Naast drie aanhoudingen zijn er vijf huizen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam en omgeving. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Naast drie aanhoudingen zijn er vijf huizen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam en omgeving. Read More
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronJunior CDD / KYC Analist bij de bank
Jaarlijks worden er gemiddeld tussen de tachtig en honderd van dit soort teams samengesteld. De meeste worden ingezet voor onderzoeken naar drugs, witwassen, fraude en… BronGeavanceerd internationaal onderzoeksteam opgericht naar kunstroof Drents Museum
…zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassenDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de … verbeteren van de bestrijding van heling en witwassen.De AP… BronBrief AP over zorgen wetsvoorstel bestrijding heling en witwassen