Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.Read More
Home » Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
Centennial van de Groep Skiërs Vlammen Geel. Een meeslepende ervaring met speciale opstellingen.
Centennial van de Groep Skiërs Fiamme Gialle. Een meeslepende ervaring met opstellingen gewijd aan de atleten die, in de loop van een eeuw geschiedenis, de… BronCentennial van de Groep Skiërs Vlammen Geel. Een meeslepende ervaring met speciale opstellingen.
De geel-groene kampioenen Goggia, Wierer, Innerhofer, Vinatzer en Sighel hebben vandaag de persoon ingehuldigd.
De gele-groene kampioenen Goggia, Wierer, Innerhofer, Vinatzer en Sighel hebben vandaag de personalisatie van de trein en het station “Garibaldi” van Lijn 5 van de… BronDe geel-groene kampioenen Goggia, Wierer, Innerhofer, Vinatzer en Sighel hebben vandaag de persoon ingehuldigd.
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën. #Cuneo #Hondeneenheid #Bergreddingsdienst #SamenMetJullie
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Cuneo #Hondeneenheid #Bergredding #SamenMetJullie pic.twitter.com/etWWC5wjdL Read More