Politie doorzoekt boerderij in Bovensmilde, mogelijk drugslab ontdektDrugs10 oktober 2023door rtvdrenthe.nl
LEZERSBRIEVEN I ‘Belangenverstrengeling Gemertse golf-wethouder’ I Gratis OV voor nieuwe…Belangenverstrengeling10 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
19 mensen opgepakt bij 31 huiszoekingen in onderzoek naar mazoutfraudeWitwassen10 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
SAS: ‘Meer dan helft van Nederlandse consument angstig voor fraude’Fraude10 oktober 2023door banken.nl
‘Economische consequenties Israël-conflict kunnen behoorlijk worden’Sancties10 oktober 2023door bnr.nl
Landelijk Crisisplan rondom extreem geweld en terrorismeTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBNNE:2022:5548 Rechtbank Noord-Nederland, 20-04-2022, C/17/182010 / HA RK 21/94Fraude10 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Amazon, McDonald’s, Chuck E. Cheese and International Hotels Group respond to Trafficking Inc. investigationICIJ10 oktober 2023door ICIJ
Workers accuse Middle East operations of McDonald’s, Chuck E. Cheese and other Western brands of labor abusesICIJ10 oktober 2023door ICIJ
Workers at Amazon warehouses in Saudi Arabia claim they were deceived, exploited, trappedICIJ10 oktober 2023door ICIJ
Jarenlange fraude met zorggeld: OM eist onvoorwaardelijke celstraffenOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2023door om.nl
Man Convicted in $67M “Doctor Chase” Genetic Testing Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Nevada Return Preparer Pleads Guilty to Filing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Mobile Cardiac PET Scan Provider and Founder to Pay $85 Million to Resolve Allegedly Unlawful Payments to Referring DoctorsUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
U.S. Navy Service Member Pleads Guilty to Transmitting Sensitive U.S. Military Information to Chinese Intelligence OfficerUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Congressman George Santos Charged in Campaign Finance Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
New National Member for Malta, Maria Baldacchino, takes up dutiesEUROJUST10 oktober 2023door eurojust.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2023:738 Parket bij de Hoge Raad, 29-08-2023, 22/00037Witwassen10 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2023:1413 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037Witwassen10 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2023:896 Parket bij de Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037Witwassen10 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Man opgepakt voor witwassen van minstens 1 miljoen euro voor Griekse bankierWitwassen10 oktober 202322 oktober 2024door NU
@NCA_UKFIU: 👇 If you haven’t yet, check out the latest UKFIU podcast: ➡ ⬅ Do you know how to spot a money mule? Check you do with with this money mules special episode. #MoneyMules #AML #SuspiciousActivityReportsFIUs10 oktober 202316 december 2024door @NCA_UKFIU
EU Prosecutor Probes Fraudulently Obtained EU Subsidies in CroatiaOCCRP10 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
EU Plans Tougher Measures Against Human Trafficking, Including Surrogacy BanOCCRP10 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over rechtsextremisme op sociale media platformsTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek over rechtsextremisme op sociale media platformsTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Rechtsextremistische radicalisering op sociale mediaplatforms? SamenvattingTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Rechtsextremistische radicalisering op sociale mediaplatforms Ontwikkelingspaden en handelingsperspectievenTerrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Rechtsextremisme op sociale media platforms en de invloed van het algoritmeNCTV10 oktober 202311 oktober 2023door nctv.nl
Geldkoerier ondergrondse bankier aangehouden in RijswijkOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 202311 oktober 2023door om.nl
ECLI:NL:RBROT:2023:9377 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2023, 10/010918-23Witwassen10 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023Ondermijning10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij verslag van de extra ingelaste JBZ Raad van 28 september 2023Ondermijning10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Nieuwendijk – Politie zoekt naar stoffelijke resten Germa van den BoomPOLITIE10 oktober 2023door politie.nl
Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 19 en 20 oktober 2023Terrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 19 en 20 oktober 2023Terrorisme10 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Vier jaar cel geëist tegen Vroomshoper voor betrokkenheid bij drugslag in Den HamDrugs9 oktober 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
‘Gaat om poen, niet om cliënt’, drietal voor rechter om grote zorgfraudeFraude9 oktober 2023door gld.nl
Arrestaties en tientallen auto’s in beslag genomen in onderzoek Amsterdamse taxi’sWitwassen9 oktober 2023door NOS
