Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping , corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële instelling een… Read More
Related Posts
Ophef in VS over wel heel royaal geschenk van Qatar: aanvaardt Trump luxueuze Boeing 747?
…Qatar geleverd wordt”. “Dit is niet alleen omkoping , het is eersteklas buitenlandse invloed, met extra…
Rumoer in VS over cadeau van Qatar: Boeing voor president Trump
…Schumer, cynisch op X. “Dit is niet alleen omkoping , het is premium buitenlandse invloed met extra beenruimte”.De twee … Schumer, cynisch op X. “Dit is niet alleen omkoping , het is premium buitenlandse invloed met extra beenruimte”.President…
Politie zoekt deze man voor koelbloedige liquidatie op hotelterras
De reden dat hij naar eigen zeggen bedreigd werd: hij zou kennis hebben gehad van de omkoping van Turkse politici. De uit Turkije afkomstige Önal (41) was recent vrijgelaten uit het huis van bewaring. Daar zat hij vast vanwege zijn uitlevering aan…