In de strijd tegen witwassen kunnen verdachte transacties (VT’s) belangrijke puzzelstukjes zijn voor de opsporing. Het belang van financiële inlichtingen werd vandaag door David L. namens FIU-Nederland en collega’s van #politienederland benadrukt tijdens een webinar over dit onderwerp. Gerben Wijnja, werkzaam bij NXT Financieel Opsporen en organisator van dit webinar, nam de kijkers mee in de reis die begint met de meldingsplichtige instellingen, ookwel de poortwachters van het financiële stelsel genoemd. Denk hierbij aan accountants, betaaldienstverleners, aanbieders van cryptoactivadiensten en banken. Zij meldden ongebruikelijke transacties, zoals voorgeschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wij analyseren die transacties vervolgens en kunnen ze verdacht verklaren. Deze verdachte transacties kunnen onder andere door de politie gebruikt worden om een onderzoek te starten, of als puzzelstukje in een lopend onderzoek.
Tijdens het webinar kwam nadrukkelijk naar voren dat deze financiële inlichtingen niet slechts gaan over financieel economische criminaliteit. Het zijn inlichtingen die van grote waarde zijn voor vele criminaliteitsvormen. Van uitbuiting tot corruptie, van fraude tot terrorismefinanciering. Deze inlichtingen kunnen in vele onderzoeken een cruciale rol spelen. Naast dit belang werd er ook gesproken over de feedbackloop, hoe we de kennis en kunde binnen de hele Wwft-keten verder kunnen versterken. Een belangrijke pijler voor zowel de Politie Nederland als de FIU-Nederland.
#verdachtetransacties #politienederland #inlichtingen Read More