De politie is eerder deze week binnengevallen bij een goudhandel aan de Kanaalstraat in Utrecht vanwege het witwassen van crimineel geld. Bij de inval is ruim 180.000 euro contant geld en crypto gevonden. Read More
Related Posts
‘Patron’ (37) aangekomen in gevangenis van Brugge: zo verliep zwaar beveiligde uitlevering van…
Ook zij zijn allemaal veroordeeld voor drugshandel of witwassen .Bovendien is El Ballouti de oom van de 11-jarige… Read More
‘Europa moet zich met zijn eigen firewall omringen’: geopolitiek denker Misha Glenny over onze…
- Witwassen
- door demorgen.be
Het is een stap vooruit, maar je kunt nog steeds je geld witwassen via dit soort financiële operaties, als je weet waar je… Read More … Bron‘Europa moet zich met zijn eigen firewall omringen’: geopolitiek denker Misha Glenny over onze…
Zoon van drugsbaron El Chapo bekent schuld voor drugshandel in Verenigde Staten
- Witwassen
- door demorgen.be
Hij bekende schuld aan drugssmokkel, witwassen en aanklachten in verband met vuurwapens, gelinkt aan zijn leidende rol in… Read More