ECLI:NL:RBDHA:2024:14888 Rechtbank Den Haag, 25-04-2024, SGR 24/2218

Drugs
19 september 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Toewijzing voorlopige voorziening. Niet is gebleken dat daadwerkelijke handel in het café plaatsvond zodat de relatie tussen de aangetroffen handelshoeveelheid drugs en het (café) van verzoekster van meer indirecte aard is. De gevolgen van de sluiting zijn groot en de met de sluiting beoogde doelen zijn in inmiddels in ieder geval voor een groot gedeelte behaald, zodat het belang van verzoekste… Read More

> Donderdag 3 Oktober, Leaders in Finance, AML Event 2024, Utrecht,
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Woensdag 9 Oktober, AML Intelligence, The International Anti-Financial Crime Summit 2024 (IAFCS2024) , London,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBDHA:2024:14888 Rechtbank Den Haag, 25-04-2024, SGR 24/2218

Related Posts

Gemeente plaatste zelf ‘drugsvaten’ om inwoners alert te maken, maar weinig mensen merkten dat op

automobilist ramt auto’s • drugsvangst in auto en onderbroek

15 jaar cel geëist tegen voortvluchtige Antwerpse drugsbaron Youssef Ben Azza (Crimesite.nl)