AMLCentre

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken… BronWitwassen investeringen zonneparken

We hebben een vacature voor een software engineer bij het AMLC. Data en tooling spelen… BronVacature software engineer

Kom jij het AMLC versterken op het vlak van communicatie? Ben je communicatief sterk, creatief… BronVacature werkstudent communicatie

Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte… BronVerklaring onderbouwen met stukken?

Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag… BronOnderbouwing stukken lening van familie

In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script… BronFinancial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico’s aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden… BronHoog risico sectoren

Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet… BronHerkomst vermogen bij cryptovaluta

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een… BronJ5 conferentie

Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van… BronWitwassen contante overboekingen vleesbedrijf

Eerder schreven Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) een artikel over… BronArtikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat… BronHandreiking notariaat

Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van… BronWitwasconstructie internationale geloofsgemeenschap

Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459 In deze zaak… BronEenvoudige kasopstelling

Uit onderzoek van de Erasmus School of Law is gebleken dat het bewustzijn voor de… BronOnderzoek poortwachtersrol

In het convenant contant geld dat DNB heeft gemaakt samen met de belangrijkste partijen uit… BronNaleving verplichtingen banken anti-witwasregelgeving

De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan… BronBoete AFM

RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen… BronPoortwachtersfunctie makelaars

Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse onderdelen van… BronOnderzoeken effectiviteit anti-witwasbeleid

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 maart 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:2010 In deze zaak is verdachte door de politierechter veroordeeld… BronCash onrechtmatig gevonden

Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode… BronBitcoinhandelaar in hoger beroep

Contant geld vormt een groot risico voor witwassen. Daarom heeft het AMLC een factsheet gemaakt… BronFactsheet cash

Auteur: Erik Reissenweber (AMLC) Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de… BronWitwasrisico’s VS verschillen per staat

Onze collega’s van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over… BronNFT’s

Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore… BronRisico-indicatoren offshore vennootschappen

Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er… BronBuitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

Rechtbank Amsterdam, 25 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6768 In deze zaak werd in een woning een geldtelmachine,… BronMakelaar/verhuurder van onroerend goed

Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording… BronWebinar Stappenplan rechtspraak product

Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23 In deze zaak gaat het om een notaris die… BronVerscherpt cliëntenonderzoek notaris

Gerechtshof Amsterdam, 18 november 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3584 De verdachte in deze zaak start in de jaren… BronTrustkantoor aanbieder van witwasconstructie

Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om… BronOverzicht valsheid in geschrifte als gronddelict

Raad van State 19-01-2022: ECLI:NL:RVS:2022:132 In een strafrechtelijke procedure is een café eigenaar veroordeeld voor witwassen.… BronVoorbeeld integrale aanpak witwassen

Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2022 (publicatie 11 februari 2022): ECLI:NL:GHAMS:2022:301 In deze zaak heeft een… BronMakelaar haalt woning uit verkoop vanwege niet nakomen Wwft-verplichting klant

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de… BronNatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op… BronIndicatoren voor het witwassen van geld via cryptocurrency

Er is recent een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in… BronNieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen

Kamer voor het notariaat Amsterdam, 2 september 2021 (publicatie 1 november 2021), ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 In deze… BronPoortwachtersrol notaris

Rechtbank Rotterdam, 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943 DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,-… BronBoete trustkantoor

Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of… BronWitwasrisico telecombedrijf

Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176) Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag… BronUBO-register

Parket bij de Hoge Raad, 6 december 2021: ECLI:NL:PHR:2021:1103 en ECLI:NL:HR:2021:1689 In deze zaak is… BronGeld afkomstig uit eigen opiumwetdelict

Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een… BronSamenwerking tussen banken en opsporing

Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte… BronUpdate rechtspraak stappenplan product

Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen – inloggen vereist). Wie meer… BronPublicatie crime scripting

De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation.… BronFATF-evaluatie Nederland

In de nieuwste podcast gaan twee medewerkers van Bureau Financieel Toezicht in op de risico’s… BronNieuwe AMLC-podcast

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money… BronSamenwerking AMLC – Universiteit Utrecht

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat… BronBankrelatie bouwbedrijf

Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3090In deze zaak staat de vraag centraal of bewezen kan… BronVingerafdrukken en voorhanden hebben

Hoge Raad, 28 september 2021, ECLI:NLHR:2021:1277 en ECLI:NL:PHR:2021:881Verdachte is veroordeeld door het hof wegens witwassen.… BronKwalificatieuitsluitingsgrond

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 september 2021: ECLI:NL:CBB:2021:857 In deze tuchtzaak heeft het… BronZwijgrecht accountant

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161 Het gaat in deze zaak… BronVerduistering en witwassen door notaris

Rechtbank Amsterdam, 1 september 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:4667 In deze zaak gaat het om de vraag of… BronBankrelatie goede doelenstichting:

Door: Joris Rozemeijer, medewerker AMLC InleidingHet doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is… BronTerugkoppeling verdachte transacties

Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het… BronWitwassen van PGB-gelden:

Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen… BronWitwassen van omzet afkomstig uit PGP-telefoons

Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft… BronGokverslaafde bewindvoerder

Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking… BronSlechte rechtshulprelatie

Als je als financiële instelling of andersoortig bedrijf handelt met China of als rechercheur werkt… BronNieuwe AMLC podcast

De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van… BronNieuwe meldergroep Wwft

Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus… BronBitcoin ATM’s

Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver… BronLeestip: Coda Oligarchy, een blog van Oliver Bullough

Klik hier om de factsheet te openen. The post Factsheet bitcoin ATM appeared first on… BronFactsheet bitcoin ATM

door: Noortje Boere, senior AML specialist bij het AMLC Tot 1 oktober 2021 was online… BronOnline gokken als witwasmethodiek

Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare… BronAfpakken

Het afgelopen jaar is er veel berichtgeving in de media geweest over de rol van… BronVijf voor twaalf

Raad van Discipline Amsterdam, 26 juli 2021: ECLI:NL:TADRAMS:2021:173 In deze zaak oordeelt de Raad van… BronTuchtzaak advocaten schending Wwft

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT… BronVerschil WOZ-waarde en aankoopsom

Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen… BronKort geding opzeggen bankrelatie

Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag… BronConcrete verifieerbare verklaring

Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance… BronTravel Rule

De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in… BronNieuw FATF-rapport

Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit… BronNational Risk Assessment BES

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de PwC/AMLC-game de Pressure Cooker, waarin een bedrijf… BronPressure Cooker laatste plekken

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:2066In deze zaak gaat het om de vraag of het… BronVerjaringstermijn witwassen

Hoge Raad, 1 juni 2021: ECLI:NL:HR:2021:790 Tijdens een doorzoeking in de vakantiewoning van verdachte is… BronVerbergen en verhullen

Rechtbank Overijssel, 10 juni 2021: ECLI:NL:RBOVE:2021:2346 In deze zaak gaat het om een verdenking van… BronWitwassen door autoverhuurbedrijf

In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft… BronWitwassen en afpakken

Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan… BronDNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1553 Het Hof Amsterdam oordeelt dat het aantreffen van een… BronGeen redelijk vermoeden eenvoudig witwassen

Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de… BronWijziging Wwft BES

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC)… BronOndergronds bankieren

Er zijn weer nieuwe podcasts! Witwassen middels crowdfunding, witwassen door gebruik van de rechter, TBML,… BronAMLC podcasts

Hoge Raad, 25 mei 2021: ECLI:NL:HR:2021:728 en ECLI:NL:PHR:2021:495 In deze zaak ging het om een… BronEigen verantwoordelijkheid melding ongebruikelijke transacties

Rechtbank Den Haag, 18 maart 2021: ECLI:NL:RBDHA:2021:2457 In onze nieuwsbrieven en op onze website schreven… BronKort geding privacy organisatie UBO-register

Hoge Raad, 11 mei 2020: ECLI:NL:HR:2021:691 In deze zaak wordt in cassatie geklaagd over het… BronCash geld juwelier Birmingham afkomstig uit enig misdrijf

Gerechtshof Amsterdam, 29 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1214 Deze zaak kwam aan het rollen door een aangifte… BronWitwassen door grootschalige beleggingsfraude

Gerechtshof Amsterdam, 20 april 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1111 Het vermoeden was ontstaan dat verdachte zich bezighield met… BronWitwassen met kunst

Hoge Raad, 13 april 2021: ECLI:NL:HR:2021:569 In deze zaak werd verdachte witwassen verweten. In de… BronKeuze tussen opzet of schuld

Het debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken… BronHet debet- en creditcards project heeft oa geleid tot een grote hoeveelheid fiscale zaken, #witwaszaken en vrijwillige verbeteringen van buitenlands v…

De AMLC nieuwsbrief is weer de deur uit, dit keer over data! Zie bijv. https://www.amlc.nl/9228-2/Read More

Door alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. AMLC collega Suzanne Visser schreef hier een… BronDoor alle coronamaatregelen komen witwassers in het nauw. AMLC collega Suzanne Visser schreef hier een blog over.

RT @WBHoekstra: Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om… BronRT @WBHoekstra: Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van hun criminele geld te genieten. 2x per…

RT Wopke HoekstraDoor #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van… BronRT Wopke Hoekstra: Door #witwassen hard aan te pakken wordt het voor criminelen steeds lastiger om van hun criminele geld te genieten. 2x per jaar spr…

Nagelsalons en kappers worden vaak genoemd als ideale dekmantelbedrijven voor #witwassen. Maar hoe ideaal is… BronNagelsalons en kappers worden vaak genoemd als ideale dekmantelbedrijven voor #witwassen. Maar hoe ideaal is die sector voor criminelen? Luister nu on…

Het schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren… BronHet schoolvoorbeeld van #verhullen/verbergen: #cash bewaren in een koelcel en vervolgens verpakt in #kiprollades vervoeren naar Aruba in een zeecontai…

AMLC collega in B|W Magazine over #publiekprivate #samenwerking:“Criminelen worden steeds vindingrijker. Afzonderlijk kom je er… BronAMLC collega in B|W Magazine over #publiekprivate #samenwerking: “Criminelen worden steeds vindingrijker. Afzonderlijk kom je er niet achter wat er ge…

Belastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond… BronBelastingadvieskantoor heeft verzuimd ongebruikelijke transacties te melden bij @FIUNederland van klanten uit #bouwsector. Omzet bestond oa voor meer …

RT @bijzstrafrecht: Op 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers… BronRT @bijzstrafrecht: Op 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers Roy Nanhkoesingh (FIOD-medewerker en…

RT BijzonderStrafrecht.nlOp 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers Roy Nanhkoesingh… BronRT BijzonderStrafrecht.nl: Op 13 en 14 juli organiseren wij de (eendaagse) Basiscursus Witwassen met sprekers Roy Nanhkoesingh (FIOD-medewerker en voo…