Voormalig minister en burgemeester Luc Martens gearresteerd op verdenking van oplichting en witwassenWitwassen13 juni 202422 januari 2025door SGG
Voormalig minister en burgemeester Luc Martens gearresteerd op verdenking van onder meer oplichting en witwassenWitwassen13 juni 202424 januari 2025door SGG
Voormalig minister en burgemeester Luc Martens gearresteerd op verdenking van oplichting en witwassenWitwassen13 juni 202424 januari 2025door sgg
ECLI:NL:RBAMS:2024:3555 Rechtbank Amsterdam, 13-06-2024, 13/281925-21Witwassen13 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:9085 Rechtbank Den Haag, 12-06-2024, 09/261328-23Witwassen13 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Hypotheekadviseur uit Losser krijgt taakstraf en boete voor oplichting en fraudeFraude13 juni 202424 oktober 2024door rtvoost
Taakstraf en boete voor man uit Losser voor valsheid in geschrifte bij hypotheekaanvragenOPENBAAR MINISTERIE13 juni 2024door
READOUT: FinCEN Director Gacki’s Travel to Arizona for Engagements on Beneficial Ownership Information Reporting and FinCEN Exchange to Fight Fentanyl TraffickingFIUs13 juni 2024door fincen.gov
Beslisnota bij Kamerbrief over aankondiging getrapte beleidswijzigingen medicinale cannabis en voornemen tot wijziging OpiumwetDrugs13 juni 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over aankondiging getrapte beleidswijzigingen medicinale cannabis en voornemen tot wijziging OpiumwetDrugs13 juni 2024door rijksoverheid.nl
Dalfsen – Drie verdachten betrokken bij bankhelpdeskfraude op heterdaad aangehoudenPOLITIE13 juni 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:3340 Rechtbank Limburg, 11-06-2024, 03.278513.20 en 03.124834.21Drugs13 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: Wedden op de uitslag van sportwedstrijden is populair. De Kansspelautoriteit (Ksa) verwacht deze sportzomer een toename aan (online) weddenschappen en gokreclames. De Ksa gaat langs drie sporen aan de slag: preventie, toezicht en handhaving. Lees meer:TOEZICHT13 juni 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Dit jaar al bijna 500 aanslagen met explosieven, vaker buiten grote stedenWitwassen13 juni 2024door nos.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:2267 Rechtbank Noord-Nederland, 30-04-2024, 18-134994-23 (ontneming)Witwassen13 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:2264 Rechtbank Noord-Nederland, 11-06-2024, 18-035761-24Witwassen13 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:2269 Rechtbank Noord-Nederland, 11-06-2024, 18-035761-24(ontneming)Witwassen13 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Two Russia-Born U.S. Citizens Arrested for Conspiring to Send $500,000 Worth of Luxury Goods to RussiaUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Jury Convicts Kentucky Man of Multiple Terrorism ChargesUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Pharmacy Owner Sentenced for $1M Health Care Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Michigan Shipping Magnate Charged with Filing False Tax Returns and Employment Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Opnieuw rellen in Argentinië bij protesten tegen hervormingsplannen president MileiCorruptie13 juni 2024door demorgen.be
13 June 2024Croatia: EPPO carries out searches in probe into subsidy fraud and document forgeryThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) is carrying out urgent evidence collecting activities in several Croatian counties, due to suspicions of subsidy fraud and document forgery.EPPO13 juni 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2024:3574 Rechtbank Gelderland, 11-06-2024, 05-053494-24Drugs13 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
The Wildlife Justice Commission publishes its 2023 Annual ReportWildlife Crime13 juni 2024door Wildlife Justice Commission
Gibraltar improves compliance with international agreements on money laundering and terrorist financingMONEYVAL13 juni 2024door Council of Europe
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft in 2023 in totaal 1.710 reis-, verblijfs- en identiteitsdocumenten onderschept waarmee identiteits- of documentfraude is gepleegd. Dit is het hoogste aantal in de laatste vijf jaar.MARECHAUSSEE13 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Organisaties besteden onvoldoende aandacht aan frauderisicobeheersingFraude13 juni 2024door Consultancy.nl
Blinken en Hamas beschuldigen elkaar openlijk van vertragen van vredesplan voor GazaSancties13 juni 2024door demorgen.be
VS heft verbod op voor wapens voor Azov: wat dan met het neonazi-verleden?Sancties13 juni 202424 oktober 2024door demorgen.be
G7 vergadert vanaf vandaag over sancties tegen Rusland: wat staat er op het spel?Sancties13 juni 2024door demorgen.be
Eis: 20 jaar cel voor doodslag op partner en huisgenoot binnen jaar tijdOPENBAAR MINISTERIE13 juni 2024door
Zaakvoerster van Limburgs boekhoudkantoor en haar partner aangehouden: “Ze ondersteunden criminele…Witwassen13 juni 202424 oktober 2024door hln.be
SEC Charges JAG Capital Advisors and its Founder Joshua Goltry with Defrauding InvestorsSEC12 juni 202426 juni 2025door sec.gov
Eurojust supports authorities in dismantling EUR 113 million fraudulent investment schemeEUROJUST12 juni 2024door eurojust.europa.eu
Korpschef bijt van zich af na huiszoekingen op commissariaat: “We dienen zelf klacht in voor…Corruptie12 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Verontrustende groei criminele activiteiten op internet · Accountancy VanmorgenCybercrime12 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
Owner of Halo Home Healthcare pleads guilty to health care fraud, tax crimesBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
Former Navy civilian employee pleads guilty to bribery involving government contracts worth hundreds of millionsBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
