Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transacties

Voor de financiële sector, waar betrouwbare en compliant personeelsscreening essentieel is vanwege strenge wet- en regelgeving zoals de Wwft , is de continuïteit van de… BronScreeningsspecialist Validata Group verandert naam naar DISA Global Solutions

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-31477-K : Eerste Kamer der Staten-Generaal

Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More