FIOD

Het duikteam van de @Douane heeft 150 kilo #cocaïne gevonden onder een zeeschip in de… Bron@FIOD: Het duikteam van de @Douane heeft 150 kilo #cocaïne gevonden onder een zeeschip in de Westhaven Amsterdam. Het schip was afkomstig uit #Brazilië. Er is niemand aangehouden. Het HARC-team Amsterdam onderzoekt de zaak. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

We verdenken een ontwikkelaar (29) van #TornadoCash van betrokkenheid bij verhullen en #witwassen van criminele… Bron@FIOD: We verdenken een ontwikkelaar (29) van #TornadoCash van betrokkenheid bij verhullen en #witwassen van criminele geldstromen op grote schaal door het mixen van #cryptovaluta. De man uit #Amsterdam is op 10 augustus aangehouden en wordt vandaag voorgeleid:

Naast analyses over o.a. de rol van Cryptovaluta in georganiseerde criminaliteit, komt de FIOD ook… Bron@DickSchoof: Naast analyses over o.a. de rol van Cryptovaluta in georganiseerde criminaliteit, komt de FIOD ook fysiek in actie. Zo treed het Bijzonder Bijstandsteam op bij bijv. doorzoekingen. Indrukwekkend, veelzijdig en belangrijk werk heb ik gezien vandaag!

Indrukwekkend hoe het team Bijzondere Bijstand van de FIOD zorgt dat medewerkers van de FIOD… Bron@StasFB: Indrukwekkend hoe het team Bijzondere Bijstand van de FIOD zorgt dat medewerkers van de FIOD het opsporingswerk veilig kunnen doen. Bijv naar verhuld vermogen in het buitenland. De FIOD heeft mij gisteren de aanpak laten zien.

Verduistering van zo’n € 2.8 miljoen van zijn werkgever en belastingfraude. Daar verdenken we een… Bron@FIOD: Verduistering van zo’n € 2.8 miljoen van zijn werkgever en belastingfraude. Daar verdenken we een man (42) van. Hij is in een onderzoek onder leiding van @FP_OM op 12 juli in Elburg aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau in Zwolle gebracht.

FIOD heeft 3 mensen aangehouden op verdenking van #belastingfraude en valsheid in geschrift. Meerdere bedrijven… Bron@FIOD: FIOD heeft 3 mensen aangehouden op verdenking van #belastingfraude en valsheid in geschrift. Meerdere bedrijven die in hout handelden waren betrokken. Vermoedelijk werd er met valse facturen ruim 945.000 euro voorbelasting ten onrechte teruggevraagd. @FP_OM leidt het onderzoek.

We hebben twee mannen en twee vrouwen aangehouden in onderzoek naar #witwassen. Vermoedelijk hebben ze… Bron@FIOD: We hebben twee mannen en twee vrouwen aangehouden in onderzoek naar #witwassen. Vermoedelijk hebben ze honderden versleutelde telefoons in binnen- en buitenland verkocht. Deze werden vooral door criminelen gebruikt om te communiceren. Het onderzoek wordt geleid door @FP_OM.

Na een aangifte door de curator, hielden we een Eindhovenaar (37) aan, op verdenking van… Bron@FIOD: Na een aangifte door de curator, hielden we een Eindhovenaar (37) aan, op verdenking van #faillissementsfraude. Hij leidde vermoedelijk een luxueus leven op kosten van zijn ondernemingen. Het gaat waarschijnlijk om zo’n € 2.6 miljoen aan geld en boedel.

De FIOD heeft vandaag een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De… BronAanhouding vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

Vanaf vandaag gaat het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit… Bron@N_S_O_C_: Vanaf vandaag gaat het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Een samenwerkingsverband van: @Politie @FIOD @Belastingdienst @Het_OM @Marechaussee @Douane

De FIOD heeft vandaag een 32-jarige man uit Zaandam aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De… BronMan aangehouden vanwege faillissementsfraude

Op 10 juni heeft  de Douane tijdens een controle een partij van 12 kilo cocaïne… BronCocaïnevondst in IJmuiden

Op dinsdag 7 juni heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht in… BronAanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude in de kozijnenbranche

Op 30 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in… BronOnderzoek naar belastingfraude

Op 25 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Delft en Stolwijk… BronOnderzoek naar buitenlandse financiële constructies

Op 12 mei heeft de brandweer gereageerd op een melding over een doordringende geur in… BronRuim 1800 kilo illegale tabak gevonden

Op 10 mei zijn vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen,… BronVijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude

Op 6 mei is tijdens een reguliere controle van de Douane ongeveer 260 kilo cocaïne… Bron260 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden

Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor… BronVrouwen verdacht van faillissementsfraude

Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een… BronDoorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

Vandaag heeft de FIOD een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau… BronAmsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met subsidiemaatregelen

Op 30 maart stuitte de Douane tijdens een controle op een illegale sigarettenfabriek. Op een… BronRecordhoeveelheid illegale tabak gevonden

Op 30 maart heeft de FIOD een 53-jarige man uit Baexem aangehouden. Hij wordt verdacht… BronAanhouding in onderzoek naar handel in illegale sigaretten

Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart… Bron8 ton contant geld gevonden in witwasonderzoek

Op dinsdag 22 februari 2022 heeft de FIOD twee verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Het… BronFraude met accijns en btw

Op 2 februari zijn vijf mannen (33, 41, 43, 45 en 60) en een vrouw… BronZes aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze… BronZes aanhoudingen in onderzoek naar criminele organisatie

Op vrijdag 17 december is tijdens een reguliere douanecontrole ongeveer 36 kilo cocaïne gevonden aan… Bron36 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden

Op 15 december heeft de FIOD een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, die voor verhoor was overgebracht… BronNieuwe aanhouding in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

Gisteren heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Een 34-jarige Rotterdammer… BronOnderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 10 december heeft de FIOD een man aangehouden. Hij wordt in verband gebracht met… BronAanhouding in onderzoek naar zelfbesmetting met coronavirus

De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. De man wordt verdacht van… BronVerdachte aangehouden in witwasonderzoek

Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wordt… BronMiljoenentransacties in onderzoek naar ondergrondsbankieren

De FIOD heeft op 24 november een illegale sigarettenfabriek opgerold. In een loods op een… BronIllegale sigarettenfabriek in Heerlen opgerold: 23 aanhoudingen

Op 22 november heeft de FIOD drie mannen ( 30, 37 en 38 jaar) uit… BronMeer aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

Op 17 november heeft de FIOD twee mannen (25 en 52) uit Veendam en Groningen… BronMeer aanhoudingen in faillissementsonderzoek

Op 27 augustus 2021 heeft de Douane een vrachtwagen met een Turks kenteken gecontroleerd op… BronWaterpijptabak verstopt in vrachtwagen

Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden… BronTwee aanhoudingen voor handel in valse veiligheidsdiploma’s en Covid-certificaten

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en in bedrijfspand in… BronMiljoenenfraude met accijns en btw

Op 3 november heeft de FIOD twee 40-jarige mannen aangehouden. Hun woningen in Leusden en Zaltbommel… BronTwee mannen aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft op maandag 1 november vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen… BronAanhoudingen in witwasonderzoek

Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd ‘knock & talk-gesprek’ gevoerd met een… BronFrauduleuze website off-line gehaald door FIOD en Belastingdienst

Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan… BronAmsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige… BronTwee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen

Woensdag 20 oktober heeft de FIOD een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt… BronAanhouding en doorzoeking Leiden en Rotterdam in het kader van onderzoek fraude coronasteun

Op 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden… BronAanhouding in faillissementsfraude

Vandaag heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen.… BronOnderzoek naar fraude met TVL

In een onderzoek van de FIOD zijn er op dinsdag 5 oktober vier mannen aangehouden… BronVier aanhoudingen in onderzoek naar productie en handel in illegale medicijnen en verdovende middelen

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in… BronOnderzoek naar belastingfraude en witwassen

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september… BronTwee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

Op woensdag 22 september is er een aanhouding verricht en zijn er doorzoekingen gedaan in… BronVerdachte aangehouden in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en… BronAanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel geld

Maandag 27 september is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van… BronAanhouding en doorzoekingen naar verduistering bij supermarkten voor minderbedeelden in Rotterdam

De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie… BronAanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven

Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt… BronMan aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

The Netherlands and The United Kingdom have conducted the first operational matching between two international… BronFCInet pilot with the United Kingdom

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners… BronPilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking… BronDoorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude

Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor… BronMan aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met Covid certificaten

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders… BronAanhoudingen in onderzoek naar afroomsoftware

Op donderdag 19 augustus 2021 is bij een douanecontrole aan boord van een schip in… Bron64 kg cocaïne gevonden op boot in Amsterdamse Haven

Op 12 augustus heeft de FIOD een 46-jarige Oosterhoutse ondernemer verhoord. De man wordt verdacht… BronPoging miljoenen euro’s bij Belastingdienst terug te vragen

De FIOD heeft doorzoekingen verricht in een woning en een kantoorpand in Hardinxveld-Giessendam. Een 38-jarige… BronEigenaar administratiekantoor verdacht van belastingfraude

Gisteren heeft de FIOD twee mannen (57 en 29 jaar) aangehouden. Zij worden ervan verdacht… BronTwee mannen verdacht van misbruik onderwijsgelden

Op 21 juli heeft de FIOD een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede… BronBelastingadviseurs verdacht van belastingfraude

Op maandag 19 juli heeft de FIOD een 50-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van… BronAmsterdammer aangehouden in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft woensdag 7 juli 2021 bij een loods in het Amsterdamse havengebied 7… BronFIOD houdt 7 personen aan bij loods met illegale sigaretten in Amsterdams havengebied

In Den Haag hebben op dinsdag 6 juli 2021 doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van… BronFIOD doorzoekt Haagse woning in het kader van onderzoek naar subsidiefraude

Naar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7… BronOnderzoek naar witwassen na FIU-melding: twee verdachten aangehouden en doorzoeking

Op dinsdag 6 juli 2021 heeft de FIOD in gemeente Halderberge een verdachte aangehouden en… BronAanhouding en doorzoekingen na verdenking van ten onrechte indienen suppleties omzetbelasting

Op dinsdag 6 juli zijn er in Den Haag en Rijswijk twee verdachten aangehouden op… BronTwee verdachten aangehouden in onderzoek naar internationale factuurfraude

Op donderdag 1 juli 2021 heeft de FIOD in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht. Tijdens… BronDoorzoeking na verdenking van onjuiste aangiften omzetbelasting

Op 30 juni heeft de FIOD een pand in Middelburg doorzocht in een strafrechtelijke onderzoek… BronOnderzoek naar fraude met sociale premies