ECLI:NL:RBAMS:2023:6545 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032648-22 (Promis)

Witwassen
20 oktober 2023
door deeplink.rechtspraak.nl

Veroordeling 16 maanden gevangenisstraf voor medeplegen hennepteelt in verschillende henneppanden en daarbij diefstal van elektriciteit en witwassen.Read More

> Donderdag 3 Oktober, Leaders in Finance, AML Event 2024, Utrecht,
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Woensdag 9 Oktober, AML Intelligence, The International Anti-Financial Crime Summit 2024 (IAFCS2024) , London,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBAMS:2023:6545 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032648-22 (Promis)

Related Posts

Beschoten huis is twee weken gesloten door burgemeester: ‘Veiligheid staat voorop’

Arrestatieteams, politiehelikopters, bom-experts en drugsverdachten, wat is er loos in Alphen?

ECLI:NL:GHAMS:2024:2834 Gerechtshof Amsterdam, 10-10-2024, 23-000411-23