AMLCentre

In september vond het Leaders in Finance AML Europe Event 2022 plaats in Brussel. Suzanne Visser… BronESG criteria en witwassen

Versie 2022 (update van column 2018) Door mr. R.A. Regtering (AML-specialist bij het AMLC) Bitcoins… BronWitwassen van virtuele valuta

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:6115 Sinds 2011 werden er aanzienlijke contante bedragen op de… BronHandel PGP telefoons

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 september 2022: ECLI:NL:RBZWB:2022:5316 In deze zaak zijn aanzienlijke contante stortingen gedaan op… BronWetenschap witwassen auto en cash

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 oktober 2022: ECLI:NL:CBB:2022:707 In deze zaak heeft het… BronBunq: controle en transactiemonitoring

Kamer voor het notariaat ’s-Hertogenbosch, 22 september 2022: ECLI:NL:TNORSHE:2022:31 In deze tuchtzaak zijn er door… BronWitwasrisico aandelen

Rechtbank Amsterdam, 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5255 Bij het geldservicebedrijf (money service business) in deze zaak… BronRisicolanden betaaldienstverlener

Ed van Utrecht is inmiddels een goede bekende binnen witwasbestrijding Nederland. Al een aantal jaren… BronWorkshop Edje

Op 3 en 4 november 2022 zal het Fraude Film Festival plaatsvinden in het Koninklijk… BronFraude Film Festival

Het AMLC heeft een nieuwe podcast gemaakt met strafrechtadvocaat Anke Feenstra van Hertoghs advocaten. In… BronAMLC podcast

Kamer voor het notariaat Den Haag, 15 juli 2022 (publicatie 19 augustus 2022): ECLI:NL:TNORDHA:2022:14 In… BronRisico’s witwassen aandelen

Rechtbank Amsterdam, 6 juli 2022 (publicatie 27 juli 2022): ECLI:NL:RBAMS:2022:3711 ING heeft na onderzoek de… BronOpvallende geldstromen bankrekening

Hoge Raad, 12 juli 2022: ECLI:NL:2022:1063 en ECLI:NL:PHR:2022:350, Het hof heeft de verdachte in deze… BronWitwassen met hulp hypotheekadviseur en een beroep op de kwalificatie-uitsluitingsgrond

Rechtbank Rotterdam, 15 juli 2022: ECLI:NL:RBROT:2022:6398 Door: Rob Bastiaan (AMLC), Suzanne Visser (AMLC) en Ruut… BronWitwassen met buitenlands vastgoed

Het AMLC heeft een nieuwe podcast over Payment Service Providers (PSP’s). AMLC collega Noortje Boere… BronPodcast over PSP’s

Rechtsvormen in Nederland kunnen worden misbruikt voor witwasdoeleinden en andere criminele activiteiten. Opsporing en private… BronMisbruik van rechtsvormen

Eind augustus 2022 was het AMLC samen met FIU op bezoek bij de IMPA (Israel… BronWerkbezoek AMLC aan Israël

Rechtbank Amsterdam, 16 augustus 2022: ECLI:NL:RBAMS:2022:4808 Verdachte in deze zaak liet beleggers investeren in zonneparken… BronWitwassen investeringen zonneparken

We hebben een vacature voor een software engineer bij het AMLC. Data en tooling spelen… BronVacature software engineer

Kom jij het AMLC versterken op het vlak van communicatie? Ben je communicatief sterk, creatief… BronVacature werkstudent communicatie

Gerechtshof Amsterdam, 1 juni 2022: ECLI:NL:GHAMS:2022:1722In deze stappenplan zaak was een verdenking ontstaan tegen verdachte… BronVerklaring onderbouwen met stukken?

Gerechtshof Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1673 Verdachte is op Schiphol aangehouden met een contant geldbedrag… BronOnderbouwing stukken lening van familie

In samenwerking met de Nederlandse arbeidsinspectie en het AMLC is er een Financial Crime Script… BronFinancial Crime Script: arbeidsuitbuiting en witwasmethodieken

Financiële instellingen rapporteren jaarlijks hun integriteitsrisico’s aan DNB op basis van een uitvraag naar aangeboden… BronHoog risico sectoren

Hoe kan een notaris de herkomst van het vermogen beoordelen bij cryptovaluta? Hoe ver moet… BronHerkomst vermogen bij cryptovaluta

In mei was het AMLC in Londen aanwezig bij een conferentie van de J5, een… BronJ5 conferentie

Verdachte wordt als bestuurder en aandeelhouder van een groothandel in rundvlees en kip verdacht van… BronWitwassen contante overboekingen vleesbedrijf

Eerder schreven Suzanne Visser (hoofd AMLC) en Ruut Regtering (AML Specialist AMLC) een artikel over… BronArtikel concrete en verifieerbare verklaring in stappenplan zaken

Op 13 juni 2022 is door Bureau financieel Toezicht (BFT) een handreiking voor het notariaat… BronHandreiking notariaat

Rechtbank Gelderland, 21 april 2022: ECLI:NL:RBGEL:2022:2020 Verdachte in deze zaak is de financiële man van… BronWitwasconstructie internationale geloofsgemeenschap

Parket bij de Hoge Raad, publicatie 29 maart 2022, ECLI:NL:PHR:2022:122 en ECLI:NL:HR:2022:459 In deze zaak… BronEenvoudige kasopstelling

Uit onderzoek van de Erasmus School of Law is gebleken dat het bewustzijn voor de… BronOnderzoek poortwachtersrol

In het convenant contant geld dat DNB heeft gemaakt samen met de belangrijkste partijen uit… BronNaleving verplichtingen banken anti-witwasregelgeving

De AFM heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2.000.000 opgelegd aan… BronBoete AFM

RIEC-Amstelland en de Makelaarsvereniging Amsterdam onderzochten de wijze waarop Amsterdamse makelaars omgaan met het screenen… BronPoortwachtersfunctie makelaars

Het afgelopen jaar zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van diverse onderdelen van… BronOnderzoeken effectiviteit anti-witwasbeleid

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 maart 2022: ECLI:NL:GHARL:2022:2010 In deze zaak is verdachte door de politierechter veroordeeld… BronCash onrechtmatig gevonden

Gerechtshof Den Haag, 1 februari 2022: ECLI:NL:GHDHA:2022:104 Het hof stelt dat in de tenlastegelegde periode… BronBitcoinhandelaar in hoger beroep

Contant geld vormt een groot risico voor witwassen. Daarom heeft het AMLC een factsheet gemaakt… BronFactsheet cash

Auteur: Erik Reissenweber (AMLC) Journalistieke bronnen, zoals de ICIJ, publiceren geregeld verontrustend nieuws over de… BronWitwasrisico’s VS verschillen per staat

Onze collega’s van het FIOD Financial Advanced Cyber Team maakten een heel mooi kennisproduct over… BronNFT’s

Het AMLC-project offshore vennootschappen is gericht op het in kaart brengen van witwasrisico’s van offshore… BronRisico-indicatoren offshore vennootschappen

Door René de Ruijter (FIOD Eindhoven) in samenwerking met Ruut Regtering (AMLC) Onlangs is er… BronBuitenlandse belastingparadijzen en het verhullen van de UBO

Rechtbank Amsterdam, 25 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6768 In deze zaak werd in een woning een geldtelmachine,… BronMakelaar/verhuurder van onroerend goed

Wanneer is er sprake van een concrete en verifieerbare verklaring van de verdachte in stappenplan zaken? Beantwoording… BronWebinar Stappenplan rechtspraak product

Kamer voor het notariaat ‘s-Hertogenbosch: ECLI:NL:TNORSHE:2021:23 In deze zaak gaat het om een notaris die… BronVerscherpt cliëntenonderzoek notaris

Gerechtshof Amsterdam, 18 november 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3584 De verdachte in deze zaak start in de jaren… BronTrustkantoor aanbieder van witwasconstructie

Kan valsheid in geschrifte een gronddelict voor witwassen zijn? Ja, maar oplettendheid is geboden. Om… BronOverzicht valsheid in geschrifte als gronddelict

Raad van State 19-01-2022: ECLI:NL:RVS:2022:132 In een strafrechtelijke procedure is een café eigenaar veroordeeld voor witwassen.… BronVoorbeeld integrale aanpak witwassen

Gerechtshof Amsterdam, 8 februari 2022 (publicatie 11 februari 2022): ECLI:NL:GHAMS:2022:301 In deze zaak heeft een… BronMakelaar haalt woning uit verkoop vanwege niet nakomen Wwft-verplichting klant

Op 17 december 2021 publiceerde de Financial Conduct Authority (FCA) dat de Engelse rechtbank de… BronNatWest Bank krijgt boete, feitenrelaas biedt leerzaam inkijkje

Virtuele valuta worden geregeld in verband gebracht met witwassen. Poortwachters dienen alert te zijn op… BronIndicatoren voor het witwassen van geld via cryptocurrency

Er is recent een nieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen gepubliceerd. De officier van justitie heeft hiermee in… BronNieuwe strafvorderingsrichtlijn witwassen

Kamer voor het notariaat Amsterdam, 2 september 2021 (publicatie 1 november 2021), ECLI:NL:TNORAMS:2021:22 In deze… BronPoortwachtersrol notaris

Rechtbank Rotterdam, 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943 DNB heeft een bestuurlijke boete opgelegd van € 100.000,-… BronBoete trustkantoor

Rechtbank Amsterdam, 20 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5997 In deze zaak gaat het om de vraag of… BronWitwasrisico telecombedrijf

Hof volgt uitspraak voorzieningenrechter inzake UBO-register (ECLI:NL:GHDHA:2021:2176) Op 16 november jl. heeft Gerechtshof Den Haag… BronUBO-register

Parket bij de Hoge Raad, 6 december 2021: ECLI:NL:PHR:2021:1103 en ECLI:NL:HR:2021:1689 In deze zaak is… BronGeld afkomstig uit eigen opiumwetdelict

Gitty Kanters, FIOD Eindhoven InleidingOnlangs verrichte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van een… BronSamenwerking tussen banken en opsporing

Het AMLC kennisproduct met handvatten om te kunnen bepalen wanneer een verklaring van een verdachte… BronUpdate rechtspraak stappenplan product

Eerder berichtten we over fincancial crime scripting (hier te lezen – inloggen vereist). Wie meer… BronPublicatie crime scripting

De FATF evalueert landen periodiek. Deze evaluatie gebeurt op basis van een zogenaamde Mutual Evaluation.… BronFATF-evaluatie Nederland

In de nieuwste podcast gaan twee medewerkers van Bureau Financieel Toezicht in op de risico’s… BronNieuwe AMLC-podcast

Het AMLC focust onder meer op witwassen door gebruik van handelsstromen, ofwel Trade Based Money… BronSamenwerking AMLC – Universiteit Utrecht

Rechtbank Amsterdam, 2 november 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:6233 ING heeft de bankrelatie beëindigd met een bedrijf dat… BronBankrelatie bouwbedrijf

Gerechtshof Amsterdam, 15 oktober 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:3090In deze zaak staat de vraag centraal of bewezen kan… BronVingerafdrukken en voorhanden hebben

Hoge Raad, 28 september 2021, ECLI:NLHR:2021:1277 en ECLI:NL:PHR:2021:881Verdachte is veroordeeld door het hof wegens witwassen.… BronKwalificatieuitsluitingsgrond

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 7 september 2021: ECLI:NL:CBB:2021:857 In deze tuchtzaak heeft het… BronZwijgrecht accountant

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 14 september 2021: ECLI:NL:OGEAC:2021:161 Het gaat in deze zaak… BronVerduistering en witwassen door notaris

Rechtbank Amsterdam, 1 september 2021: ECLI:NL:RBAMS:2021:4667 In deze zaak gaat het om de vraag of… BronBankrelatie goede doelenstichting:

Door: Joris Rozemeijer, medewerker AMLC InleidingHet doel van de meldplicht voor ongebruikelijke transacties (OT’s) is… BronTerugkoppeling verdachte transacties

Rechtbank Midden-Nederland, 29 september 2021: ECLI:NL:RBMNE:2021:4675Verdachte is directeur van een stichting die ziet op het… BronWitwassen van PGB-gelden:

Rechtbank Rotterdam, 21 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9085 Verdachte heeft een bestuurlijke boete gekregen van 1,3 miljoen… BronWitwassen van omzet afkomstig uit PGP-telefoons

Rechtbank Oost-Brabant, 7 september 2021: ECLI:NL:RBOBR:2021:4766 Verdachte is sinds 2015 aangesteld als bewindvoerder en heeft… BronGokverslaafde bewindvoerder

Rechtbank Rotterdam, 14 september 2021: ECLI:NL:RBROT:2021:9183 In deze zaak gaat het o.a. om een verdenking… BronSlechte rechtshulprelatie

Als je als financiële instelling of andersoortig bedrijf handelt met China of als rechercheur werkt… BronNieuwe AMLC podcast

De online gokmarkt is per 1 oktober 2021 geopend in Nederland na de komst van… BronNieuwe meldergroep Wwft

Via Bitcoin Automated Teller Machines (BATM’s) kun je Bitcoin kopen en/of verkopen. Je kan dus… BronBitcoin ATM’s

Mogelijk ken je het boek ‘Moneyland’ van Oliver Bullough. De befaamde Britse onderzoeksjournalist en schrijver… BronLeestip: Coda Oligarchy, een blog van Oliver Bullough

Klik hier om de factsheet te openen. The post Factsheet bitcoin ATM appeared first on… BronFactsheet bitcoin ATM

Het DPA is hét platform van de gezamenlijke BOD-en en het Functioneel Parket met beschikbare… BronAfpakken

Het afgelopen jaar is er veel berichtgeving in de media geweest over de rol van… BronVijf voor twaalf

Raad van Discipline Amsterdam, 26 juli 2021: ECLI:NL:TADRAMS:2021:173 In deze zaak oordeelt de Raad van… BronTuchtzaak advocaten schending Wwft

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 27 juli 2021: ECLI:NL:CBB:2021:793 In deze zaak heeft BFT… BronVerschil WOZ-waarde en aankoopsom

Gerechtshof Amsterdam, 27 juli 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:2316 Medisch concern Polikliniek Holding heeft een kort geding aangespannen… BronKort geding opzeggen bankrelatie

Gerechtshof Amsterdam, 24 juni 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1846Verdachte wordt verdacht van het witwassen van een contant geldbedrag… BronConcrete verifieerbare verklaring

Deze zomer wees de FATF er op dat een meerderheid van landen de FATF-crypto guidance… BronTravel Rule

De FATF heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd over de kansen en uitdagingen van nieuwe technologieën in… BronNieuw FATF-rapport

Witwassen via de vastgoedsector is het belangrijkste witwasrisico op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit… BronNational Risk Assessment BES

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de PwC/AMLC-game de Pressure Cooker, waarin een bedrijf… BronPressure Cooker laatste plekken

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2021: ECLI:NL:GHSHE:2021:2066In deze zaak gaat het om de vraag of het… BronVerjaringstermijn witwassen

Hoge Raad, 1 juni 2021: ECLI:NL:HR:2021:790 Tijdens een doorzoeking in de vakantiewoning van verdachte is… BronVerbergen en verhullen

Rechtbank Overijssel, 10 juni 2021: ECLI:NL:RBOVE:2021:2346 In deze zaak gaat het om een verdenking van… BronWitwassen door autoverhuurbedrijf

In de criminaliteitsbestrijding is steeds meer focus op het afpakken van crimineel vermogen. Toch blijft… BronWitwassen en afpakken

Gisteren (18 augustus 2021) publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan… BronDNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2021: ECLI:NL:GHAMS:2021:1553 Het Hof Amsterdam oordeelt dat het aantreffen van een… BronGeen redelijk vermoeden eenvoudig witwassen

Op 1 juli a.s. treedt een wijziging van de Wwft BES in werking waarmee de… BronWijziging Wwft BES

In Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht van juni staat een uitgebreid artikel van Dorine Stahlie (AMLC)… BronOndergronds bankieren