Witwassen

Netflix heeft de volgende drie series helemaal bovenaan zijn toplijst staan. Read More

Netflix heeft de volgende drie series helemaal bovenaan zijn toplijst staan. Read More

Hoewel de Nationale Assemblee van Panama eind april een wetsvoorstel voor de regulering van crypto-activa… BronPanama’s president niet klaar om crypto-reguleringswet goed te keuren

Laurentino Cortizo, de president van Panama, verklaarde dat hij het wetsvoorstel zoals het vandaag is… BronPanama’s president keurt wet cryptoregulering af BitcoinEthereumNews.com

De Palestijnse ambassadeur in Nederland heeft zaterdag kritiek geuit op de oproep van minister Wopke… BronPalestijnse ambassadeur: ‘Israël kan moord journalist niet onderzoeken’

OpenSea heeft de handel voor een niet-fungible token van Bored Ape Yacht Club (BAYC) op… BronOpenSea schakelt Bored Ape NFT uit tijdens rechtszaak in Singapore BitcoinEthereumNews.com

De Britse mensenrechtenactivist Bill Browder vraagt het OM een strafrechtelijk onderzoek te starten naar een… BronMensenrechtenactivist Browder: ‘OM móét Russische witwassers onderzoeken’

Woensdagavond kwam crypto nieuws naar buiten dat De Nederlandsche Bank (DNB) ingrijpt bij illegaal opererende… BronBitvavo wil gelijke regels voor crypto exchanges, in Nederland én de EU

Een aantal recente Ponzi-schema’s hebben gebruik gemaakt van gedecentraliseerde financiële (DeFi) infrastructuur en het crypto-ecosysteem… BronCFTC klaagt 2 mannen aan voor het runnen van een crypto Ponzi-schema van $ 44 miljoen BitcoinEthereumNews.com

Cryptocurrencies zijn geen onbekenden met onzekerheden, aangezien factoren zoals prijsvolatiliteit en crypto-regelgeving de bloeiende ruimte… BronCrypto Market Recap voor Q1 2022 – Wat is er met Cryptos gebeurd?

Een Eindhovenaar uit de buurt Vaartbroek is zaterdagnacht aangehouden, omdat hij een plastic tas met… BronVerwarde Eindhovenaar opgepakt met ruim 40.000 euro cash in plastic tas

Een verwarde Eindhovenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de John… BronStudio040 – Verwarde Eindhovenaar met 40.000 euro op zak aangehouden

Ze belandde in 2014 met haar eenjarige zoontje achter de tralies, nadat ze een foto… Bron‘Bahrein heeft zich gespecialiseerd in het witwassen van mensenrechtenschendingen’

Na haar arrestatie bij een politie-inval in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar harddrugshandel en… BronGemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie · Accountancy Vanmorgen

In Amsterdam heeft de gemeente woensdag drie bedrijven van de bekende Surinaamse familie Basnoe voor… BronGemeente Amsterdam sluit bekende Surinaamse firma’s

Leuk nieuws uit Hollywood. Actrice Maya Hawke, die we het beste kennen als Robin uit… BronActrice Maya Hawke vervoegt mama Uma Thurman in cast van film ‘The Kill Room’

5 uur geleden | 2 minuten lezen Bitcoin News Cortizo beperkt het ondertekenen van de… BronCrypto-wet in de wacht in Panama – Laurentino Cortizo weigert

De president van Panama heeft geweigerd de nieuwe crypto-wetgeving te ondertekenen en zegt dat er… BronPanama-president wil AML-maatregelen voordat hij de cryptowet ondertekent

De Spaanse regering én het Spaanse koningshuis zitten met het bezoek van Juan Carlos in… BronSpaanse oud-koning Juan Carlos blijft zeker niet slapen in het paleis

Advertentie De regelgeving in India wordt steeds moeilijker voor de cryptosector. In de Read More

Met de ineenstorting van Terra’s LUNA en UST stablecoin die schokgolven over de wereldwijde virtuele… BronZuid-Koreaanse regelgevers om de invoering van crypto-wetten te versnellen na Luna-incident ⋆ ZyCrypto

Het aantal jongeren dat bereid is om de bankkaart uit te lenen aan criminelen in… BronOnderzoek naar geldezels: “1 op de 10 jongeren al benaderd om bankkaart uit te lenen in ruil voor geld”

ABN AMRO werd woensdag hard afgestraft op de Amsterdamse beurs. De bank boekte afgelopen kwartaal… BronMoederbedrijf Thuisbezorgd behoort tot grote verliezers met min 4,6 procent

Utrecht, 19 mei 2022 Read More

DNB dreigde al eerder met boetes, omdat buitenlandse cryptobeurzen zich nog altijd niet hebben geregistreerd.… BronDNB grijpt in bij illegaal opererende cryptobeurzen

Als het aan justitie ligt, verdwijnt Bernhard G. uit Vaals twee jaar achter de tralies.… BronZakenman uit Vaals zou gefraudeerd hebben voor bijna een miljoen euro; justitie eist twee jaar cel

AMSTERDAM (ANP) – Op het Damrak gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de… BronResultaten ABN AMRO en inflatie centraal op Damrak!

AMSTERDAM (ANP) – ABN AMRO heeft woensdag bijna 12 procent van zijn beurswaarde verloren. Op… BronABN AMRO verliest fors, Air France-KLM gewild na megadeal!

Grootbank ABN AMRO profiteerde ervan dat de coronarestricties in Nederland werden opgeheven en de samenleving… BronABN AMRO start met sterke winst in 2022 door hogere vraag naar hypotheken en bedrijfskredieten – toch daalt beurskoers fors

voor, door en over Wassenaarders Read More

Het afpakken van crimineel geld en goederen loopt nog altijd stroef. Het kabinet hamert al… BronAfpakken crimineel geld loopt nog altijd stroef

In het Verenigd Koninkrijk heeft de UKGC voor £ 675,000 aan boetes uitgedeeld aan twee… BronUKGC deelt boetes uit aan twee whitelabel gokbedrijven

In het eerste kwartaal van 2021 boekte de bank verlies als gevolg van de megaschikking… BronABN AMRO start met sterke winst in 2022 door hogere vraag naar hypotheken en bedrijfskredieten

Bestrijding witwassen kost meer moeite. Read More

De VEB roept beleggers op zich te melden als ze in bezit waren van aandelen… BronVEB roept beleggers op zich te melden om schuldwitwassen bij ABN Amro

ABN AMRO heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank… BronABN AMRO trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren

Netwerkbeveiligingsexpert Infoblox heeft de resultaten gedeeld van zijn jaarlijkse wereldwijde onderzoek naar security-uitdagingen, -kosten en… BronCyberaanvallen steeds vaker succesvol via apparaten van medewerkers

ABN AMRO heeft nog eens €50 miljoen uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om… BronABN AMRO trekt extra geld uit voor antiwitwasbeleid

AMSTERDAM (ANP) – ABN AMRO opent woensdag de boeken over het eerste kwartaal van dit… BronOok bij cijfers ABN AMRO gaat aandacht naar oorlog Oekraïne!

Een 51-jarige vrouw uit Valkenburg moet voor witwassen en grootschalige oplichting van een vijftal slachtoffers… BronOM eist twee jaar cel tegen voormalige Goorse spil in zaak rond oplichting en witwassen

Het corruptieproces tegen de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is opnieuw uitgesteld tot augustus. De… BronProces tegen Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma uitgesteld tot augustus

Al een aantal maanden rommelt het in Europa. Zowel rond de MiCAR-wetgeving als de nieuwe… Bron220 B: De toekomst van Bitcoin in Europa, met Paul Tang

Patrouilleploegen van politiezone TARL hebben zondagavond omstreeks 23 uur een voertuig aan de kant gezet… BronPolitie rijdt drugsdealer klem na achtervolging

In Nederland is het vooral moeilijk te achterhalen wie belanghebbenden zijn, waardoor het makkelijker wordt… BronNederland in top 20 belangrijkste belastingparadijzen ter wereld: ‘nog slechter dan Kaaimaneilanden en Cyprus’

„Je pleegt een woninginbraak. Dan pleeg je in de buurt wéér een inbraak waarbij je… BronVermeende kopstukken Parkstadbende horen weer jaren celstraf eisen

Minister Kaag beantwoordt vragen over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van… BronDe toepassing van de Wwft

De bijlage bevat een plan van aanpak voor het voorkomen dat criminelen zoveel geld kunnen… BronEK Bijlage 2 Plan van aanpak criminele geldstromen

Chainalysis, een bedrijf dat zich richt op de activiteiten op blockchains, heeft een nieuw rapport… BronDeFi verantwoordelijk voor 97% van de hacks 1

Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen voor mogelijke crypto-belastingmisdrijven geïdentificeerd die in de komende… BronBelastingonderzoekers identificeren potentieel crypto Ponzi-schema van $ 1 miljard, zeggen rapporten

Netflix heeft met Ozark ook nu nog een groot succes in handen. Read More

2022 was dus een moeilijk jaar voor crypto-investeerders in die zin dat bitcoin en veel… BronDieven blijven de Crypto Space naar huis bellen

De politie van Amsterdam maakt zich zorgen om de verweving van voetbal met ernstige vormen… Bron‘Tijdens liquidatie zagen we bekende voetballers aan VIP-tafel met criminelen’

Cryptocurrency is zeker een uitvinding van je leven. Veel experts zijn van mening dat crypto… BronDood van crypto of zijn levenselixer

Blockchain-analistenbureau Chainalysis publiceerde een nieuw rapport gericht op de illegale activiteiten die plaatsvinden op blockchains,… Bron97% van de crypto-hacks waren tegen DeFi-projecten: rapport

Vanaf aanstaande maandag zijn Marokkanen die op reis gaan naar Europese landen, niet langer verplicht… BronGeen mondkapjes meer voor Marokkanen die naar Europa reizen

Een 40-jarige man uit Boskoop is door Spanje overgeleverd aan Nederland, omdat hij verdachte is… BronBoskoopse drugsverdachte van Spaanse naar Nederlandse cel

BOSKOOP – Een 40-jarige man uit Boskoop is door Spanje overgeleverd aan Nederland, omdat hij… BronBoskoper (40) vanuit Spanje overgeleverd, verdachte in drugsonderzoek

BitTorrent is ’s werelds grootste gedistribueerde netwerkplatform met meer dan 2 miljard gebruikers. BTT is… BronHoe BitTorrent-munten te kopen

Een 40-jarige man uit Boskoop is door Spanje overgeleverd aan Nederland, omdat hij verdachte is… BronIn Spanje gearresteerde Boskoper naar Nederland voor drugszaak

News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication Read… BronDirty money contaminates the UK’s public sphere

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft zijn onderzoek naar mogelijke fraude door Sihame El Kaouakibi afgerond.… BronEerste fase van strafonderzoek afgerond

Een rijke Marokkaanse zakenman die in Zwitserland woont, wordt verdacht van drugshandel en het witwassen… BronRijke Marokkaanse zakenman verdacht van witwassen in Zwitserland

Drie personen worden verdacht van fraude, witwassen en omkoping bij het herstel van schade na… BronAanhoudingen op Sint-Maarten om gesjoemel met noodfonds orkaan Irma

Bij een grote politieactie in Laak zijn woensdagmiddag en -avond 450 bestuurders gecontroleerd. Twee automobilisten… BronGrote politieactie in Laak: automobilisten opgepakt voor rijden onder invloed en witwassen

Het strafonderzoek naar Sihame El Kaouakibi is rond. De onderzoeksrechter heeft het naar het parket… BronStrafonderzoek naar Sihame El Kaouakibi afgerond

Een nieuwe week en dus kunnen we de serielijst weer aanvullen. In The Essex Serpent… BronNieuw te streamen deze week: nieuwe series ‘The Essex Serpent’, ‘The Lincoln Laywer’, ‘Transport’ en ‘How I Met Your Father’, hierbij springen ‘Cool Abdoul’ en ‘Supernova’ in het oog

Een 40-jarige man uit Boskoop is donderdag door Spanje aan Nederland overgeleverd in synthetisch drugsonderzoek… BronVerdachte vanuit Spanje overgeleverd in onderzoek naar crystal methlabs

Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft donderdag in de strafzaak Themis tot 22 jaar celstraf… BronTot 22 jaar cel geëist tegen Curaçaose gangleden No Limit Soldiers

Een vrouw die in de afgelopen vijf jaar is veroordeeld voor drugsbezit en een snelheidsovertreding… BronVOG taxichauffeur geweigerd wegens snelheidsovertreding en drugsbezit

Hij was een ‘aparte’. Gerard Sanderink, boerenzoon uit het Twentse Lemselo was een eenling op… BronHoe Gerard Sanderink – omringd door jaknikkers – zijn imperium te grabbel gooit

Tegen vijf verdachten van deelname aan een criminele organisatie in langdurige grootschalige drugsinvoer en witwassen,… BronStrafeisen: 4 en 8 jaar voor grootschalige drugsinvoer en witwassen

Ruim twee weken geleden werd de show van de buis gehaald nadat Derksen had gezegd… BronOnduidelijkheid over terugkeer Vandaag Inside met Derksen