FIOD

De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van #belastingfraude met btw en #witwassen. Eén… Bron@FIOD: De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van #belastingfraude met btw en #witwassen. Eén was betrokken bij gefingeerde aangiftes door 17 vennootschappen. We hebben beslag gelegd op 4 auto’s, contant geld en sieraden. @FP_OM leidt het onderzoek.

We hebben een man (46) aangehouden op verdenking van #witwassen met #bitcoins. Uit onderzoek onder… Bron@FIOD: We hebben een man (46) aangehouden op verdenking van #witwassen met #bitcoins. Uit onderzoek onder leiding van het @FP_OM bleek dat de verdachte al langer cryptovaluta verhandelde en dat de man veel meer bitcoins bezat dan hij zelf aantoonbaar had gekocht:

Na een melding van de Belastingdienst, verdenken we een man (59) uit Goirle van #belastingfraude.… Bron@FIOD: Na een melding van de Belastingdienst, verdenken we een man (59) uit Goirle van #belastingfraude. De eigenaar van een belastingadviesbureau zou onjuiste aangiften van zijn eigen inkomsten- en omzetbelasting hebben gedaan. Het nieuwsbericht lees je hier:

Met bijstand van de @Douane hebben we een partij van 1 miljoen nep #coranatesten gevonden… Bron@FIOD: Met bijstand van de @Douane hebben we een partij van 1 miljoen nep #coranatesten gevonden in een loods in Nijmegen. De valse testen kwamen uit China en waren bestemd voor de Duitse markt. De partij is inbeslaggenomen en wordt vernietigd.

Bedrieglijke bankbreuk. Nadat een curator dat vermoeden meldde, begonnen we een #faillissementsfraudeonderzoek. We verdenken een… Bron@FIOD: Bedrieglijke bankbreuk. Nadat een curator dat vermoeden meldde, begonnen we een #faillissementsfraudeonderzoek. We verdenken een man (43) uit Gorinchem van het uit de boedel van een failliete onderneming halen van bijna 5 ton. @FP_OM leidt het onderzoek:

Gisteren heeft de FIOD twee mannen (48 en 50) en een vrouw (68) aangehouden in… Bron@FIOD: Gisteren heeft de FIOD twee mannen (48 en 50) en een vrouw (68) aangehouden in Rotterdam. We verdenken het drietal van betrokkenheid bij #witwassen in de vastgoedsector. Daarnaast worden de drie in verband gebracht met andere verdachte transacties:

In een loods in Breda zijn 30 miljoen sigaretten gevonden. We verdenken 3 mannen uit… Bron@FIOD: In een loods in Breda zijn 30 miljoen sigaretten gevonden. We verdenken 3 mannen uit Breda en Den Haag en 2 mannen uit België van grootschalige #sigarettensmokkel. Samen met de Engelse en Belgische douane zijn we een strafrechtelijk onderzoek gestart:

Een man (36) en vrouw (43) uit Den Haag werden op 1 november aangehouden op… Bron@FIOD: Een man (36) en vrouw (43) uit Den Haag werden op 1 november aangehouden op verdenking van #witwassen van crimineel geld. De vrouw zit nog vast. We vermoeden dat het witwassen gebeurde via een web aan internationale betalingen. Lees verder op onze site:

Op de 1e dag van het @FraudeFilm Festival is gisteravond in Pathé Tuschinski de Anti… Bron@FIOD: Op de 1e dag van het @FraudeFilm Festival is gisteravond in Pathé Tuschinski de Anti Fraude Award uitgereikt aan @JohnvdnHeuvel. De misdaadjournalist steekt al vele jaren zijn nek uit om zware georganiseerde criminaliteit aan een groot publiek te tonen:

Vandaag staat Pathé Tuschinski nog de hele dag in het teken van het Fraude Film… Bron@FIOD: Vandaag staat Pathé Tuschinski nog de hele dag in het teken van het Fraude Film Festival. Deze dag is toegankelijk voor publiek. De FIOD en @DeBrauw hosten de film River of Gold. Maar er is veel meer te zien en te doen. Check het programma op:

De FIOD heeft een man (61) uit Someren aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De… Bron@FIOD: De FIOD heeft een man (61) uit Someren aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. De man zou met opzet onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Belastingdienst. Het nieuwsbericht vind je op

FIOD is partner van het Fraude Film Festival om samen met publieke en private partners… Bron@FIOD: FIOD is partner van het Fraude Film Festival om samen met publieke en private partners bij te dragen aan de bewustwording van de impact van fraude bij een groter publiek. #FraudeFilmFestival #witwassen #criminaliteitsbestrijding #samenwerking #PPS

Vandaag en morgen laten de FIOD en @DeBrauw tijdens de 8ste editie van het @FraudeFilm… Bron@FIOD: Vandaag en morgen laten de FIOD en @DeBrauw tijdens de 8ste editie van het @FraudeFilm Festival in Tuschinski de film River of Gold zien. Aan de hand van deze film gaan we in gesprek over de rol van ondernemingen bij fraudebestrijding. #FraudeFilmFestival #PPS

Vandaag hebben we drie mannen (24, 25 en 30 jaar) in Almere aangehouden op verdenking… Bron@FIOD: Vandaag hebben we drie mannen (24, 25 en 30 jaar) in Almere aangehouden op verdenking van onjuiste aangiften omzetbelasting en #witwassen. Er is vermoedelijk zo’n 1,3 miljoen euro te weinig belasting afgedragen. Lees verder op

Meer #btw terugvragen dan dat je omzet hebt valt op. Na een signaal van @belastingdienst… Bron@FIOD: Meer #btw terugvragen dan dat je omzet hebt valt op. Na een signaal van @belastingdienst deden we onderzoek, waarbij we meer verdachte zaken zagen. Op 24 oktober hielden we een man (51) uit de regio #Coevorden aan voor verhoor. @FP_OM leidt het onderzoek.

Een flinke vangst vorige week: in een onderzoek samen met de landelijke recherche en @landelijkparket… Bron@FIOD: Een flinke vangst vorige week: in een onderzoek samen met de landelijke recherche en @landelijkparket vonden we 101 kilo #amfetamine in #Brunssum. Een signaal over de levering van een zogenaamde drugsprecursor was het startsein. 3 mannen zijn aangehouden:

We verdenken 6 mannen van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Nadat het @belastingdienst… Bron@FIOD: We verdenken 6 mannen van grootschalige belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Nadat het @belastingdienst opviel dat er miljoenen aan contant geld werd opgenomen door 2 van de verdachten, startten we een onderzoek. @FP_OM heeft de leiding.

Verschillende media suggereren dat de FIOD onderzoek doet bij het hoofdkantoor van de Belastingdienst in… Bron@FIOD: Verschillende media suggereren dat de FIOD onderzoek doet bij het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Den Haag. Dit is onjuist. Vandaag doorzoeken we diverse woningen en bedrijven in Nederland in samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie (EOM):

Het Regionaal Financieel Team heeft een man (38) en een vrouw (30) uit Rotterdam aangehouden.… Bron@FIOD: Het Regionaal Financieel Team heeft een man (38) en een vrouw (30) uit Rotterdam aangehouden. Het @OM_Rotterdam leidt het onderzoek naar het tweetal dat verdacht wordt van betrokkenheid bij #drugshandel en #witwassen. Het nieuwsartikel lees je hier:

We hebben een man (55) aangehouden, op verdenking van overtreding van de #Sanctiewet door goederen… Bron@FIOD: We hebben een man (55) aangehouden, op verdenking van overtreding van de #Sanctiewet door goederen aan #Rusland te leveren, die ook militair gebruikt zouden kunnen worden. De melding kwam van @FIUNederland, @FP_OM leidt het onderzoek.

Een bedrijf in #Roermond deed zo’n anderhalf jaar geen btw-aangiftes, bleek bij een belastingcontrole. @FP_OM… Bron@FIOD: Een bedrijf in #Roermond deed zo’n anderhalf jaar geen btw-aangiftes, bleek bij een belastingcontrole. @FP_OM leidt het strafrechtelijk onderzoek, waarbij we op 30 september een doorzoeking deden. Een man en een vrouw worden verdacht van #belastingfraude.

Twee mannen worden verdacht van faillissementsfraude. In 2020 gingen zeven ondernemingen in de apothekersbranch failliet.… Bron@FIOD: Twee mannen worden verdacht van faillissementsfraude. In 2020 gingen zeven ondernemingen in de apothekersbranch failliet. Eén van de verdachten was toen bestuurder van zes van die ondernemingen. FIOD doet onderzoek onder leiding van @FP_OM.

Directeur @IRS_CI Jim Lee en algemeen directeur van de FIOD Niels Obbink kijken tevreden terug… Bron@FIOD: Directeur @IRS_CI Jim Lee en algemeen directeur van de FIOD Niels Obbink kijken tevreden terug op een succesvol werkbezoek. De banden zijn stevig aangehaald. Met diverse presentaties is er veel van elkaar geleerd.

Happening now: Jim Lee, director of @IRS_CI visiting FIOD and the Dutch J5 team to… Bron@FIOD: Happening now: Jim Lee, director of @IRS_CI visiting FIOD and the Dutch J5 team to teach, learn and build on a strong and future proof partnership in the J5. #j5 #fiod #jointchiefsofglobaltaxenforcement

De @Douane heeft in een loods in Hagestein illegale machines gevonden voor de productie van… Bron@FIOD: De @Douane heeft in een loods in Hagestein illegale machines gevonden voor de productie van #sigaretten. Een man is aangehouden. Ook in Almere is een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. We doen onderzoek onder leiding van @FP_OM.

Op 31 augustus hebben we een man aangehouden op verdenking van #fraude met omzetbelasting voor… Bron@FIOD: Op 31 augustus hebben we een man aangehouden op verdenking van #fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. Het gaat om verkoop van kratjes en pallets. Het onderzoek staat onder leiding van @FP_OM. De verdachte is in verzekering gesteld.

Er zijn gisteren door de @Douane weer twee behoorlijke partijen drugs aangetroffen in #Rotterdam. In… Bron@OM_Rotterdam: Er zijn gisteren door de @Douane weer twee behoorlijke partijen drugs aangetroffen in #Rotterdam. In totaal 866 kilo. Na de eerste vondst startte het HARC-team direct een onderzoek en kreeg al snel de tweede lading in de smiezen. Lees hier verder:

Na een controle van @Douane hebben we ruim 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend… Bron@FIOD: Na een controle van @Douane hebben we ruim 20 miljoen illegale sigaretten en 23 duizend kilo illegale tabak inbeslaggenomen. Het is nog onbekend voor welk land de tabak was bestemd. We doen onderzoek onder leiding van @FP_OM. Alles wordt vernietigd.

De @Douane en het #HARC-team hebben weer een succesje geboekt in de strijd tegen drugssmokkel… Bron@OM_Rotterdam: De @Douane en het #HARC-team hebben weer een succesje geboekt in de strijd tegen drugssmokkel in de Rotterdamse haven. 88 kilo gevonden tussen avocado’s.

The 🇺🇸 @IRS_CI, @HSINewYork and 🇳🇱 @FIOD have successfully been working together on a 2… Bron@usembthehague: The 🇺🇸 @IRS_CI, @HSINewYork and 🇳🇱 @FIOD have successfully been working together on a 2 million dollar international fraud case. The J5 Group collaboration continues to lead the fight against international tax crime and money laundering.

Het duikteam van de @Douane heeft 150 kilo #cocaïne gevonden onder een zeeschip in de… Bron@FIOD: Het duikteam van de @Douane heeft 150 kilo #cocaïne gevonden onder een zeeschip in de Westhaven Amsterdam. Het schip was afkomstig uit #Brazilië. Er is niemand aangehouden. Het HARC-team Amsterdam onderzoekt de zaak. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

We verdenken een ontwikkelaar (29) van #TornadoCash van betrokkenheid bij verhullen en #witwassen van criminele… Bron@FIOD: We verdenken een ontwikkelaar (29) van #TornadoCash van betrokkenheid bij verhullen en #witwassen van criminele geldstromen op grote schaal door het mixen van #cryptovaluta. De man uit #Amsterdam is op 10 augustus aangehouden en wordt vandaag voorgeleid:

De @Douane onderschepte vandaag weer een behoorlijke partij #cocaïne in de haven van #Rotterdam. 300… Bron@OM_Rotterdam: De @Douane onderschepte vandaag weer een behoorlijke partij #cocaïne in de haven van #Rotterdam. 300 kilo tussen….vismeel. Het #HARC-team onderzoekt de zaak. De coke is inmiddels vernietigd.

Naast analyses over o.a. de rol van Cryptovaluta in georganiseerde criminaliteit, komt de FIOD ook… Bron@DickSchoof: Naast analyses over o.a. de rol van Cryptovaluta in georganiseerde criminaliteit, komt de FIOD ook fysiek in actie. Zo treed het Bijzonder Bijstandsteam op bij bijv. doorzoekingen. Indrukwekkend, veelzijdig en belangrijk werk heb ik gezien vandaag!

Indrukwekkend hoe het team Bijzondere Bijstand van de FIOD zorgt dat medewerkers van de FIOD… Bron@StasFB: Indrukwekkend hoe het team Bijzondere Bijstand van de FIOD zorgt dat medewerkers van de FIOD het opsporingswerk veilig kunnen doen. Bijv naar verhuld vermogen in het buitenland. De FIOD heeft mij gisteren de aanpak laten zien.

Verduistering van zo’n € 2.8 miljoen van zijn werkgever en belastingfraude. Daar verdenken we een… Bron@FIOD: Verduistering van zo’n € 2.8 miljoen van zijn werkgever en belastingfraude. Daar verdenken we een man (42) van. Hij is in een onderzoek onder leiding van @FP_OM op 12 juli in Elburg aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau in Zwolle gebracht.

FIOD heeft 3 mensen aangehouden op verdenking van #belastingfraude en valsheid in geschrift. Meerdere bedrijven… Bron@FIOD: FIOD heeft 3 mensen aangehouden op verdenking van #belastingfraude en valsheid in geschrift. Meerdere bedrijven die in hout handelden waren betrokken. Vermoedelijk werd er met valse facturen ruim 945.000 euro voorbelasting ten onrechte teruggevraagd. @FP_OM leidt het onderzoek.

We hebben twee mannen en twee vrouwen aangehouden in onderzoek naar #witwassen. Vermoedelijk hebben ze… Bron@FIOD: We hebben twee mannen en twee vrouwen aangehouden in onderzoek naar #witwassen. Vermoedelijk hebben ze honderden versleutelde telefoons in binnen- en buitenland verkocht. Deze werden vooral door criminelen gebruikt om te communiceren. Het onderzoek wordt geleid door @FP_OM.

Na een aangifte door de curator, hielden we een Eindhovenaar (37) aan, op verdenking van… Bron@FIOD: Na een aangifte door de curator, hielden we een Eindhovenaar (37) aan, op verdenking van #faillissementsfraude. Hij leidde vermoedelijk een luxueus leven op kosten van zijn ondernemingen. Het gaat waarschijnlijk om zo’n € 2.6 miljoen aan geld en boedel.

De FIOD heeft vandaag een 37-jarige man uit Eindhoven aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De… BronAanhouding vanwege 2,6 miljoen euro onttrekking in faillissement

Vanaf vandaag gaat het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit… Bron@N_S_O_C_: Vanaf vandaag gaat het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) verder als de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC). Een samenwerkingsverband van: @Politie @FIOD @Belastingdienst @Het_OM @Marechaussee @Douane

De FIOD heeft vandaag een 32-jarige man uit Zaandam aangehouden wegens verdenking van faillissementsfraude. De… BronMan aangehouden vanwege faillissementsfraude

Op 10 juni heeft  de Douane tijdens een controle een partij van 12 kilo cocaïne… BronCocaïnevondst in IJmuiden

Op dinsdag 7 juni heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht in… BronAanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude in de kozijnenbranche

Op 30 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in… BronOnderzoek naar belastingfraude

Op 25 mei heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen in Delft en Stolwijk… BronOnderzoek naar buitenlandse financiële constructies

Op 12 mei heeft de brandweer gereageerd op een melding over een doordringende geur in… BronRuim 1800 kilo illegale tabak gevonden

Op 10 mei zijn vijf mannen (26, 29, 39, 53 en 59 jaar) uit Assen,… BronVijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude

Op 6 mei is tijdens een reguliere controle van de Douane ongeveer 260 kilo cocaïne… Bron260 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden

Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor… BronVrouwen verdacht van faillissementsfraude

Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een… BronDoorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

Vandaag heeft de FIOD een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau… BronAmsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met subsidiemaatregelen

Op 30 maart stuitte de Douane tijdens een controle op een illegale sigarettenfabriek. Op een… BronRecordhoeveelheid illegale tabak gevonden

Op 30 maart heeft de FIOD een 53-jarige man uit Baexem aangehouden. Hij wordt verdacht… BronAanhouding in onderzoek naar handel in illegale sigaretten

Bij een actie van een combiteam van de politie en FIOD op donderdag 24 maart… Bron8 ton contant geld gevonden in witwasonderzoek

Op dinsdag 22 februari 2022 heeft de FIOD twee verdachten aangehouden en doorzoekingen verricht. Het… BronFraude met accijns en btw

Op 2 februari zijn vijf mannen (33, 41, 43, 45 en 60) en een vrouw… BronZes aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

Op dinsdag 18 januari heeft de FIOD zes mannen aangehouden en in verzekering gesteld. Ze… BronZes aanhoudingen in onderzoek naar criminele organisatie

Op vrijdag 17 december is tijdens een reguliere douanecontrole ongeveer 36 kilo cocaïne gevonden aan… Bron36 kg cocaïne gevonden op schip in IJmuiden

Op 15 december heeft de FIOD een 28-jarige Amsterdammer aangehouden, die voor verhoor was overgebracht… BronNieuwe aanhouding in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

Gisteren heeft de FIOD een woning en een bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Een 34-jarige Rotterdammer… BronOnderzoek naar fraude met omzetbelasting

Op 10 december heeft de FIOD een man aangehouden. Hij wordt in verband gebracht met… BronAanhouding in onderzoek naar zelfbesmetting met coronavirus

De FIOD heeft gisteren een 55-jarige man uit Hoogeveen aangehouden. De man wordt verdacht van… BronVerdachte aangehouden in witwasonderzoek

Op 15 november heeft de FIOD een 34-jarige man uit Beverwijk aangehouden. De man wordt… BronMiljoenentransacties in onderzoek naar ondergrondsbankieren

De FIOD heeft op 24 november een illegale sigarettenfabriek opgerold. In een loods op een… BronIllegale sigarettenfabriek in Heerlen opgerold: 23 aanhoudingen

Op 22 november heeft de FIOD drie mannen ( 30, 37 en 38 jaar) uit… BronMeer aanhoudingen in onderzoek naar fraude met TVL

Op 17 november heeft de FIOD twee mannen (25 en 52) uit Veendam en Groningen… BronMeer aanhoudingen in faillissementsonderzoek

Op 27 augustus 2021 heeft de Douane een vrachtwagen met een Turks kenteken gecontroleerd op… BronWaterpijptabak verstopt in vrachtwagen

Het Regionaal Financieel Team (RFT) heeft op 3 november een 29-jarige man uit Rotterdam aangehouden… BronTwee aanhoudingen voor handel in valse veiligheidsdiploma’s en Covid-certificaten

Op 8 november heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in twee woningen en in bedrijfspand in… BronMiljoenenfraude met accijns en btw

Op 3 november heeft de FIOD twee 40-jarige mannen aangehouden. Hun woningen in Leusden en Zaltbommel… BronTwee mannen aangehouden in witwasonderzoek

De FIOD heeft op maandag 1 november vier verschillende woningen en een bedrijfspand in Amstelveen… BronAanhoudingen in witwasonderzoek

Op vrijdag 29 oktober heeft de FIOD een zogenoemd ‘knock & talk-gesprek’ gevoerd met een… BronFrauduleuze website off-line gehaald door FIOD en Belastingdienst

Op woensdag 27 oktober is een 52-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van het leidinggeven aan… BronAmsterdammer aangehouden in onderzoek naar btw-fraude

Op woensdag 27 oktober heeft de FIOD een 44-jarige vrouw uit Huizen en een 22-jarige… BronTwee verdachten aangehouden in onderzoek naar witwassen

Woensdag 20 oktober heeft de FIOD een 57-jarige inwoner van Leiden aangehouden die verdacht wordt… BronAanhouding en doorzoeking Leiden en Rotterdam in het kader van onderzoek fraude coronasteun

Op 19 oktober heeft de FIOD in Apeldoorn een 54-jarige man aangehouden en in Leeuwarden… BronAanhouding in faillissementsfraude

Vandaag heeft de FIOD een 24-jarige Hagenaar aangehouden die verdacht wordt van fraude met coronasteunmaatregelen.… BronOnderzoek naar fraude met TVL

In een onderzoek van de FIOD zijn er op dinsdag 5 oktober vier mannen aangehouden… BronVier aanhoudingen in onderzoek naar productie en handel in illegale medicijnen en verdovende middelen

Op 4 oktober heeft de FIOD een 43-jarige man uit Koog aan de Zaan in… BronOnderzoek naar belastingfraude en witwassen

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek van de FIOD zijn op dinsdag 28 september… BronTwee Hagenaars aangehouden op verdenking van belasting- en subsidiefraude

Op woensdag 22 september is er een aanhouding verricht en zijn er doorzoekingen gedaan in… BronVerdachte aangehouden in onderzoek naar oplichting met nepnieuwswebsites

Het Combiteam FIOD-DLR (Dienst Landelijke Recherche) heeft vandaag twee vrouwen (35 en 40 jaar) en… BronAanhoudingen in onderzoek naar witwassen crimineel geld

Maandag 27 september is een 50-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Zij is de bestuurder van… BronAanhouding en doorzoekingen naar verduistering bij supermarkten voor minderbedeelden in Rotterdam

De FIOD heeft een 40-jarige man uit Amstelveen aangehouden op verdenking van btw-fraude via drie… BronAanhouding en doorzoekingen in onderzoek naar fraude met omzetbelasting bij autobedrijven

Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt… BronMan aangehouden in onderzoek naar fraude met btw en TVL

The Netherlands and The United Kingdom have conducted the first operational matching between two international… BronFCInet pilot with the United Kingdom

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners… BronPilot FCInet met het Verenigd Koninkrijk

In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking… BronDoorzoeking in woning en restaurant in onderzoek naar belastingfraude

Donderdag 26 augustus heeft de FIOD in Venlo een 47-jarige inwoner uit Nijmegen aangehouden voor… BronMan aangehouden die vermoedelijk valsheid in geschrifte pleegde met Covid certificaten

De FIOD heeft van 11 augustus 2021 tot en met 25 augustus 2021 negen bestuurders… BronAanhoudingen in onderzoek naar afroomsoftware

Op donderdag 19 augustus 2021 is bij een douanecontrole aan boord van een schip in… Bron64 kg cocaïne gevonden op boot in Amsterdamse Haven

Op 12 augustus heeft de FIOD een 46-jarige Oosterhoutse ondernemer verhoord. De man wordt verdacht… BronPoging miljoenen euro’s bij Belastingdienst terug te vragen

De FIOD heeft doorzoekingen verricht in een woning en een kantoorpand in Hardinxveld-Giessendam. Een 38-jarige… BronEigenaar administratiekantoor verdacht van belastingfraude

Gisteren heeft de FIOD twee mannen (57 en 29 jaar) aangehouden. Zij worden ervan verdacht… BronTwee mannen verdacht van misbruik onderwijsgelden

Op 21 juli heeft de FIOD een 54-jarige man en een 52-jarige vrouw uit Ede… BronBelastingadviseurs verdacht van belastingfraude

Op maandag 19 juli heeft de FIOD een 50-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van… BronAmsterdammer aangehouden in onderzoek naar belastingfraude

De FIOD heeft woensdag 7 juli 2021 bij een loods in het Amsterdamse havengebied 7… BronFIOD houdt 7 personen aan bij loods met illegale sigaretten in Amsterdams havengebied

In Den Haag hebben op dinsdag 6 juli 2021 doorzoekingen plaatsgevonden in het kader van… BronFIOD doorzoekt Haagse woning in het kader van onderzoek naar subsidiefraude

Naar aanleiding van een melding van het FIU (Financial Intelligence Unit) zijn op woensdag 7… BronOnderzoek naar witwassen na FIU-melding: twee verdachten aangehouden en doorzoeking