Rechtszaak over enorme drugsput begonnen: verhaal ontrafelt zich langzaamDrugs12 april 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Wijnants (VVD) ziet college ‘dreigen en drammen’ richting Den Haag: “Stad krijgt deksel op de neus”Ondermijning12 april 2024door at5.nl
Zware celstraffen voor ‘zakenmannen’ die versleutelde SKY-telefoons verkochten en drugsgeld…Witwassen12 april 202424 oktober 2024door hln.be
Ook Rubiales’ opvolger Rocha aangeklaagd in corruptiezaak, trucje om journalisten in ootje te nemen…Witwassen12 april 202424 oktober 2024door hln.be
OM eist 3 jaar cel tegen ‘geraffineerde’ verdachte van bankhelpdeskfraudeFraude12 april 202424 oktober 2024door rtvutrecht.nl
Publication of Russia-related Determinations; Issuance of Russia-related General License and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 april 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Illinois Man Pleads Guilty to Preparing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
Two Doctors Sentenced for $4M Fraudulent Urine Drug Testing SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
Delaware Woman Arrested for International Sextortion and Money Laundering SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
Florida Woman Arrested for Filing False Tax Refund ClaimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 april 202426 juni 2025door justice.gov
Eurojust Assists UK in Cracking Down on Benefit System FraudOCCRP12 april 202424 oktober 2024door occrp.org
US: Pharmaceutical Company Accused of Defrauding Hundreds of Millions from MedicareOCCRP12 april 202424 oktober 2024door occrp.org
NGO: Ivory Trafficking Continues in Europe Despite Tougher RegulationsOCCRP12 april 202424 oktober 2024door occrp.org
EU Court Reverses EU Sanctions on Two Russian BusinessmenOCCRP12 april 202424 oktober 2024door occrp.org
Wat designerdrugs met je doen: eerst de euforie, dan de psychoses. ‘Ik werd er schuw en achterbaks van’Drugs12 april 2024door NRC
Eurojust hosts European Commission event to increase coordination in fight against wildlife traffickingEUROJUST12 april 2024door eurojust.europa.eu
Crackdown on criminal network that used minors and women for street begging in PortugalEUROJUST12 april 2024door eurojust.europa.eu
Eurojust helps tackle massive fraud of EUR 645 million with medicinal cannabis plants across EuropeEUROJUST12 april 2024door eurojust.europa.eu
Vijf gevallen bekend van fraude met zorggeld in Velsen. Twee contracten ontbondenFraude12 april 202424 januari 2025door Frans van den Berg
Treasury Targets Hamas UAV Unit Officials and Cyber ActorUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Miljoenen euro’s gestolen in Limburg door buitenlandse cryptofraudeurs: ‘Iedereen kan slachtoffer worden’Fraude12 april 202424 januari 2025door Vincent Janssen
Vijf drugsdealers aangehouden in Groningen, drugs, auto’s en scooter in beslag genomenDrugs12 april 202426 juni 2025door DVHN Redactie
Prinsenbeek – Controle door gemeente en politie levert wapens en drugs opPOLITIE12 april 2024door politie.nl
Duitse tieners opgepakt om voorbereiden terreuraanslagTerrorisme12 april 202424 januari 2025door ANP Producties
SEC Charges Five Investment Advisers for Marketing Rule ViolationsSEC12 april 202426 juni 2025door sec.gov
Former MoD official jailed for taking £70k in kickbacks following SFO investigationSFO_UK12 april 20249 december 2024door Serious Fraud Office
@NCA_UKFIU: APPLICATIONS NOW OPEN❗️ Engage ✅ Support ✅ Educate ✅ UKFIU engagement teams – hiring now! Senior Engagement Officer 👉 bit.ly/3TYJgKq Senior Communications Officer 👉 bit.ly/43YABMA Applications close on the 28th April.FIUs12 april 202421 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:RBLIM:2024:1487 Rechtbank Limburg, 29-03-2024, ROE 23/508Drugs12 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NSC wil uitleg minister over massale fraude met coronaherstelfondsFraude12 april 2024door Jorn Lucas,ANP
Burnsville woman pleads guilty to wire fraud in 250 million dollar Feeding Our Future fraud schemeBelastingontduiking12 april 2024door irs.gov
Pennsylvania insurance business owner convicted of tax evasionBelastingontduiking12 april 2024door irs.gov
Massachusetts construction company owner pleads guilty to tax crimes and making a false statementBelastingontduiking12 april 2024door irs.gov
Los Angeles woman pleads guilty to 2.2 million dollar COVID loan scheme and to falsely seeking 1.3 million dollars in pandemic tax creditsBelastingontduiking12 april 2024door irs.gov
Japanese-language translator charged in complaint with illegally transferring more than 16 million dollars from baseball player’s accountBelastingontduiking12 april 2024door irs.gov
Federal grand jury indicts Bowling Green man for wire fraud, money laundering, and tax evasionBelastingontduiking12 april 2024door irs.gov
Gibsonia resident sentenced to prison and ordered to pay 2.6 million dollars in restitution for long-term tax evasionBelastingontduiking12 april 2024door irs.gov
Aanslag in de maak: Duitse tieners wilden met messen en molotovcocktails toeslaanTerrorisme12 april 202424 oktober 2024door hln.be
Duitse tieners van amper 15 en 16 opgepakt om voorbereiden terreuraanslag in naam van ISTerrorisme12 april 202424 oktober 2024door hln.be
Drie Duitse tieners opgepakt die aanslag planden op agenten, bars en kerkenTerrorisme12 april 202424 januari 2025door standaard.be
Iran kan Israël nu “elk moment” aanvallen: dit is wat voorafging aan het onheilspellende dreigement…Terrorisme12 april 202424 oktober 2024door hln.be
