Lagere straffen voor mannen na plaatsen vuurwerkbom: ‘Te weinig bewijs’Witwassen15 november 202428 november 2024door omroepbrabant.nl
AFM: Accountantskantoren lopen risico’s rondom integriteit, digitalisering, duurzaamheid en fraudeCybercrime15 november 2024door accountant.nl
Waarschuwing voor valse NMBS- en Itsme-mails: hoe herken je phishing en voorkom je…Cybercrime15 november 202428 november 2024door hln.be
Onwaarschijnlijk aantal voorkeurstemmen ontdekt in Lier: klacht ingediend bij Raad voor…Cybercrime15 november 202426 juni 2025door gva.be
Sneldienst 641 tussen Wuustwezel en Antwerpen Rooseveltplaats rijdt vanaf volgend jaar als lijn X64Cybercrime15 november 202426 juni 2025door gva.be
Owner of Florida Healthcare Companies Pleads Guilty to Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 november 202426 juni 2025door justice.gov
Verkoop PGP-telefoons De Rechtbank Rotterdam boog zich afgelopen week over de vraag of een handelaar in PGP-telefoons zich schuldi… AMLCentre15 november 2024door AMLC
Criminal groups exploit weak enforcement systems and evade justice, leaving our environment in jeopardy. Let’s make law enforcement central to climate action by stopping these crimes and bringing offenders to justice. #endENVcrime #COP29 UNODC15 november 202428 november 2024door @UNODC
Politie valt binnen bij watersportbedrijf Kaatsheuvel en stuit op drugslabWitwassen15 november 202428 november 2024door Omroep Brabant
Pharmaceutical Company QOL Medical and CEO Agree to Pay $47M forUS DEPARTMENT OF JUSTICE15 november 202426 juni 2025door justice.gov
@EGFIU: The Egmont Group is thrilled to announce its participation in #COP29 on Nov 16, 2024, in Azerbaijan! Join us for two pivotal sessions on the role of financial intelligence in combating climate change. 🌍Let’s unite for global cooperation and fight environmental crime together!FIUs15 november 202416 december 2024door @EGFIU
Organized crime doesn’t stop at borders. It’s a global threat to communities, ecosystems and economies. From alternative development programmes to fostering int’l cooperation, UNODC is working to build safer, more secure futures: #StopOrganizedCrime UNODC15 november 202428 november 2024door @UNODC
– 𝗩𝗔𝗖𝗔𝗧𝗨𝗥𝗘 – Het 𝗟𝗜𝗘𝗖 is op zoek naar een 𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝘀𝗰𝗵 𝗮𝗱𝘃𝗶𝘀𝗲𝘂𝗿. Wil jij bijdragen aan de v…RIEC_LIEC15 november 2024door RIEC-LIEC
⏰ Je kunt alleen vandaag nog reageren op de vacature opgavemanager (thema drugs) bij RIEC Rotterdam!RIEC_LIEC15 november 20249 januari 2025door RIEC-LIEC
ECLI:NL:GHSHE:2024:2446 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-02-2024, 20-002507-19Witwassen15 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:2120 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-03-2024, 20-002294-22Witwassen15 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1664 Hoge Raad, 15-11-2024, 23/04445Wwft15 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@DNB_NL: @RobertTimmer44 (nog) geen consumentenbescherming. Daarnaast is ons toezicht op crypto’s alleen gericht op het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. 2/2TOEZICHT15 november 202428 november 2024door @DNB_NL
ECLI:NL:RBAMS:2024:6869 Rechtbank Amsterdam, 08-11-2024, 13/224966-24Witwassen15 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Amersfoort – Grote hoeveelheid harddrugs en vuurwapen aangetroffen in woningPOLITIE15 november 2024door politie.nl
Voertuigen en drugs in beslag genomen na controle garageboxenDrugs15 november 2024door Rijnmond Redactie
Beurswaakhond waarschuwt: “Advertenties met BV’s gezien op sociale media? Let op voor fraude”Fraude15 november 202422 januari 2025door mtm
ECLI:NL:RBNNE:2024:4142 Rechtbank Noord-Nederland, 08-10-2024, 18-298097-21 vonnisCorruptie15 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
New REQ Submission Process and Deadline for Financial Institutions (FIs)FIUs15 november 2024door FIAU
ECLI:NL:GHAMS:2024:3151 Gerechtshof Amsterdam, 17-10-2024, 23-000658-24Witwassen15 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
At Request of Austria, Europol Updates Warrant for Kavač Clan Leader Zvicer OCCRP15 november 2024door occrp.org
Steward Health Care: Former House Speaker John Boehner Appears Before U.S. Grand Jury OCCRP15 november 2024door occrp.org
ECLI:NL:GHSHE:2017:5708 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14-12-2017, 20-003797-13Witwassen15 november 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
EPPO: Mafia-Linked Arrests Made in $549 million VAT Fraud Investigation OCCRP15 november 2024door occrp.org
Celstraf geëist voor op Telegram bedreigen voormalig premier Mark RutteOPENBAAR MINISTERIE15 november 2024door om.nl
Antwerpse planner van containerterminal ontvoerd en vastgehouden in Nederland: “Filmisch en zeer…Corruptie15 november 202426 juni 2025door gva.be
“Musk heeft Iraanse VN-ambassadeur ontmoet om spanningen tussen Iran en VS te verlichten” Sancties15 november 202426 juni 2025door gva.be
From human trafficking to falsified medical products, drug trafficking to cybercrime, organized crime is all around us. On 15 November, we mark the first-ever International Day Against Transnational Organized Crime. Together, we can #StopOrganizedCrime. UNODC15 november 202428 november 2024door @UNODC
Amerikaan die samen met “krokodil van Wall Street” miljarden verdiende met Bitcoin-diefstal…Witwassen15 november 202428 november 2024door hln.be
Reeën, vossen en marter verkennen nieuw bos aan provinciaal groendomein De AveregtenCybercrime15 november 202426 juni 2025door gva.be
Kroatische minister van Volksgezondheid aangehouden op verdenking van corruptieCorruptie15 november 202422 januari 2025door mtm
15 November 2024EPPO traces fraudulent Chinese imports to France via Port of AthensOn 13 and 14 November 2024, in an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Paris (France), searches and witness interviews were carried out in Greece, in a probe into fraudulent imports of textiles, garments and fashion items from China into the EU, via the Piraeus Port of Athens, with the French market as the final destination. The fraud scheme under investigation caused an estimated damage of over €5.2 million in unpaid customs duties anEPPO15 november 2024door eppo.europa.eu
📢#HappeningNow Organized crime steals, corrupts and kills. It’s time we pull together to push back. 🔴 Tune in LIVE to hear high-level speakers and advocates discuss how we can #StopOrganizedCrime together: UNODC15 november 202428 november 2024door @UNODC
Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie van Financiën en 2 personenBelastingontduiking15 november 2024door rijksoverheid.nl
Documenten bij besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie van Financiën en 2 personenBelastingontduiking15 november 2024door rijksoverheid.nl
Besluit op Woo-verzoek over communicatie tussen ministerie van Financiën en 2 personenBelastingontduiking15 november 2024door rijksoverheid.nl
@Ksa_Nederland: De documentaire ‘Gokkers’ laat zien wat gokverslaafden en hun naasten doormaken.Bas Brons, lid exportpool onvrijwillige inschrijving gokstop: “Wieke Kapteijns heeft een prachtige documentaire gemaakt. Echt vakwerk.”TOEZICHT15 november 202428 november 2024door @Ksa_Nederland
15 November 2024Croatia: EPPO starts investigation against Minister of Health and seven others over medical robotics procurementThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has initiated an investigation against eight individuals, including the Minister of Health and the directors of two hospitals in Zagreb, and two companies on suspicion of accepting and giving bribes, abuse of position and authority and money laundering.EPPO15 november 2024door eppo.europa.eu
“Organized crime takes many forms, and its consequences are devastating.” On the first Int’l Day Against Transnational Organized Crime, watch @GhadaFathiWaly’s call for global solidarity & action ⬇️ Together, we can push back for safety, security UNODC15 november 202428 november 2024door @UNODC
