Veroordeling voor meerdere diefstallen van benzine en witwassen, gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.
Vorderingen van in totaal 117 benadeelde partijen toegewezen.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2023:9377 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2023, 10/010918-23
ECLI:NL:RBROT:2023:9377 Rechtbank Rotterdam, 29-06-2023, 10/010918-23
Related Posts
Rabobank discrimineerde bij klantcontroles
De lijst was destijds bedoeld ‘voor het opsporen van uitreizigers’ naar Syrië en van ‘grassroots-terroristen’.Black boxVolgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van… BronRabobank discrimineerde bij klantcontroles
CDD Analist | KYC | Zakelijk
…spelen in het detecteren van financiële risico’s en bijdragen aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je aan complexe… BronCDD Analist | KYC | Zakelijk
Medior CDD Analist Trigger Team | Zakelijk
…klanten, met als doel de risico’s rond witwassen en financiering van terrorisme te beheersen. Door zorgvuldig onderzoek… Hierbij neem je dossiers door en beoordeel je… BronMedior CDD Analist Trigger Team | Zakelijk