie dagen langer vastzitten. Dat meldt het OM in… BronJumbo-topman Van Eerd blijft nog drie dagen langer vastzitten

Jumbo-eigenaar Frits van Eerd moet nog drie dagen langer in de cel blijven als verdachte… BronJumbo-baas Van Eerd moet als verdachte langer in cel blijven in witwaszaak

Vrijdag heeft de rechter-commissaris in Assen de inbewaringstelling bevolen voor de duur van 14 dagen… BronJumbo topman Van Eerd (55) langer vast evenals hoofdverdachte (58) in witwasonderzoek

Hoe kwam de deal tot stand en hoe gaat het nu verder? We zetten het… BronWie wist wat, en hoe ging het? Dit staat in het rapport over de mondkapjesdeal

De rechter-commissaris heeft vrijdagmiddag goedkeuring gegeven de hechtenis van Jumbo-topman Frits van Eerd met maximaal… BronOM legt beslag bij hoofdverdachte in zaak waarin ook Jumbo-directeur vastzit

Het dodental door de overstromingen in Pakistan is inmiddels opgelopen tot ruim vijftienhonderd. Er wordt… BronDodental door overstromingen Pakistan opgelopen tot ruim 1500, meer regen verwacht

Een 26-jarige man uit Breda is vrijdagavond aangehouden op verdenking van witwassen. De politie heeft… BronMan (26) uit Breda aangehouden op verdenking witwassen

Opsporingsinstanties maken zich grote zorgen over het gedrag van gedetineerde kopstukken van de Mocro-maffia, onder… BronScenario dat Ridouan Taghi steun zoekt bij Nederlandse inspirator van terroristen: vrees voor gevaarlijke link

In El Salvador is de bitcoin al een officieel en wettig betaalmiddel, als enige land… BronVeenendaler (39) verdachte in grote cryptozaak, maar hoe steekt deze wereld eigenlijk precies in elkaar?

Wynia’s Week: Datum: 17 september 2022. Categorie: Criminaliteit. Auteur: Hans Werdmölder. Artikel: Dit waren de… BronDit waren de voorgangers van de Taghi-generatie

Stephen King kan het niet laten. De King of Horror viert zijn 75ste verjaardag met… BronPORTRET. Stephen King: de man die zelfs in zijn donkerste periode bleef schrijven en niet eens bang is zijn lezers weg te jagen

Holland Casino maakt stappen in de strijd tegen het witwassen, zo laat de FATF weten… BronHolland Casino maakt stappen in strijd tegen witwassen

Al de hele week is Jumbo-topman Frits van Eerd (55) volop in het nieuws vanwege… BronJumbo-topman Frits van Eerd nog altijd vast: ‘Erg pikant’

Een huurauto met daarin honderden ‘ponypacks’, zakjes met vermoedelijk cocaïne. Een auto met twee inzittenden… BronControle Rotterdamse haven levert veel resultaten op

MONACO (ANP) – Max Verstappen en andere partijen in de sportwereld die worden gesponsord door… BronVerstappen en andere Jumbo-sporters wachten onderzoek Van Eerd af!

Het openbaar ministerie heeft donderdag in het onderzoek naar witwassen en btw-fraude, waarin negen mensen… BronEén verdachte van witwaszaak: man (33) uit Assen, vrijgelaten. Acht verdachten blijven vastzitten

De gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen verschijnt wekelijks en bevat alle bekendmakingen en verplichte publicaties… BronNu & Morgen week 37 van de gemeente Heusden

Topman Frits van Eerd van supermarktgigant Jumbo is een van de verdachten in een onderzoek… BronKan verdachte Frits van Eerd aanblijven als topman Jumbo?