Israëlische man beschuldigd van hulp aan ‘Iraans moordcomplot op Netanyahu’, nachtelijke aanvallen Zuid-LibanonTerrorisme19 september 2024door NRC
SEC Charges Advisory Firm Macquarie Investment Management Business Trust with FraudSEC19 september 2024door sec.gov
@FATFNews: In particular, India should ensure that #moneylaundering and #terroristfinancing trials are completed and offenders are subject to appropriate sanctions; and take a risk-based and educative approach with non-profit organisations. 2/2 ▶️ #APG #EAGFATF19 september 202427 oktober 2024door @FATFNews
The link between safety and learning is clear: without safe schools, children can’t study in an optimal setting. This guide aims to enhance the role of law enforcement officers in drug use prevention in schools and foster a culture of prevention bit.ly/42KpllQ UNODC19 september 202427 oktober 2024door @UNODC
AFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak over controle jaarrekening accountantsorganisatie Accon TOEZICHT19 september 2024door afm.nl
€544.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT19 september 20241 oktober 2024door afm.nl
€256.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT19 september 20241 oktober 2024door afm.nl
@ESMAComms: RT by @AutoriteitFM: #ESMA receives complaints from victims of fraud which include: 📄 fake documents🇪🇺 statements or certificates with our logo✍️ fake signatures of ESMA employees📞 calls/WhatsApp/SMS texts from so-called ESMA employersOpen your eyes 👀 It’s not us!🛡️TOEZICHT19 september 202427 oktober 2024door @ESMAComms
Overspel, fraude en complottheorieën: de eindeloze controverses rondom de excentrieke en omstreden Mohammed Al FayedFraude19 september 202426 juni 2025door onze correspondent
Hezbollah-leider noemt explosies ’terrorisme’ en ‘oorlogsverklaring’ aan LibanonTerrorisme19 september 2024door Freyan Bosma
SEC Charges Advisory Firm Inspire Investing With Misleading Investors Regarding its Investment StrategySEC19 september 2024door sec.gov
Treasury Targets Key Actors in Sanctions Evasion Scheme to Support Russia and North KoreaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY19 september 2024door U.S. Department of the Treasury
Breda – Politie treft zeer sterk verdovend middel aan, twee verdachten zijn aangehoudenPOLITIE19 september 2024door politie.nl
North Korea Designations and Designations Updates; Russia-related Designations and Designations Updates; Non-Proliferation Designation Update; Syria Designation Update | Office of Foreign Assets ControlOFAC19 september 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Medewerker basisschool aangehouden in zedenzaakOPENBAAR MINISTERIE19 september 202427 oktober 2024door om.nl
Driebergen – Een greep uit de werkzaamheden van de Eenheid Landelijke Opsporing en InterventiesPOLITIE19 september 202423 september 2024door politie.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze onderneming⚠️ SFMCapitals –TOEZICHT19 september 202427 oktober 2024door @AutoriteitFM
ECLI:NL:RBDHA:2024:14888 Rechtbank Den Haag, 25-04-2024, SGR 24/2218Drugs19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Prostituee pleegt fraude: ze gaf aan niet 5.000, maar 800.000 omzet per jaar te hebben om hoogste tegemoetkoming te krijgen in coronatijdFraude19 september 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Coinseason Capital Inc. FIUs19 september 2024door fintrac-canafe.canada.ca
ECLI:NL:RBAMS:2024:5784 Rechtbank Amsterdam, 17-09-2024, 13/064408-24Drugs19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:5491 Rechtbank Midden-Nederland, 19-09-2024, 16.247294.23 (P)Drugs19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:9239 Rechtbank Rotterdam, 19-09-2024, ROT 24/5513 en ROT 24/8521Wwft19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Almeerse vrouw die voor 8,6 ton zorgfraude pleegde moet half jaar de cel inFraude19 september 2024door omroepflevoland.nl
@FATFNews: India achieved a high-level of technical compliance across the FATF Recommendations and has taken significant steps to implement measures to tackle illicit finance. Nevertheless, India needs to continue to improve its system as its economy & financial system continue to grow. 1/2FATF19 september 202427 oktober 2024door @FATFNews
To truly address the challenges and barriers hindering access to justice, it is essential to enhance the criminal justice system. Learn more about how to ensure access to justice and establish a safe and secure society⬇️ UNODC19 september 202427 oktober 2024door @UNODC
‘Hun excuus kan de prullenmand in’: Oekraïense aanval op immens Russisch munitiedepot is ook signaal…Corruptie19 september 2024door demorgen.be
Wat zijn de banden van de Feniks-beweging met Rusland en Schild & Vrienden? ‘Het doel is altijd: het…Corruptie19 september 202427 oktober 2024door demorgen.be
Stelling van de dag | Nevenfuncties voor politici moeten verboden wordenBelangenverstrengeling19 september 202426 juni 2025door DVHN Redactie
ECLI:NL:RBOVE:2024:4849 Rechtbank Overijssel, 18-09-2024, 08.963602.20 (P)Drugs19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21Witwassen19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:6307 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 055211.21 definitiefWitwassen19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:14819 Rechtbank Den Haag, 17-01-2024, 09/219192.23 en 09/126895.21 (tul)Witwassen19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:5908 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 08-08-2024, 21-001804-23Witwassen19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Cybersecurity onderzoek Alert Online 2024: Deelrapport overheidCybercrime19 september 2024door rijksoverheid.nl
Cybersecurity onderzoek Alert Online 2024: Deelrapport bedrijfslevenCybercrime19 september 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:9204 Rechtbank Rotterdam, 04-04-2024, 10/812034-19 (ontneming)Witwassen19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:9199 Rechtbank Rotterdam, 04-04-2024, 10/810346-17 (ontneming)Witwassen19 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Around 87% of the global population live without adequate access to opioids for pain relief. Learn more in the #WorldDrugReport: UNODC19 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Data Protection & Cyber Security as Law Enforcement Core Business – EDEN Conference at Europol | Europol EUROPOL19 september 2024door Europol
BBB-Europarlementariër verdient nog steeds aan de agrarische sectorBelangenverstrengeling19 september 2024door Lisanne Wichgers
