Deze zaak betreft kort gezegd de financiële afwikkeling van een relatie tussen samenwoners met een samenlevingsovereenkomst, die daarnaast samen een vof hebben gehad en beleggingspanden in gezamenlijke eigendom hebben verworven. Zij zijn als verdachten aangemerkt in verband met witwassen. Hierom ligt er strafrechtelijk beslag op de panden. Het is nog onduidelijk wanneer de inhoudelijke behandel…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:2624 Gerechtshof Amsterdam, 17-09-2024, 200.306.017/01
ECLI:NL:GHAMS:2024:2624 Gerechtshof Amsterdam, 17-09-2024, 200.306.017/01
Related Posts
Op audiëntie bij (ex-)Belgische mormonen: ‘Via donaties harkt de kerk wereldwijd 7 miljard euro per…
- Witwassen
- door demorgen.be
‘Follow the money. Het is een vorm van witwassen .’Sam OogheWe hebben net een rondleiding achter de rug in de mormoonse … mormoonse families. Het… BronOp audiëntie bij (ex-)Belgische mormonen: ‘Via donaties harkt de kerk wereldwijd 7 miljard euro per…
ECLI:NL:PHR:2025:708 Parket bij de Hoge Raad, 15-07-2025, 24/02802
Conclusie AG. Onderzoek Vidar. Medeplegen van (voorbereidingshandelingen ten behoeve van) in- en uitvoer van verdovende middelen, van handel daarin en van (gewoonte)witwassen. Deelname aan een… BronECLI:NL:PHR:2025:708 Parket bij de Hoge Raad, 15-07-2025, 24/02802
Vrouw opgepakt in Thailand op verdenking van verleiden en chanteren monniken
De Thaise politie heeft een vrouw gearresteerd op verdenking van afpersing en witwassen door het chanteren van meerdere Boeddhistische monniken. De vrouw zou eerst de… BronVrouw opgepakt in Thailand op verdenking van verleiden en chanteren monniken