Europol

This is what you (almost) never see

• EUROPOL
• 21 maart 202322 maart 2023
• door Europol

@EUSanctionsMap: EU Sanctions Map (find us on Mastodon) Retweeted @EU_Finance: 🛑 Sanctions have significantly impacted the Russian economy.Trade with the EU is down, and billions of EUR in assets are…

• Sancties
• 20 maart 202322 maart 2023
• door @EUSanctionsMap

Aanpassing wetsvoorstel coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

• NCTV
• 17 maart 202320 maart 2023
• door nctv.nl

Out of their hands: Europol and asset recovery

• EUROPOL
• 13 maart 202319 maart 2023
• door Europol

Network behind £70m criminal money laundering service dismantled

• NCA_UK
• 10 maart 202314 maart 2023
• door nationalcrimeagency.gov.uk

Suspected ID fraudster charged in NCA investigation

• NCA_UK
• 10 maart 202314 maart 2023
• door nationalcrimeagency.gov.uk

Former Goldman Sachs Investment Banker Sentenced in $2.7B Bribery and

• US DEPARTMENT OF JUSTICE
• 9 maart 202311 maart 2023
• door justice.gov

Operation Venetic: Self-proclaimed ‘Chadwell Cartel’ drug dealers jailed

• NCA_UK
• 8 maart 202314 maart 2023
• door nationalcrimeagency.gov.uk

@AutoriteitFM: Aanwijzing voor Zwaan Finance B.V. wegens tekortschieten in voorkomen witwassen en terrorismefinanciering:

• TOEZICHT
• 8 maart 20239 maart 2023
• door @AutoriteitFM

SEC geeft Rio Tinto boete wegens poging tot omkoping

• Omkoping
• 7 maart 20237 maart 2023
• door (volg links)

@FIOD: Er zijn 4 mannen aangehouden op verdenking van #witwassen. Het onderzoek kwam op gang door een aanhouding van een man op Schiphol met €475.000 verstopt in zijn bagage. De andere 4 verdachten hielden zich vermoedelijk ook bezig met het vervoeren van geld:

• FIOD
• 7 maart 20239 maart 2023
• door @FIOD

Germany and Ukraine hit two high-value ransomware targets

• EUROPOL
• 6 maart 20237 maart 2023
• door Europol

Crimineel geld, de kurk waar alles op drijft

• Witwassen
• 28 februari 20236 maart 2023
• door om.nl

@FATFNews: Improving asset recovery is an FATF priority: less than 1⃣% of the hundreds of billions of proceeds of criminal activity is confiscated. Today & tomorrow, @GDF hosts the 1st Learning & Development Forum, with global experts committed to making a change.

• FATF
• 27 februari 20232 maart 2023
• door @FATFNews

@FATFNews: A new FATF report explores how art and antiquities can be misused for #moneylaundering and #terroristfinancing. It includes risk indicators to help identify suspicious activities as well as good practices that countries have taken. Read more ➡️

• FATF
• 27 februari 20232 maart 2023
• door @FATFNews

@FATFNews: The G20 FMCBG Chair’s summary & outcomes reaffirms G20’s commitment to deliver on strategic priorities of the FATF and its FATF Style Regional Bodies in leading global action to tackle #moneylaundering #terroristfinancing & #proliferationfinancing threats.

• FATF
• 26 februari 20232 maart 2023
• door @FATFNews

Pakketjes met drugs en geld onderschept

• POLITIE
• 25 februari 202327 februari 2023
• door politie.nl

Twee aanhoudingen voor handel in verdovende middelen

• POLITIE
• 24 februari 202327 februari 2023
• door politie.nl

17 countries join forces to prevent chemical terrorism on European soil

• EUROPOL
• 24 februari 202327 februari 2023
• door Europol

Digitale identificatieprocedure Wwft

• AMLCentre
• 23 februari 202324 februari 2023
• door Belastingdienst

Surinaamse achtergrond leidend voor verscherpt cliëntenonderzoek?

• AMLCentre
• 23 februari 202324 februari 2023
• door Belastingdienst

Opzegging bankrelatie met aircohandelaar

• AMLCentre
• 23 februari 202324 februari 2023
• door Belastingdienst

20 suspected money launderers and drug traffickers arrested

• EUROPOL
• 23 februari 202327 februari 2023
• door Europol

215 dreigingen op vlak van terrorisme en extremisme

• OCAD
• 23 februari 202323 februari 2023
• door OCAD

@FIOD: FIOD Retweeted @OM_Rotterdam: Twee drugsvondsten gisteren in de Rotterdamse haven. Geen duizenden kilo’s, maar ook de kleine beetjes helpen! Toch weer…

• FIOD
• 21 februari 202323 februari 2023
• door @FIOD

@FIOD: De @douane vond op 17 februari bij een controle 6,6 miljoen onveraccijnsde sigaretten in een vrachtwagen. De 49-jarige chauffeur wordt verdacht van sigarettensmokkel. De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het @FP_OM.

• FIOD
• 21 februari 202323 februari 2023
• door @FIOD

Eurojust media update on joint investigation team on alleged core international crimes committed in Ukraine

• EUROJUST
• 20 februari 202322 februari 2023
• door Eurojust

Traffickers smuggling tobacco from Belarus busted in Poland

• EUROPOL
• 20 februari 202327 februari 2023
• door Europol

Douane treft 50 kilo coke aan op schip

• OPENBAAR MINISTERIE
• 19 februari 202321 februari 2023
• door om.nl

Vijf verdachten aangehouden in groot onderzoek naar ketelbouwer

• POLITIE
• 17 februari 202327 februari 2023
• door politie.nl

SEC Charges Final Participant in Multi-Million Dollar Scheme to Spread and Trade on False Rumors about Public Companies

• SEC
• 16 februari 202320 februari 2023
• door sec.gov

SEC Charges Terraform and CEO Do Kwon with Defrauding Investors in Crypto Schemes

• SEC
• 16 februari 202320 februari 2023
• door sec.gov

OM eist gevangenisstraf tegen Deventenaar voor handel in harddrugs

• OPENBAAR MINISTERIE
• 16 februari 202321 februari 2023
• door om.nl

Douane treft 415 kilo cocaïne aan tussen bananenpuree

• OPENBAAR MINISTERIE
• 16 februari 202321 februari 2023
• door om.nl

Crackdown on a criminal network dealing with waste trafficking and money laundering

• EUROJUST
• 16 februari 202322 februari 2023
• door Eurojust

European court reverses course to rule in favor of LuxLeaks whistleblower – ICIJ

• ICIJ
• 16 februari 202317 februari 2023
• door ICIJ

Verdachten aangehouden in onderzoek naar mensenhandel

• POLITIE
• 15 februari 202316 februari 2023
• door politie.nl

Verdachte aangehouden voor oplichting ongeveer honderd VVE’s

• POLITIE
• 14 februari 202316 februari 2023
• door politie.nl

@FIOD: Het duikteam van de @Douane heeft 128 kilo cocaïne gevonden in de Westhaven #Amsterdam onder een zeeschip uit Brazilië. De drugs zijn vernietigd. Het #HARC-team Amsterdam, een samenwerkingsverband tussen de Douane, FIOD en politie, onderzoekt de zaak.

• FIOD
• 14 februari 202323 februari 2023
• door @FIOD

SEC Charges Former CEO of Slync in $67 Million Offering Fraud

• SEC
• 14 februari 202320 februari 2023
• door sec.gov

Verhullen van de vindplaats van een witwasvoorwerp (en de relatie tot het verhullen van de herkomst)

• AMLCentre
• 14 februari 202315 februari 2023
• door Belastingdienst

Aanbiedingsbrief bij reactie op aanbevelingen wetenschapstoets wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

• Witwassen
• 14 februari 202314 februari 2023
• door rijksoverheid.nl

Kamerbrief bij afschrift Tweede Kamerbrief aanpak drugssmokkel via mainports

• Drugs
• 13 februari 202314 februari 2023
• door rijksoverheid.nl

‘De omvang van het menselijk leed in Oekraïne is bijna niet te bevatten’

• Corruptie
• 13 februari 202314 februari 2023
• door rijksoverheid.nl

Most Wanted fugitive crime boss facing 11 years in jail arrested in Thailand

• NCA_UK
• 11 februari 202313 februari 2023
• door nationalcrimeagency.gov.uk

Tenlastelegging eenvoudig witwassen

• AMLCentre
• 10 februari 202315 februari 2023
• door Belastingdienst

EPPO unravels €1.6 million fraud involving futuristic water purification machines

• EPPO
• 10 februari 202312 februari 2023
• door eppo.europa.eu

Ransomware criminals sanctioned in joint UK/US crackdown on international cyber crime

• NCA_UK
• 9 februari 202313 februari 2023
• door nationalcrimeagency.gov.uk

DNB_NL: Boete voor Travelex vanwege het te laat melden van ongebruikelijke transacties

• TOEZICHT
• 9 februari 202310 februari 2023
• door DNB_NL

How to take your Offshore Leaks Database searches to the next level – ICIJ

• ICIJ
• 9 februari 202317 februari 2023
• door ICIJ