ECLI:NL:RBROT:2024:3761 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2024, 83-104480-22Omkoping25 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RIEC_LIEC: Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen om.nl/actueel/nieuws… #witwassen #UndergroundBanking #OndergrondsBankieren #ondermijningRIEC_LIEC25 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Reportage symposium Expertisecentrum Luchtvaart: ‘Wij gaan over alles dat vliegt.’OPENBAAR MINISTERIE25 april 2024door om.nl
25 April 2024Romania: Civil servant suspected of €561 000 agricultural fraudThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cluj-Napoca (Romania) is carrying out searches today in several locations in Brăila County, in an investigation into a suspected €561 000 fraud involving EU agricultural funds. A civil servant’s office, three companies and four homes are being searched.EPPO25 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBNHO:2024:4128 Rechtbank Noord-Holland, 25-04-2024, 15.243361.23 en 15.045555.24 (ttz gev)Drugs25 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Venlose mannen, amper oud genoeg om een biertje te kopen, verdacht van afpersing en fraude: ‘Lijkt in netwerk te zitten’Fraude25 april 202424 januari 2025door Bas Dingemanse
Crackdown on criminal network that stole 170 historical books worth EUR 2.5 million across EuropeEUROJUST25 april 2024door eurojust.europa.eu
Enquêtecommissie stelt PVV gerust: fraude moet worden aangepaktFraude25 april 202424 januari 2025door ANP Producties
Opnieuw arrestatie in corruptiezaak Russische onderministerCorruptie25 april 202424 januari 2025door ANP Producties
21 arrested in hit against migrant smuggling across the EU-Russian borderEUROPOL25 april 2024door Europol
Roofmoordenaar krijgt geen extra straf voor drugsbezit en fraude met bankkaart van werkgeverFraude25 april 202424 januari 2025door Theo Derkinderen
Roofmoordenaar krijgt geen extra straf voor drugsbezit en fraude met bankkaart van werkgeverFraude25 april 202422 januari 2025door Theo Derkinderen
Ook Nederlandse bedrijven slachtoffer van ransomwaregroepering CactusCybercrime25 april 2024door ncsc.nl
@RIEC_LIEC: Bijna 5500 ‘spookwoningen’ in de regio Rijnmond, hoe kan dat? m.hh0.nl/g/go.aspx?g=83… #spookwoning #vastgoedfraudeRIEC_LIEC25 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijningOndermijning25 april 2024door rijksoverheid.nl
Douane onderschept 267 kilo cocaïne tussen lading sterke drankOPENBAAR MINISTERIE25 april 2024door om.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:6124 Rechtbank Den Haag, 17-04-2024, 09/132562-22Witwassen25 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:6130 Rechtbank Den Haag, 17-04-2024, 09/132580-22Witwassen25 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“Straf voor elk klein vergrijp” of “een rem op gasboetes”: dit zijn de verkiezingsbeloftes van alle…Witwassen25 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
“Leefloon hervormen tot lager basisbedrag”: dit willen de partijen veranderen op vlak van sociale…Sancties25 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Wat zijn de beloftes van alle Vlaamse partijen op vlak van werk? “Feestdagen mag iedereen zelf…Sancties25 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
“Vijftig procent overheidsbeslag is te veel”: dit zijn de begrotingsplannen van alle Vlaamse…Belastingontduiking25 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Laboratory Owners Charged in $36M COVID-19 Testing Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 april 2024door justice.gov
New Jersey Couple Convicted of Forced Labor and Other Federal CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 april 2024door justice.gov
Seattle Businessman Charged with Tax Evasion SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 april 2024door justice.gov
