Agent niet vervolgd voor neerschieten verdachte Den HoornOPENBAAR MINISTERIE15 oktober 2024door om.nl
OM eist ontneming van ruim €45 miljoen tegen ‘vastgoedman’ uit EindhovenOPENBAAR MINISTERIE15 oktober 202417 oktober 2024door om.nl
15 October 2024Italy: Searches in fraud investigation in the region of LombardyAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Milan (Italy), the Financial Police (Guardia di Finanza) of Milan have carried out searches in the offices of a consultant suspected of procurement fraud.EPPO15 oktober 2024door eppo.europa.eu
🚨Deze week staat in het teken van de strijd tegen mensenhandel! In het bijzonder richten we ons in dit artikel op criminele kinde…Ondermijning15 oktober 202428 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
🚨 Deze week staat in het teken van de strijd tegen mensenhandel! In het bijzonder richten we ons in dit artikel op criminele kind…Ondermijning15 oktober 2024door Landelijk Programma Ondermijning
Vanaf wanneer gaat de Europese #AML authority eigenlijk direct toezicht uitoefenen? Het antwoord op deze vraag -en nog veel meer- … AMLCentre15 oktober 202417 oktober 2024door AMLC
ECLI:NL:RBLIM:2024:7229 Rechtbank Limburg, 16-09-2024, 03.038352.21Witwassen15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
kst-1163243 : Eerste Kamer der Staten-GeneraalWwft15 oktober 202428 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
OLAF intelligence supports Spanish Operation enforcing EU sanctions against RussiaOLAF15 oktober 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:HR:2024:1446 Hoge Raad, 15-10-2024, 21/05025Fraude15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1453 Hoge Raad, 15-10-2024, 21/05039Fraude15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Wietteelt in Nederland slinkt, productie andere drugs blijftDrugs15 oktober 202422 juli 2025door nos.nl
ECLI:NL:HR:2024:1450 Hoge Raad, 15-10-2024, 22/01893Witwassen15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1426 Hoge Raad, 15-10-2024, 22/02363Witwassen15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:2624 Gerechtshof Amsterdam, 17-09-2024, 200.306.017/01Witwassen15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Former owner of ‘The Timepiece Gentleman’ luxury watch consignment store in Beverly Hills pleads guilty to fraud chargesBelastingontduiking15 oktober 2024door irs.gov
Former accounting chief at now-shuttered Girardi Keese law firm pleads guilty to embezzling money from clients and the firm itselfBelastingontduiking15 oktober 2024door irs.gov
CEO of Nigerian airline and co-defendant indicted for obstruction of justiceBelastingontduiking15 oktober 2024door irs.gov
‘Wat hier gebeurd is, is echt historisch’: de macht van de Lippens-dynastie in Knokke-Heist is…Belangenverstrengeling15 oktober 2024door demorgen.be
Politie ziet verschuiving op drugsmarkt: crystal meth steeds vaker in Nederland geproduceerdDrugs15 oktober 2024door Thomas Borst
ECLI:NL:PHR:2024:747 Parket bij de Hoge Raad, 09-07-2024, 22/02363Witwassen15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Wine counterfeiters busted in Italy for selling bottles of fake wine for EUR 15 000 EUROPOL15 oktober 2024door Europol
Waste trafficking is a type crime that affects the environment and is a growing problem across the world. To combat it, law enforcement must understand waste flows and the tactics of trafficking networks to take adequate counter measures. bit.ly/43DamLJ #endENVcrime UNODC15 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:GHARL:2024:6310 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-10-2024, 200.330.238 en 200.330.239Belangenverstrengeling15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:5668 Rechtbank Midden-Nederland, 27-09-2024, UTR 24/5934Drugs15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:6709 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-10-2024, 11010148 CV EXPL 24-1546 (E)Drugs15 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Organized criminal groups profit by exploiting human lives, with millions trapped in forced labour, sexual exploitation and other horrific situations. This week, #CrimeCOP12 is tackling these issues head-on. Together, let’s #EndHumanTrafficking. UNODC15 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
15 October 2024Bulgaria: Entrepreneur convicted of fraud involving construction of dairy facilityAn entrepreneur accused of using false documentation to obtain EU funds for the construction of a dairy facility was convicted of fraud by the Sofia City Court (Bulgaria), following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO).EPPO15 oktober 2024door eppo.europa.eu
Nederland – Nederland blijft cruciaal knooppunt binnen mondiale drugsmarktPOLITIE15 oktober 2024door politie.nl
Kamerbrief bij Tweede Kamerbrief en rapporten AMLD4 EvaluatieOndermijning15 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij Tweede Kamerbrief en rapporten AMLD4 EvaluatieOndermijning15 oktober 2024door rijksoverheid.nl
@AUSTRAC: 🚨 Are you an #AML/CTF adviser? In November, AUSTRAC is hosting a forum in Sydney and Melbourne exclusively for you. Register to attend the Melbourne forum here: eventbrite.com/e/2024-amlctf-… Register to attend the Sydney forum here: eventbrite.com/e/2024-amlctf-…FIUs15 oktober 202416 december 2024door @AUSTRAC
Medior Business Consultant – KYC Onboarding and Ongoing Due DiligenceWitwassen15 oktober 2024door banken.nl
OM eist gevangenisstraffen voor prostitueren van minderjarig meisjeOPENBAAR MINISTERIE15 oktober 2024door om.nl
Man jailed for using social media to acquire indecent images of children NCA_UK15 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Man jailed for using social media to acquire indecent images of children NCA_UK15 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Gemeente beschuldigt oud-werknemer van stelen duizenden euro’s, verdachte ontkent fraudeFraude14 oktober 2024door omroepwest
Bende steelt bouwmachines van tienduizenden euro’s: hoofdverdachten horen strafeisWitwassen14 oktober 202428 oktober 2024door gld.nl
Megadrugsvondst: 500 kilo MDMA met een waarde van 14 miljoen euroDrugs14 oktober 202428 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Trio verdacht van dumpen 140 vaten drugsafval, politie vermoedt link met drugslabDrugs14 oktober 202428 oktober 2024door omroepwest.nl
Wat weten we over de mogelijke fraude met volmachten in Ninove: geknoei met doktersattestenFraude14 oktober 2024door demorgen.be
