Witwassen geldbedrag (€ 176.000), art. 420bis.1.b Sr. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt m.b.t. gebrek aan bewijs van wetenschap van verdachte van criminele herkomst van geld, art. 359.2 Sv. 2. Verbeurdverklaring auto, art. 33a.1.c Sr.
HR: art. 81.1 RO.Read More
Home » ECLI:NL:HR:2023:1413 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037
ECLI:NL:HR:2023:1413 Hoge Raad, 10-10-2023, 22/00037
Related Posts
Secutor Security-baas Yahya H. (39) uit Venray blijft vastzitten in drugs- en witwasdossier, straatcoaches niet meegenomen in onderzoek
De eigenaar en directeur van Secutor Security in Venray, Yahya H. (39), blijft vastzitten op verdenking van cocaïnehandel en witwassen. Het voorarrest van twee medeverdachten… BronSecutor Security-baas Yahya H. (39) uit Venray blijft vastzitten in drugs- en witwasdossier, straatcoaches niet meegenomen in onderzoek
Junior CDD Analist Zakelijke Markt
…klanten en financiële transacties om witwassen, fraude en andere criminele activiteiten te voorkomen.Wat ga je doen als … richtlijnen van de WWFT (Wet ter voorkoming… BronJunior CDD Analist Zakelijke Markt
ECLI:NL:RBOVE:2025:776 Rechtbank Overijssel, 11-02-2025, 08.952202.18 (P)
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan witwassen.Read… BronECLI:NL:RBOVE:2025:776 Rechtbank Overijssel, 11-02-2025, 08.952202.18 (P)