Vrijspraak witwassen ruim €4.000.000. Verdachte heeft een verklaring afgelegd die volgens de rechtbank concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is. Het OM heeft hier geen nader onderzoek naar gedaan. Anders dan het OM is de rechtbank van oordeel dat de afgelegde verklaring een verklaring kan geven voor de herkomst van het gehele in de tenlastelegging genoemde bedrag, …Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6543 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032410-22 (Promis)
ECLI:NL:RBAMS:2023:6543 Rechtbank Amsterdam, 19-10-2023, 81/032410-22 (Promis)
Related Posts
KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht
Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist
- Witwassen
- door demorgen.be
…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More
Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro
Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro