Wwft

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het… Bronkst-36036-7 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het… Bronkst-1049214 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere… Bronkst-1049028 : Eerste Kamer der Staten-Generaal

…voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De eisen… BronComplianceWise krijgt groeifinanciering van Holland Capital

Als je contant geld wilt storten is dat niet meer gratis. Het kan ook niet… BronContant geld storten? Kostbare zaak!

…witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) zoals banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen … witwassen en… BronNederland doet het goed tegen witwassen en terreur

Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van… BronDNB: ‘Aanpak van witwassen moet gerichter’

Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector zouden banken en andere financiële instellingen… BronBanken scherper op klanten met kwaad in de zin

De Financial Intelligence Unit zoekt financieel onderzoekers die een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de… Bronfinancieel onderzoeker – Financial Intelligence Unit – Bekijk de vacatures

De aanpak van witwassen in de financiële sector moet ‘meer risicogebaseerd’ worden. Dit stelt De… BronDNB wil gerichtere aanpak witwassen door banken · Accountancy Vanmorgen

De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat financiële instellingen als banken beter zicht krijgen op frauderisico’s.… BronBanken moeten risico op fraude beter inschatten – FM.nl – Financieel Management, hét platform in finance met praktijkinformatie, visie & trends

Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van… BronAanpak van witwassen moet gerichter

Bij de aanpak van witwassen in de financiële sector zouden banken en andere financiële instellingen… Bron‘Aanpak witwassen banken moet gerichter’

Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Motie; Motie van de leden Knops en Michon-Derkzen over concrete maatregelen om… Bronkst-29911-369 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

A job with impact? Become Productmanager KYC Beleid at Rabobank in Utrecht. View this job… BronProductmanager KYC Beleid – Utrecht

A job with impact? Become Analist Externe Fraude Team Advice at Rabobank in Utrecht. View… BronAnalist Externe Fraude Team Advice – Utrecht

Investeringsmaatschappij Holland Capital verstrekt groeifinanciering aan ComplianceWise. Het SaaS-bedrijf gebruikt de investering voor verdere ontwikkeling… BronComplianceWise ontvangt investering van Holland Capital

Wil jij dit najaar jouw kennis verdiepen of verbreden? Of wil jij jouw soft skills… BronVerbreed of verdiep jouw kennis bij OSR

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het… Bronkst-1048011 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Beslisnota NnavV en nota van wijziging Wetsvoorstel verbetering bestrijding heling, witwassen en de daaraan ten… Bronblg-1048014 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Motie; Motie van de leden Knops en Michon-Derkzen over concrete maatregelen om… Bronkst-1047983 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief van de minister van Financiën over het evaluatierapport van de… Bronkst-1047848 : Eerste Kamer der Staten-Generaal

…consument, maar wijst klacht af(Kifid-uitspraak , bindend) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft DeGiro… BronKifid begrijpt consument, maar wijst klacht af

De dekens zoeken (plaatsvervangend) voorzitters en leden voor de Commissie bezwaarschriften Over bestuursrechtelijke handhaving door… BronVoorzitters (plaatsvervangend) en leden

A job with impact? Become Senior Opleidingsspecialist at Rabobank in Utrecht. View this job and… BronSenior Opleidingsspecialist – Utrecht

Is beëindiging van bankrelatie met rechtspersoon (betaalrekening) door de bank naar maatstaven van redelijkheid en… BronECLI:NL:GHAMS:2022:2101 Gerechtshof Amsterdam, 19-07-2022, 200.303.347/01

Het risicogestuurd toezicht op de advocatuur in het kader van de Wwft kan beter. Dat… BronFATF: Verbeter het risicogestuurd toezicht op de advocatuur

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse… Bronkst-1046230 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Volksbank-merken SNS, ASN Bank en RegioBank gaan vanaf 1 oktober een deel van de… BronVolksbank gaat kosten klantonderzoek doorberekenen aan zakelijke klant · Accountancy Vanmorgen

De afgelopen jaren hebben banken miljarden uitgegeven om witwasonderzoek te verbeteren, en die kosten lopen… BronZakelijke rekeningen duurder door stijgende kosten witwasonderzoek

DNB start een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s bij betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen (EGI’s)… BronDNB onderzoekt integriteitsrisico’s bij betaaldiensten · Accountancy Vanmorgen

…professionalisering, uitbreiding en modernisering van de Wwft-afdeling, waarbij het beleid, de implementatie en de …… BronHalfjaarcijfers Holland Casino Tonen Krachtig Herstel In 2022 Na Coronacrisis

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Drie rapporten met betrekking tot witwassen Read More

De veranderde regels hebben grote gevolgen voor de kosten van de opleidingen die werkgevers hun… BronWijziging arbeidswetgeving: wat zijn de civielrechtelijke en fiscale aandachtspunten?

In het derde kwartaal van 2022 starten wij een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s… BronIntegriteitsonderzoek naar snel groeiende betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen

In het derde kwartaal van 2022 starten wij een onderzoek naar beheersing van de integriteitsrisico’s… BronIntegriteitsonderzoek naar snel groeiende betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen

European 7 Seas uit Rotterdam voelt zich slachtoffer van een ‘bancaire heksenjacht’. Eigenaar Wajinder K.… BronQuote wint rechtszaak van telefoonhandelaar die door Rabobank werd gewieberd

Senior CDD Analist32-40 uur | Den Bosch Creëer je eigen toekomstAls Senior CDD Analist ben… BronSenior CDD Analist

Casinoketen Holland Casino betaalt deel van de belastingschuld uit de coronatijd terug. Read More

Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van… BronNederland scoort in internationale evaluatie aanpak witwassen · Accountancy Vanmorgen

Wij zijn op zoek naar een Klantenadviseur Medici & Vrije beroepen in Nederland voor 36.0… BronKlantenadviseur Medici & Vrije beroepen Nederland

Read More

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Bestrijden witwassen deel 3: stand van zaken… Bronkst-31477-77 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

…35 Wwft elk kantoor binnen het bereik van de Wwft verplicht om alle relevante werknemers… BronGewijzigde Wwft**

Nieuwe verenigingen en stichtingen kunnen tijdelijk geen bankrekening meer aanvragen bij ING. De bank heeft… BronVerenigingen en stichtingen even niet welkom bij ING · Accountancy Vanmorgen

Minister Kaag (Financiën) stuurt de antwoorden op vragen over de toepassing en uitleg van de… BronAanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over toepassing en uitleg Wwft

ING Nederland rekent de kosten voor het uitvoeren van klantonderzoek in het kader van wet-… BronING voert wijzigingen door voor verenigingen en stichtingen

A job with impact? Become KYC Analist – aandachtsgebied PEP risico at Rabobank. View this… BronKYC Analist – aandachtsgebied PEP risico

UTRECHT (ANP) – Rabobank ziet risicodirecteur Els de Groot vertrekken. De Groot blijft nog tot… BronRisicodirecteur Rabobank kondigt vertrek aan!

UTRECHT (ANP) – Rabobank ziet risicodirecteur Els de Groot vertrekken. De Groot blijft nog tot… BronRisicodirecteur Rabobank kondigt vertrek aan

Wij zijn op zoek naar een Klantenservice medewerker in Zwolle, Nederland voor 36.0 uur bij… BronKlantenservice medewerker Zwolle, Nederland

Wij zijn op zoek naar een Data Repair medewerker in Amersfoort Van Asch van Wijckstraat… BronData Repair medewerker Amersfoort Van Asch van Wijckstraat 55, 3811 LP

…dagen) en vakantiegeld (8,33%) obv 40 uur; Passende opleidingen en cursussen (WFT’s en WWFT trainingen);… BronMedewerker Bijzonder Beheer Administratie & Afwikkelen

Rabobank heeft een nettowinst van €1.571 miljoen behaald in de eerste zes maanden van dit… BronWinst Rabobank komt uit op anderhalf miljard euro

…Ervaring met zowel in- en outbound telefonie (klanten) is een must;• Kennis van Wwft en… Bron1-KYC Analist B Fraude Monitoring & Requests

…witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in haar Retail NL domein te verhelpen. DNB informeerde… BronRabobank boekt halfjaarwinst van EUR 1.571 miljoen

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) zoekt een communicatieadviseur Read More

De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) zoekt een contentspecialist. Read More

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland zoekt drie strategisch analisten. Read More

De afgelopen maanden hebben gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne, problemen met de wereldwijde… BronRabobank boekt nettowinst van €1.571 miljoen over eerste halfjaar 2022

Meer tijd nodig voor KYC. Read More

De Rabobank wil langer de tijd hebben om het tekortschietende antiwitwasbeleid op de rails te… BronRabobank wil uitstel voor op orde brengen antiwitwasbeleid · Accountancy Vanmorgen

Korte samenvatting: beheersmaatregel wwft; voortzetting bankrelatie; wijziging risk-appetite bank; proportionaliteit en subsidiariteit Read More

De Nederlandsche Bank (DNB) mag niet van een betaaldienstverlener eisen dat een externe auditor een… BronDNB op de vingers getikt over aanwijzing na langdurige Wwft-overtredingen betaaldienstverlener · Accountancy Vanmorgen

Voormalige raad van commissarissen heeft de bankierseed niet geschonden, waardoor de ingediende klachten ongegrond zijn.… BronTuchtcommissie stelt voormalige ING-top opnieuw in het gelijk, Hamers vrijuit

Wij zijn op zoek naar een 1-Junior CDD/KYC Analist Organisaties (ORG) – startdatum 1 november… Bron1-Junior CDD/KYC Analist Organisaties (ORG) – startdatum 1 november 2022 null

Wij zijn op zoek naar een 1-KYC Analist B Fraude Monitoring & Requests in null… Bron1-KYC Analist B Fraude Monitoring & Requests null

A job with impact? Become Medewerker Backoffice KYC Operations at Rabobank in Utrecht. View this… BronMedewerker Backoffice KYC Operations – Utrecht

De tijdelijke regeling die minister Kaag in april aankondigde vanwege achterstanden bij de Kamer van… BronTijdelijke regeling UBO-register verlengd tot 1 januari 2023 · Accountancy Vanmorgen

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere… Bronkst-34808-M : Eerste Kamer der Staten-Generaal

…opgelegd omdat zij niet voldeed aan de Wwft. De last onder dwangsom had tot doel… BronRobeco voldoet tijdig aan gedragslijnen Last onder dwangsom Wwft

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Bijzonder Beheer Administratie & Afwikkelen in Eindhoven voor… BronMedewerker Bijzonder Beheer Administratie & Afwikkelen Eindhoven

Wij zijn op zoek naar een Medewerker Backoffice HR Services in Boxtel of Eindhoven voor… BronMedewerker Backoffice HR Services Boxtel of Eindhoven

A job with impact? Become Teamlead Sanctions Natuurlijke Personen (NP) at Rabobank in Utrecht. View… BronTeamlead Sanctions Natuurlijke Personen (NP) – Utrecht

“Kwart grootste familiebedrijven nog niet in anti-witwasregister”, kopt NOS. Kunnen zij zich inderdaad “verschuilen” achter… BronFactchecking: kunnen bedrijven zich verschuilen achter de pseudo-UBO?

Robeco heeft een intensief verbeterproject doorgevoerd bij door haar Read More

A job with impact? Become Analist Externe Fraude at Rabobank. View this job and discover… BronAnalist Externe Fraude

Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een… BronECLI:NL:RBMNE:2022:3058 Rechtbank Midden-Nederland, 28-07-2022, 16/706557-18 (P)

Verdachte heeft op 9 oktober 2018 als winkel een grote hoeveelheid voorwerpen en stoffen, die… BronECLI:NL:RBMNE:2022:3063 Rechtbank Midden-Nederland, 28-07-2022, 16/707305-17 (P)

Wij zijn op zoek naar een Klantenservice medewerker vermogen ABN AMRO in Amsterdam, Nederland voor… BronKlantenservice medewerker vermogen ABN AMRO Amsterdam, Nederland

Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een… BronECLI:NL:RBMNE:2022:3053 Rechtbank Midden-Nederland, 28-07-2022, 16/705045-17 (P)

Verdachte heeft samen met een ander feitelijk leiding gegeven aan een groothandel, welk bedrijf een… BronECLI:NL:RBMNE:2022:3052 Rechtbank Midden-Nederland, 28-07-2022, 16/705044-17 (P)

Verdachte heeft in de periode van 1 maart 2015 tot en met 9 oktober 2018… BronECLI:NL:RBMNE:2022:3039 Rechtbank Midden-Nederland, 28-07-2022, 16/707304-17 (P)

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over stand van zaken bankrekening… Bronkst-1043030 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

De advocatuur krijgt geen professionele toezichthouders. De Orde van Advocaten wist plannen daartoe succesvol te… BronAdvocaten dwarsbomen modernisering van het toezicht op hun beroepsgroep

DNB en de AFM consulteren de Beleidsregel geschiktheid 2012. In dit artikel worden de belangrijkste… BronConsultatie Beleidsregel geschiktheid

DNB & de AFM informeren u graag over de stand van zaken inzake Europese sancties.… BronDNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken Rusland en Oekraïne 28 juli 2022

Een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland kan zonder veel drempels in ons… BronBetaalrekeningen voor Oekraïense vluchtelingen

HLB Witlox Van den Boomen investeert in een strak gedigitaliseerde omgeving om accountants te werven… BronLeuker werken in een strak gedigitaliseerde omgeving

Binance heeft een boete van €3,32 miljoen ontvangen van De Nederlandsche Bank. Read More

Op 27 september 2020 werd het eerste UBO-register in Nederland operationeel. In een periode van… BronEerste UBO-register in Nederland (bijna?) gevuld