19 mensen opgepakt bij 31 huiszoekingen in onderzoek naar mazoutfraude

Tegen een 49-jarige man uit Eindhoven heeft het Openbaar Ministerie donderdag vier jaar gevangenisstraf geëist voor op grote schaal witwassen van ‘vele miljoenen’ aan crimineel… BronOM eist vier jaar cel tegen Eindhovenaar om witwassen vele miljoenen

…maatschappij pro- actief te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Als Productmanager CDD Modellen & … betrekking tot Customer Due Dilligence, witwassen en terrorismefinanciering.Je bent in… BronProductmanager CDD Modellen & Solutions

De Nieuwegeiner wordt niet alleen verdacht van het leidinggeven aan de IJsselsteinse drugsbende, maar ook van wapenbezit en witwassen. De politie doet nog verder onderzoek… BronDrugs en dure schoenen: Nieuwegeiner (37) die drugsbende zou leiden gearresteerd