Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.Read More
Home » Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland
- FIUs
- door FIU-Nederland
Related Posts
Wereldbeker Short Track – Milaan – Chiara Betti is tweede met de vrouwenestafette.
Wereldbeker (Coppa del Mondo) SHORT TRACK – Milaan – Chiara Betti is tweede met de vrouwelijke estafette van Italië, die in de finale “A” alleen… BronWereldbeker Short Track – Milaan – Chiara Betti is tweede met de vrouwenestafette.
Wereldbeker (Coppa del Mondo) SHORT TRACK – Milaan – Pietro Sighel veroverde de derde plaats.
Wereldbeker (Coppa del Mondo) SHORT TRACK – Milaan – Pietro Sighel veroverde de derde plaats in de 500 meter, gewonnen door de Chinees Sun Long!… BronWereldbeker (Coppa del Mondo) SHORT TRACK – Milaan – Pietro Sighel veroverde de derde plaats.
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Pollenzo #Cuneo #SamenMetJullie
Goedemorgen van de #GuardiadiFinanza#Pollenzo #Cuneo#SamenMetJullie pic.twitter.com/qluqlM3N0y Read More