SEC Charges GrubMarket with Overstating Revenue to Investors by More Than $500 MillionSEC17 januari 2025door sec.gov
Treasury Sanctions Company Associated with Salt Typhoon and Hacker Associated with Treasury CompromiseUS DEPARTMENT OF THE TREASURY17 januari 2025door U.S. Department of the Treasury
Na affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassenWitwassen17 januari 2025door wver
Tweemaal €34.000 boete voor ‘affiliates’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Boete G.J. Stroo: https://t.co/XIEUZHkUSb Boete M. Plat: https://t.co/h4xpkdHaqs https://t.co/SJK4QcDPK5 TOEZICHT17 januari 2025door @AutoriteitFM
Tweemaal €34.000 boete voor ‘affiliates’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest Boete G.J. Stroo: https://t.co/XIEUZHkUSb Boete M. Plat: https://t.co/h4xpkdHaqs https://t.co/SJK4QcDPK5 TOEZICHT17 januari 2025door @AutoriteitFM
Beroep op de politie Oost-Nederland ook in 2024 onverminderd grootOPENBAAR MINISTERIE17 januari 2025door om.nl
Man jailed after Worcestershire terrorist attack Terrorisme17 januari 2025door Counter Terrorism Police (UK)
NEWS: Canada’s TD Bank accelerates insider Raymond Chun’s appointment as new CEO AML Peers17 januari 2025door Paul O'Donoghue
SEC Charges Pair of Wells Fargo Advisory Firms and Merrill Lynch with Compliance Failures Relating to Cash Sweep ProgramsSEC17 januari 2025door sec.gov
17 January 2025Romania: EPPO investigation reveals €196 000 fraud involving textile machineryThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania) has filed an indictment against two individuals and one company, suspected of misusing EU funded tailoring equipment and unlawfully retaining subsidies. The case, involving approximately €196 000 in EU funds, has been referred to the court of Iași.EPPO17 januari 2025door eppo.europa.eu
Oplichters gebruiken steeds vaker wanhoop van slachtoffers om een tweede keer toe te slaan: “Ze doen zich voor als politie, advocaten of accountants”Fraude17 januari 2025door Steven De Bock
NEWS: Europol holds ‘largest ever’ AFC operation, Project A.S.S.E.T, focused on recovering proceeds of crime AML Peers17 januari 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBNNE:2025:142 Rechtbank Noord-Nederland, 17-01-2025, 18-226577-23Witwassen17 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Geen personen vervolgd voor ongeval spandoek voetbalwedstrijd GeesterenOPENBAAR MINISTERIE17 januari 2025door om.nl
Gevangenisstraf geëist voor groepsbelediging en opruiing tot een terroristisch misdrijfOPENBAAR MINISTERIE17 januari 2025door om.nl
People smuggling gang who tried to use rundown boats for cross Channel migrant journeys are jailed NCA_UK17 januari 2025door cms-user23
€ 34.000 boete voor ‘affiliate’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT17 januari 2025door afm.nl
€ 34.000 boete voor ‘affiliate’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT17 januari 2025door afm.nl
PS-politicus stapt op als voorzitter intercommunale uit Charleroi na vermoedens van corruptieCorruptie17 januari 2025door nieuwsblad.be
VVD opent aanval op het kabinet: ‘Kamerleden hoorden dat ze alles maar pikten’Corruptie17 januari 2025door wnl.tv
Dit is hoe koning Filip de Europese sancties tegen Rusland kan redden Sancties17 januari 2025door hln.be
AFM kijkt bij accountantstoezicht dit jaar naar ESG, cultuur, commerciële prikkels en fraudebewustzi Sancties17 januari 2025door accountant.nl
Have you ever fallen victim to a scam? You’re not alone. UNODC’s new Issue Paper on Organized Fraud UNODC17 januari 2025door @UNODC
Europol holds largest-ever operation to increase seizures of criminal assets worldwide EUROPOL17 januari 2025door europol.europa.eu
OLAF and Mauritania Deepen Cooperation in the Fight against FraudOLAF17 januari 2025door anti-fraud.ec.europa.eu
Colombia levert verdachte internationale drugshandel en witwassen uitOPENBAAR MINISTERIE17 januari 2025door om.nl
NEWS: Top US anti-financial crime official Lisa Miller to resign ahead of Trump inauguration AML Peers17 januari 2025door Paul O'Donoghue
Vertaal RT @Piantedosim: Twee criminele organisaties zijn ontmanteld door de Guardia di Finanza in Palermo.FIUs17 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Teenager who wished to carry out a ’terror week’ jailed for six years Terrorisme17 januari 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Colombia levert ‘Godmother van Amsterdam’ uit, verdacht van grootschalige drugshandel en witwassenWitwassen17 januari 2025door Buitenlandredactie
Colombia levert ‘Godmother van Amsterdam’ uit, verdacht van grootschalige drugshandel en witwassenWitwassen17 januari 2025door Buitenlandredactie
Pakistaanse ex-premier Imran Khan krijgt 14 jaar cel wegens corruptieCorruptie17 januari 2025door Emma Vos
ECLI:NL:PHR:2025:56 Parket bij de Hoge Raad, 14-01-2025, 22/03879Witwassen17 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Nine arrested in Ukraine for running social media phishing scams EUROPOL17 januari 2025door europol.europa.eu
Gezamenlijk interventieteam voor heel Limburg maakt het criminelen extra moeilijkOndermijning17 januari 2025door nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:13396 Rechtbank Rotterdam, 11-10-2024, 10/074893-24Witwassen17 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
#GDF #Brescia in collaboration with @_Carabinieri_ carried out 5 personal precautionary measures and seizures.FIUs17 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Corruption creates uncertainty in every aspect of life, from education to voting. But transparency c UNODC17 januari 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza. #MassaCarrara #NoiconVoi https://t.co/Vyigu4W4s5FIUs17 januari 2025door Guardia di Finanza (IT)
Tuchtrecht: ook ervaren advocaat kan struikelen over WwftWwft17 januari 202517 januari 2025door Nicole Weidema
Politiekantoor in VS zit met rattenplaag: de dieren eten de enorme hoeveelheid opgeslagen drugs opDrugs17 januari 2025door nieuwsblad.be
Jihadisme blijft belangrijkste dreiging: aandeel minderjarigen neemt toeTerrorisme17 januari 2025door demorgen.be
Eleven defendants sentenced to a total of 123 years in federal prison as law enforcement dismantles cartel-linked drug trafficking ring that used train cars in the Midwest to smuggle fentanyl and methamphetamineBelastingontduiking16 januari 2025door irs.gov
