Federal Jury Convicts Tennessee Man of Terrorism ChargeUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Justice Department Secures Agreement with Architects and Builders of Hawaii Apartment Complexes to Resolve Allegations of Disability-Based DiscriminationUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
FinCEN Alert to Financial Institutions to Counter Financing to Hamas and its Terrorist ActivitiesFIUs20 oktober 2023door fincen.gov
Major international operation against the Ragnar Locker ransomware group with Eurojust supportEUROJUST20 oktober 2023door eurojust.europa.eu
ECLI:NL:RBAMS:2023:6543 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032410-22 (Promis)Witwassen20 oktober 20239 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:6545 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032648-22 (Promis)Witwassen20 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2023:933 Parket bij de Hoge Raad, 17-10-2023, 22/04369Drugs20 oktober 20239 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Hacker met twee gezichten: Pepijn (21) verdacht in grote zaak om datadiefstalCybercrime20 oktober 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
US steps up crackdown on illicit activity in crypto marketsWitwassen20 oktober 2023door Scott Chipolina
Aanslag in Brussel: N-VA vraagt bijzondere commissie in Brussels Parlement: “Zijn er wel voldoende…Terrorisme20 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
European Parliament Moves to Ban Forced Labor Products in EUOCCRP20 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
EU Concerned About Citizenship Programs; Says Dominica Sold 34,500 PassportsOCCRP20 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBNHO:2023:10353 Rechtbank Noord-Holland, 20-10-2023, 15/005675-20 (P)Witwassen20 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@NCA_UKFIU: 👏Provide your SAR Portal User Feedback 👏 If you would like to provide feedback on your experience using the SAR Portal, or would like to suggest any enhancements or improvements, you can do so via the SAR Portal Feedback Form link or QR code below.FIUs20 oktober 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
OM eist celstraf in grote e-commercefraudezaakOPENBAAR MINISTERIE20 oktober 202324 oktober 2023door om.nl
Amersfoort / Almere – Vrouw op heterdaad aangehouden in onderzoek naar bankhelpdeskfraudePOLITIE20 oktober 2023door politie.nl
@EBA_News: The #EBA has published three public consultations on draft Techincal Standards and Guidelines under the Markets in #Crypto-Assets Regulation (#MiCAR) 🔗 🔗 🔗TOEZICHT20 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
@EBA_News: The #EBA has published three public consultations on draft Techincal Standards and Guidelines under the Markets in #Crypto-Assets Regulation (#MiCAR) 🔗 🔗 🔗TOEZICHT20 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
Naarden / Kortenhoef – Vier aanhoudingen voor bankhelpdeskfraude dankzij oplettende melderPOLITIE20 oktober 2023door politie.nl
Nederland sluit douaneverdrag met Ecuador, de grootste exporteur van Zuid-Amerikaanse cocaïneDrugs20 oktober 2023door Thomas Borst
Vrouw (40) vergokte 14.000 euro die ze verkreeg via witwassenWitwassen20 oktober 202322 januari 2025door Joerie Dewagenaere
“Mogelijk had Abdesalem Lassoued échte banden met IS”: aanslagpleger Brussel was vermoedelijk meer…Terrorisme20 oktober 20239 januari 2025door gva.be
Brussel wil mensen met een ‘gouden paspoort’ makkelijker kunnen werenWitwassen20 oktober 2023door ftm.nl
Ruim 1.600 arrestaties bij grote operatie tegen drugsbendes in Engeland en WalesDrugs20 oktober 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Belgium Sentences Members of UK-Based Human Smuggling RingOCCRP19 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Bescherm je huis tegen inbrekers: tips voor de donkere wintermaandenCybercrime19 oktober 2023door omroepbrabant.nl
…de aanslag” een video van de terrorist uit Brussel…Terrorisme19 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Staat begint rechtszaak tegen bedrijf Sywert van Lienden om mondkapjesdealWitwassen19 oktober 202322 oktober 2024door NU
Nederlandse staat sleept bedrijf Sywert van Lienden voor rechter om mondkapjesdealWitwassen19 oktober 202322 oktober 2024door RTL Nieuws
Cyprus Court: Beny Steinmetz to Wait in Jail for Ruling on ExtraditionOCCRP19 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Vierhonderd puppy’s en kittens gered bij oprollen netwerk in dierenhandel in SpanjeWitwassen19 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
112-nieuws | Busje in brand op dak parkeergarage – Zeventig pakjes drugs in autoDrugs19 oktober 202322 oktober 2024door omroepwest.nl
Vijftien verschillende drugs gevonden in woning nadat douane verdacht voertuig tegenhoudtDrugs19 oktober 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
@FATFNews: A new FATF follow-up report sets out the progress that Switzerland has made to tackle money laundering and terrorist financing. See the update on actions taken here👉 #followthemoney #moneylaundering #terroristfinancingFATF19 oktober 202315 december 2024door @FATFNews
Amersfoort – Politie vindt grote hoeveelheid verdovende middelen in Amersfoort en arresteert drie verdachtenPOLITIE19 oktober 2023door politie.nl
Zoetermeer – Politie houdt verdachte aan in Zoetermeer voor drugshandelPOLITIE19 oktober 2023door politie.nl
Massive Seizures in Euro-Asian Customs Crack Down on Illicit TradeOCCRP19 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Eis hoger beroep: 14 jaar cel en tbs dwang voor moord LeidschendamOPENBAAR MINISTERIE19 oktober 2023door om.nl
Breese mama probeert drugs de gevangenis binnen te smokkelen … in een tamponDrugs19 oktober 202322 januari 2025door geho
Schokkende praktijken bij grootste vleesproducent ter wereldWitwassen19 oktober 2023door Animals Today
Beslisnota bij Kamerbrief over publicatie themastudie ExtremismeTerrorisme19 oktober 2023door rijksoverheid.nl
