Deze 3 series zijn momenteel de grote winnaars op Netflix
Netflix heeft de volgende drie series helemaal bovenaan zijn toplijst staan. Read More
Netflix heeft de volgende drie series helemaal bovenaan zijn toplijst staan. Read More
Netflix heeft de volgende drie series helemaal bovenaan zijn toplijst staan. Read More
Een man die rondliep met een plastic tas met daarin ruim 40.000 euro aan contant… BronVerwarde man op straat heeft tas met 40.000 euro contant geld bij zich
Hoewel de Nationale Assemblee van Panama eind april een wetsvoorstel voor de regulering van crypto-activa… BronPanama’s president niet klaar om crypto-reguleringswet goed te keuren
Laurentino Cortizo, de president van Panama, verklaarde dat hij het wetsvoorstel zoals het vandaag is… BronPanama’s president keurt wet cryptoregulering af BitcoinEthereumNews.com
De Palestijnse ambassadeur in Nederland heeft zaterdag kritiek geuit op de oproep van minister Wopke… BronPalestijnse ambassadeur: ‘Israël kan moord journalist niet onderzoeken’
OpenSea heeft de handel voor een niet-fungible token van Bored Ape Yacht Club (BAYC) op… BronOpenSea schakelt Bored Ape NFT uit tijdens rechtszaak in Singapore BitcoinEthereumNews.com
De Britse mensenrechtenactivist Bill Browder vraagt het OM een strafrechtelijk onderzoek te starten naar een… BronMensenrechtenactivist Browder: ‘OM móét Russische witwassers onderzoeken’
Onlangs ging de Bahreinse koning Hamad op de thee bij de Britse koningin, die hem… Bron‘Bahrein heeft zich gespecialiseerd in het witwassen van mensenrechtenschendingen’
Woensdagavond kwam crypto nieuws naar buiten dat De Nederlandsche Bank (DNB) ingrijpt bij illegaal opererende… BronBitvavo wil gelijke regels voor crypto exchanges, in Nederland én de EU
Een aantal recente Ponzi-schema’s hebben gebruik gemaakt van gedecentraliseerde financiële (DeFi) infrastructuur en het crypto-ecosysteem… BronCFTC klaagt 2 mannen aan voor het runnen van een crypto Ponzi-schema van $ 44 miljoen BitcoinEthereumNews.com
Vrijdagavond 20 mei hield de politie twee mannen van 20 en 25 jaar uit Amerongen… BronDrugsdealers aangehouden in Amerongen
Cryptocurrencies zijn geen onbekenden met onzekerheden, aangezien factoren zoals prijsvolatiliteit en crypto-regelgeving de bloeiende ruimte… BronCrypto Market Recap voor Q1 2022 – Wat is er met Cryptos gebeurd?
Een Eindhovenaar uit de buurt Vaartbroek is zaterdagnacht aangehouden, omdat hij een plastic tas met… BronVerwarde Eindhovenaar opgepakt met ruim 40.000 euro cash in plastic tas
Een man die rondliep met een plastic tas met daarin ruim 40.000 euro aan contant… BronVerwarde man loopt met tas vol 40.000 euro aan contant geld over straat
… een Marokkaanse familie die verschillende viswinkels uitbaatte, maar die volgens het rechtbank vooral dienden… Bron“Visboer” die cocaïne invoerde afgeleverd aan de gevangenis | Antwerpen
Een verwarde Eindhovenaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden op de John… BronStudio040 – Verwarde Eindhovenaar met 40.000 euro op zak aangehouden
Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 40-jarige man uit Leeuwarden van betrokkenheid bij onder meer… BronMan verdacht van invoer van bijna 600 kg cocaïne langer in voorlopige hechtenis in Leeuwarden
Ze belandde in 2014 met haar eenjarige zoontje achter de tralies, nadat ze een foto… Bron‘Bahrein heeft zich gespecialiseerd in het witwassen van mensenrechtenschendingen’
Na haar arrestatie bij een politie-inval in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar harddrugshandel en… BronGemeente Heerlen mocht ambtenaar na politie-inval ontslaan, wel schending onschuldpresumptie · Accountancy Vanmorgen
In Amsterdam heeft de gemeente woensdag drie bedrijven van de bekende Surinaamse familie Basnoe voor… BronGemeente Amsterdam sluit bekende Surinaamse firma’s
Leuk nieuws uit Hollywood. Actrice Maya Hawke, die we het beste kennen als Robin uit… BronActrice Maya Hawke vervoegt mama Uma Thurman in cast van film ‘The Kill Room’
5 uur geleden | 2 minuten lezen Bitcoin News Cortizo beperkt het ondertekenen van de… BronCrypto-wet in de wacht in Panama – Laurentino Cortizo weigert
De president van Panama heeft geweigerd de nieuwe crypto-wetgeving te ondertekenen en zegt dat er… BronPanama-president wil AML-maatregelen voordat hij de cryptowet ondertekent
De Spaanse regering én het Spaanse koningshuis zitten met het bezoek van Juan Carlos in… BronSpaanse oud-koning Juan Carlos blijft zeker niet slapen in het paleis
Advertentie De regelgeving in India wordt steeds moeilijker voor de cryptosector. In de Read More
Met de ineenstorting van Terra’s LUNA en UST stablecoin die schokgolven over de wereldwijde virtuele… BronZuid-Koreaanse regelgevers om de invoering van crypto-wetten te versnellen na Luna-incident ⋆ ZyCrypto
Het aantal jongeren dat bereid is om de bankkaart uit te lenen aan criminelen in… BronOnderzoek naar geldezels: “1 op de 10 jongeren al benaderd om bankkaart uit te lenen in ruil voor geld”
ABN AMRO werd woensdag hard afgestraft op de Amsterdamse beurs. De bank boekte afgelopen kwartaal… BronMoederbedrijf Thuisbezorgd behoort tot grote verliezers met min 4,6 procent
Utrecht, 19 mei 2022 Read More
DNB dreigde al eerder met boetes, omdat buitenlandse cryptobeurzen zich nog altijd niet hebben geregistreerd.… BronDNB grijpt in bij illegaal opererende cryptobeurzen
Als het aan justitie ligt, verdwijnt Bernhard G. uit Vaals twee jaar achter de tralies.… BronZakenman uit Vaals zou gefraudeerd hebben voor bijna een miljoen euro; justitie eist twee jaar cel
AMSTERDAM (ANP) – Op het Damrak gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de… BronResultaten ABN AMRO en inflatie centraal op Damrak!
AMSTERDAM (ANP) – ABN AMRO heeft woensdag bijna 12 procent van zijn beurswaarde verloren. Op… BronABN AMRO verliest fors, Air France-KLM gewild na megadeal!
Voor miljoenenfraude met beleggingen en witwassen eist het Openbaar Ministerie in Amsterdam een celstraf van… BronOM eist twee jaar cel tegen Barchemer voor miljoenenoplichting met groene projecten
De gemeente heeft woensdag drie ondernemingen voor een half jaar gesloten van de hindoestaanse familie… BronDrie Amsterdamse bedrijven ‘witwasfamilie’ Basnoe gesloten
Grootbank ABN AMRO profiteerde ervan dat de coronarestricties in Nederland werden opgeheven en de samenleving… BronABN AMRO start met sterke winst in 2022 door hogere vraag naar hypotheken en bedrijfskredieten – toch daalt beurskoers fors
In een al langer lopend onderzoek naar oplichting en witwassen zijn onlangs vier verdachten aangehouden.… BronOplichters ‘helpen’ ouderen… van hun geld af
voor, door en over Wassenaarders Read More
Het afpakken van crimineel geld en goederen loopt nog altijd stroef. Het kabinet hamert al… BronAfpakken crimineel geld loopt nog altijd stroef
In het Verenigd Koninkrijk heeft de UKGC voor £ 675,000 aan boetes uitgedeeld aan twee… BronUKGC deelt boetes uit aan twee whitelabel gokbedrijven
In het eerste kwartaal van 2021 boekte de bank verlies als gevolg van de megaschikking… BronABN AMRO start met sterke winst in 2022 door hogere vraag naar hypotheken en bedrijfskredieten
ABN Amro maakte voor het vierde kwartaal op rij winst. De bank gaat de kosten… BronABN Amro meer kwijt aan witwascontroles; tarief betaalrekening omhoog
ABN Amro heeft maar beperkte banden met Rusland, maar de inval in Oekraïne kan de… BronABN Amro zet 148 miljoen opzij voor oorlog in Oekraïne
De VEB roept beleggers op zich te melden als ze in bezit waren van aandelen… BronVEB roept beleggers op zich te melden om schuldwitwassen bij ABN Amro
ABN AMRO heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank… BronABN AMRO trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren
Netwerkbeveiligingsexpert Infoblox heeft de resultaten gedeeld van zijn jaarlijkse wereldwijde onderzoek naar security-uitdagingen, -kosten en… BronCyberaanvallen steeds vaker succesvol via apparaten van medewerkers
ABN AMRO heeft nog eens €50 miljoen uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om… BronABN AMRO trekt extra geld uit voor antiwitwasbeleid
Na een maandenlang onderzoek door de districtsrecherche Leiden-Bollenstreek naar handel in verdovende middelen, zijn in… BronJongeren aangehouden in onderzoek naar drugshandel in Leiden
AMSTERDAM (ANP) – ABN AMRO opent woensdag de boeken over het eerste kwartaal van dit… BronOok bij cijfers ABN AMRO gaat aandacht naar oorlog Oekraïne!
Een 51-jarige vrouw uit Valkenburg moet voor witwassen en grootschalige oplichting van een vijftal slachtoffers… BronOM eist twee jaar cel tegen voormalige Goorse spil in zaak rond oplichting en witwassen
Het corruptieproces tegen de voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is opnieuw uitgesteld tot augustus. De… BronProces tegen Zuid-Afrikaanse ex-president Zuma uitgesteld tot augustus
Al een aantal maanden rommelt het in Europa. Zowel rond de MiCAR-wetgeving als de nieuwe… Bron220 B: De toekomst van Bitcoin in Europa, met Paul Tang
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van € 40.735.Door… BronECLI:NL:GHAMS:2020:4110 Gerechtshof Amsterdam, 21-12-2020, 23-000654-19
OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op drie voertuigen onder klager t.z.v. verdenking van… BronECLI:NL:HR:2022:693 Hoge Raad, 17-05-2022, 21/03175
Patrouilleploegen van politiezone TARL hebben zondagavond omstreeks 23 uur een voertuig aan de kant gezet… BronPolitie rijdt drugsdealer klem na achtervolging
Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de toepassing en uitleg van de Wet… BronAntwoorden op Kamervragen over toepassing en uitleg Wwft | Kamerstuk
In Nederland is het vooral moeilijk te achterhalen wie belanghebbenden zijn, waardoor het makkelijker wordt… BronNederland in top 20 belangrijkste belastingparadijzen ter wereld: ‘nog slechter dan Kaaimaneilanden en Cyprus’
…behulp van ’s werelds grootste banken geld witwassen.Voor De Sutter gaat narcokapitalisme daarnaast over hoe… BronVan partydrugs tot antidepressiva: hoe chemische substanties onze wereld beheersen
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal medeplegen van fraude via… BronECLI:NL:RBROT:2022:3733 Rechtbank Rotterdam, 07-04-2022, 10/230673-21
„Je pleegt een woninginbraak. Dan pleeg je in de buurt wéér een inbraak waarbij je… BronVermeende kopstukken Parkstadbende horen weer jaren celstraf eisen
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 27-jarige man tot een gevangenisstraf van 330 dagen, waarvan 145… BronECLI:NL:RBOVE:2022:1400 Rechtbank Overijssel, 16-05-2022, 08-996027-18 (P)
De rechtbank Overijssel veroordeelt een 33-jarige man tot een gevangenisstraf van 150 dagen voor deelname… BronECLI:NL:RBOVE:2022:1402 Rechtbank Overijssel, 16-05-2022, 08-996050-18 (P)
Een 43-jarige man uit Arnhem maakte een geruime tijd onderdeel uit van een criminele organisatie… BronECLI:NL:RBOVE:2022:1398 Rechtbank Overijssel, 16-05-2022, 08-996019-18 (P)
Minister Kaag beantwoordt vragen over de toepassing en uitleg van de Wet ter voorkoming van… BronDe toepassing van de Wwft
De bijlage bevat een plan van aanpak voor het voorkomen dat criminelen zoveel geld kunnen… BronEK Bijlage 2 Plan van aanpak criminele geldstromen
Na onderzoek door de Teamrecherche De Waarden zijn maandag 16 mei twee verdachten uit Tiel… BronTwee verdachten aangehouden na tientallen aangiftes van marktplaatsfraude
Chainalysis, een bedrijf dat zich richt op de activiteiten op blockchains, heeft een nieuw rapport… BronDeFi verantwoordelijk voor 97% van de hacks 1
Internationale belastingambtenaren hebben meer dan 50 aanwijzingen voor mogelijke crypto-belastingmisdrijven geïdentificeerd die in de komende… BronBelastingonderzoekers identificeren potentieel crypto Ponzi-schema van $ 1 miljard, zeggen rapporten
ARNHEM – Bijna een op de acht jongeren is afgelopen twee jaar wel eens geronseld… BronMeer jongeren geronseld voor criminele activiteiten; vooral drugshandel, witwassen en prostitutie
Netflix heeft met Ozark ook nu nog een groot succes in handen. Read More
2022 was dus een moeilijk jaar voor crypto-investeerders in die zin dat bitcoin en veel… BronDieven blijven de Crypto Space naar huis bellen
De politie van Amsterdam maakt zich zorgen om de verweving van voetbal met ernstige vormen… Bron‘Tijdens liquidatie zagen we bekende voetballers aan VIP-tafel met criminelen’
Cryptocurrency is zeker een uitvinding van je leven. Veel experts zijn van mening dat crypto… BronDood van crypto of zijn levenselixer
Blockchain-analistenbureau Chainalysis publiceerde een nieuw rapport gericht op de illegale activiteiten die plaatsvinden op blockchains,… Bron97% van de crypto-hacks waren tegen DeFi-projecten: rapport
Vanaf aanstaande maandag zijn Marokkanen die op reis gaan naar Europese landen, niet langer verplicht… BronGeen mondkapjes meer voor Marokkanen die naar Europa reizen
Een 40-jarige man uit Boskoop is door Spanje overgeleverd aan Nederland, omdat hij verdachte is… BronBoskoopse drugsverdachte van Spaanse naar Nederlandse cel
BOSKOOP – Een 40-jarige man uit Boskoop is door Spanje overgeleverd aan Nederland, omdat hij… BronBoskoper (40) vanuit Spanje overgeleverd, verdachte in drugsonderzoek
BitTorrent is ’s werelds grootste gedistribueerde netwerkplatform met meer dan 2 miljard gebruikers. BTT is… BronHoe BitTorrent-munten te kopen
Een 40-jarige man uit Boskoop is door Spanje overgeleverd aan Nederland, omdat hij verdachte is… BronIn Spanje gearresteerde Boskoper naar Nederland voor drugszaak
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication Read… BronDirty money contaminates the UK’s public sphere
De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft zijn onderzoek naar mogelijke fraude door Sihame El Kaouakibi afgerond.… BronEerste fase van strafonderzoek afgerond
Een rijke Marokkaanse zakenman die in Zwitserland woont, wordt verdacht van drugshandel en het witwassen… BronRijke Marokkaanse zakenman verdacht van witwassen in Zwitserland
De antiwitwascel heeft het afgelopen jaar voor 2,34 miljard euro aan verdachte geldstromen van vermoedelijke… BronRecord van 2,3 miljard crimineel geld ontdekt
Drie personen worden verdacht van fraude, witwassen en omkoping bij het herstel van schade na… BronAanhoudingen op Sint-Maarten om gesjoemel met noodfonds orkaan Irma
Bij een grote politieactie in Laak zijn woensdagmiddag en -avond 450 bestuurders gecontroleerd. Twee automobilisten… BronGrote politieactie in Laak: automobilisten opgepakt voor rijden onder invloed en witwassen
Het strafonderzoek naar Sihame El Kaouakibi is rond. De onderzoeksrechter heeft het naar het parket… BronStrafonderzoek naar Sihame El Kaouakibi afgerond
Een nieuwe week en dus kunnen we de serielijst weer aanvullen. In The Essex Serpent… BronNieuw te streamen deze week: nieuwe series ‘The Essex Serpent’, ‘The Lincoln Laywer’, ‘Transport’ en ‘How I Met Your Father’, hierbij springen ‘Cool Abdoul’ en ‘Supernova’ in het oog
Een 40-jarige man uit Boskoop is donderdag door Spanje aan Nederland overgeleverd in synthetisch drugsonderzoek… BronVerdachte vanuit Spanje overgeleverd in onderzoek naar crystal methlabs
Veroordeling tot 15 maanden gevangenisstraf voor het witwassen van € 464.090,00 aan contant geld. Vordering… BronECLI:NL:RBAMS:2022:1862 Rechtbank Amsterdam, 07-04-2022, 13/345576-21 en 13/119733-21 (TUL) Promis
Noordelijke Fraudekamer; toewijzing ontnemingsvordering. De rechtbank schat het voordeel dat is verkregen uit de handel… BronECLI:NL:RBNNE:2022:1510 Rechtbank Noord-Nederland, 12-05-2022, 18/850080-18 ontneming
Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft donderdag in de strafzaak Themis tot 22 jaar celstraf… BronTot 22 jaar cel geëist tegen Curaçaose gangleden No Limit Soldiers
Een vrouw die in de afgelopen vijf jaar is veroordeeld voor drugsbezit en een snelheidsovertreding… BronVOG taxichauffeur geweigerd wegens snelheidsovertreding en drugsbezit
Tijdens een grote actie in Laak controleerde de politie in totaal 450 bestuurders van (bestel)auto’s,… BronBestuurders lopen tegen de lamp bij verkeerscontrole in Den Haag
Hij was een ‘aparte’. Gerard Sanderink, boerenzoon uit het Twentse Lemselo was een eenling op… BronHoe Gerard Sanderink – omringd door jaknikkers – zijn imperium te grabbel gooit
Tegen vijf verdachten van deelname aan een criminele organisatie in langdurige grootschalige drugsinvoer en witwassen,… BronStrafeisen: 4 en 8 jaar voor grootschalige drugsinvoer en witwassen
Ruim twee weken geleden werd de show van de buis gehaald nadat Derksen had gezegd… BronOnduidelijkheid over terugkeer Vandaag Inside met Derksen