@FATFNews: “This perpetrates a cycle of exploitation & harm that we need to break” FATF President @ElisadeAnda on how TBML enables criminals to obscure proceeds & reinvest them in illegal activities, at the International Forum on Combating Money Laundering & Transnational Organized CrimesFATF11 december 2024door @FATFNews
📢 HAPPENING NOW! Join us at the special @CCPCJ event to launch the Global Report on Trafficking in Persons 2024. 📺Watch live to hear the latest key findings: https://t.co/WgR5jbN2pC #EndHumanTrafficking UNODC11 december 2024door @UNODC
Apeldoorn – Man vast op verdenking van seksuele afpersingPOLITIE11 december 202411 december 2024door politie.nl
ECLI:NL:HR:2024:1821 Hoge Raad, 10-12-2024, 22/01091Witwassen11 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Mijn 🌍 Verkenning van de complexiteit van nationale en internationale sanctieregimes, hun uitvoeringsmechanismen en praktische strategieën… FIUs11 december 2024door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
@RechtspraakNL: @NOS Naast slavernij en lidmaatschap van een terroristische organisatie, veroordeelt @HaagseRechtbank de vrouw ook voor het bijdragen aan terroristische misdrijven. En ze heeft haar minderjarige zoon in gevaar gebracht: .Rechtspraak.nl11 december 202411 december 2024door @RechtspraakNL
Groningen – Verdachte aangehouden voor seksuele uitbuiting van vrouwenPOLITIE11 december 2024door politie.nl
📢 The Global Report on Trafficking in Persons 2024 is out! 🎥 Watch the video for key findings, or explore the full report for in-depth insights ⬇️ 🔗 https://t.co/ctIWL0rphK#EndHumanTrafficking pic.twitter.com/9tnH9HSJRn UNODC11 december 2024door @UNODC
11 December 2024Germany: EPPO probes sportswear group on suspicion of evasion of import duties The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich (Germany) carried out evidence collecting activities in Germany and Austria, due to suspicions of tax evasion relating to customs duties and import sales tax.EPPO11 december 202411 december 2024door eppo.europa.eu
Effectmeting belastingontwijking earningsstrippingmaatregelBelastingontduiking11 december 2024door rijksoverheid.nl
Factsheet Nederland pakt belastingontwijking aanBelastingontduiking11 december 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijkingBelastingontduiking11 december 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijkingBelastingontduiking11 december 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:6644 Rechtbank Midden-Nederland, 29-11-2024, 16.167929.23, 16.119633.24, 16.098669.24, 16.318305.21 (vordering tenuitvoerlegging)Witwassen11 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
Cocaïne ter waarde van 240 miljoen euro met bestemming België in brand gestokenDrugs11 december 2024door hln.be
@EBA_News: The 3 European Supervisory Authorities (#EBA, @eiopa_europa_eu and @ESMAComms – the ESAs) have published joint Guidelines aimed at facilitating consistency in the regulatory classification of crypto-assets under MiCAR. More here 👇🏽TOEZICHT11 december 2024door @EBA_News
ECLI:NL:RBROT:2024:12278 Rechtbank Rotterdam, 07-10-2024, 10/191875-24Witwassen11 december 2024door deeplink.rechtspraak.nl
EBA Proposes Criteria to Appoint a Central Contact Point for CASPs to Strengthen the Fight Against ML/FT in Host Member StatesFIUs11 december 2024door FIAU
📢OUT NOW: Global Report on Trafficking in Persons 2024 Key findings: 🔹Increase in detected victims 🔹Trafficking for forced labour on the rise 🔹Victims from Africa reaching more destinations worldwide Find out how we can work together to #EndHumanTrafficking ⬇ UNODC11 december 2024door @UNODC
Tether is drawing heat from law enforcement. But it has a new friend in the White HouseWitwassen11 december 2024door Joe Miller,Alex Rogers,Miles Johnson,James Fontanella-Khan
De klassieke loonbonus in cash is op zijn retour: deze alternatieven zijn een pak interessanterWitwassen11 december 2024door nieuwsblad.be
Op 2 miljoen Loterij-rekeningen sprongen die van Reynders eruit: “Nooit heeft iemand zo…Witwassen11 december 2024door standaard.be
Zijn speelgedrag was zo uitzonderlijk dat alle alarmbellen afgingen bij de Loterij: zo kwam…Witwassen11 december 2024door gva.be
Zijn speelgedrag was zo uitzonderlijk dat alle alarmbellen afgingen bij de Loterij: zo kwam vermoedelijke witwas van Didier Reynders aan het lichtWitwassen11 december 2024door Steven De Bock Pieter Huyberechts en Koen Baumers
Massachusetts Construction Company Owner Sentenced for Tax Crimes andUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 december 2024door justice.gov
Chinese arms flow into the US and other countries despite manufacturers’ alleged role in Xinjiang repressionICIJ10 december 2024door @scilla_alecci
Nevada Man Sentenced for Dumping Waste into Cities’ Wastewater SystemUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 december 2024door justice.gov
Onderzoek naar Didier Reynders: Nationale Loterij wijst op tweede verdachte spelersrekeningWitwassen10 december 2024door Philip Gallasz
Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transactiesWwft10 december 2024door Nicole Weidema
Syrische Gentenaar Iyas Kaadouni droomt zacht van terugkeer: “Mag ik al mijn Belgische vrienden…Corruptie10 december 2024door nieuwsblad.be
Kyrgyzstan’s $700 Million Corruption Case Figure Fined for Border Violation OCCRP10 december 2024door occrp.org
Geen gangsterparadijs meer? Lijntjes lopen dood in Dubai voor Belgische drugsbaronsWitwassen10 december 2024door demorgen.be
Nostalgisch kerstmarktje steunt Koesterhuis, waar lotgenoten elkaar vinden na het verlies van een…Witwassen10 december 2024door hln.be
Justitie ziet steeds vaker bejaarde ‘first offenders’: ‘Ouderen zoeken spanning in hun leven’Witwassen10 december 2024door wnl.tv
Advocaten geloven niks was beschuldigden op moord Ben Alita beweren: “Stekene is blijkbaar the place…Witwassen10 december 2024door gva.be
Former tax preparer pleads guilty to theft of tax refundsBelastingontduiking10 december 2024door irs.gov
Denver man indicted on 18 counts for defrauding investment clientsBelastingontduiking10 december 2024door irs.gov
Chinese national and U.S. legal permanent resident charged for illegal scheme to export controlled data and defraud the Department of DefenseBelastingontduiking10 december 2024door irs.gov
Wet DBA, opheffing van het handhavingsmoratorium en de rol van de accountantWwft10 december 2024door accountant.nl
Tonnen aan drugs tussen oude theekopjes, kasten en cd’s: ‘Domme ezel’Drugs10 december 2024door rtvutrecht.nl
