Update: Politieambtenaar uit Drenthe aangehouden vanwege schending ambtsgeheimOPENBAAR MINISTERIE15 oktober 2025door om.nl
Landsmeerse horecaman sluit deal met OM: 44 maanden cel en ton boete voor handel in harddrugsDrugs15 oktober 2025door Daan Keijzer
Den Haag – Regionale Week tegen Mensenhandel 2025: Samen sterk tegen uitbuitingPOLITIE15 oktober 2025door politie.nl
Corruption and Political Crisis Driving South Sudan’s Violence, Watchdog and UN Warn OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
The EBA publishes its 2024 Report on supervisory convergence TOEZICHT15 oktober 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
Organized crime fuels armed conflicts by escalating tensions, increasing violence and intensifying c UNODC15 oktober 2025door @UNODC
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy VanmorgenWwft15 oktober 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Amsterdam – Man in Amsterdam opgepakt voor mensenhandel, mensensmokkel en witwassenPOLITIE15 oktober 2025door politie.nl
Serbian Outlet Ordered to Hand Over Audio Recording That Revealed Media Manipulation Efforts OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
Celstraffen tot 18 jaar geëist tegen tegenpartij voor explosies Middenbeemster en PurmerendOPENBAAR MINISTERIE15 oktober 2025door om.nl
Televizier-gala in 60 jaar goed voor nodige schandalen: ’Fred Oster liep ring mis om vermoedens van fraude’Fraude15 oktober 2025door Daphne van Rossum
📆 The October 2025 FATF Week starts on Monday. 🌐Delegates from across the Global Network of more than 200 jurisdictions and observers will attend the Working Group and Plenary meetings and address key issues in the fight against illicit finance. ➡️ FATF15 oktober 2025door @FATFNews
Televizier-gala in 60 jaar goed voor nodige schandalen: ’Fred Oster liep ring mis om vermoedens van fraude’Fraude15 oktober 2025door Daphne van Rossum
We’re looking for a Head of IT Help us build the digital and IT backbone of AMLA! As AMLA builds its digital backbone, we are recr…AMLA15 oktober 202516 oktober 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
NEWS: EU to sign UN Convention on cybercrime, improve cross-border data sharing AML Peers15 oktober 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBROT:2025:12021 Rechtbank Rotterdam, 15-09-2025, FT RK 25/516Fraude15 oktober 2025door deeplink.rechtspraak.nl
#Padova. De eerbetoon van de Guardia di Finanza aan de drie Carabinieri die in dienst zijn gevallen in de provincie Verona. @_CaFIUs15 oktober 202516 oktober 2025door Guardia di Finanza (IT)
RT by @Marechaussee: RT by @Marechaussee: Bij een ongeval tijdens een oefening in Duitsland is gisteMARECHAUSSEE15 oktober 2025door @Defensie
Televizier-gala in 60 jaar goed voor nodige schandalen: ’Fred Oster liep ring mis om vermoedens van fraude’Fraude15 oktober 2025door Daphne van Rossum
Bankfraude wereldwijd met twee derde toegenomenFraude15 oktober 202516 oktober 2025door Accountant.nl
De FIOD heeft op 14 oktober 2025 in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude met short-stay-verhuur 2 verdachten aangeho…FIOD15 oktober 2025door FIOD on LinkedIn
Russia Opens Criminal Case Against Khodorkovsky, Exiled Opposition Figures OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
#GdiF #Biella Caporalato en openbare aanbestedingen. 19 huiszoekingen uitgevoerd in 8 regio’s, 5 verdachten.FIUs15 oktober 2025door Guardia di Finanza (IT)
The shadow of organized crime looms large over sport. These groups use fake platforms to launder mon UNODC15 oktober 2025door @UNODC
Illegale prostitutie in woningen Veenendaal, gemeenteraad verdeeld over oplossingOndermijning15 oktober 202516 oktober 2025door rtvutrecht.nl
OneSpan versterkt positie in fraudebestrijding met investering én partnership ThreatFabricFraude15 oktober 2025door banken.nl
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #ReggioEmilia #SamenMetJullieFIUs15 oktober 2025door Guardia di Finanza (IT)
AUSTRAC has updated the Pubs & Clubs Regulatory Guide to support venues with EGMs in meeting AML/CTF obligations. New guidance clarifies crime risks, ML/TF controls & using consultants. Read now: FIUs15 oktober 2025door @AUSTRAC
It’s been a busy week for CEO Brendan Thomas, appearing at the Clubs NSW Conference discussing ‘The Evolving AML Regulatory Landscape for Clubs’ He then appeared at @TheREIQ’s LIFT Conference to discuss the new #AMLCTF obligations coming to real estate businesses from July 2026 FIUs15 oktober 2025door @AUSTRAC
…broers verdienen fortuin door fraude met ‘oortjes’ bij theoretische rijexamens…Fraude14 oktober 2025door hln.be
Chinese staatskrant: ingrijpen overheid in Nijmegen ‘schandelijk’Belangenverstrengeling14 oktober 2025door gld.nl
Rotterdam gunt miljoenencontract vervoer aan winnaar RMC na uitspraak rechterBelangenverstrengeling14 oktober 2025door rijnmond.nl
Hoe Nexperia werd onteigend van zijn Chinese moeder: bestuursruzie, fraude en Amerikaanse inmengingFraude14 oktober 2025door Lotte van Coevorden
U.S., U.K. Launch Largest-Ever Crackdown on Southeast Asian Cybercrime Networks OCCRP14 oktober 2025door occrp.org
RT by @FATFNews: Speedy international cooperation in financial investigations is necessary to combat financial and economic crime. Any delays in investigations can cost a successful outcome. Learn why effective informal cooperation matters: FATF14 oktober 2025door @UNODC
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomenWitwassen14 oktober 2025door Jarit Taelman
Fiod verricht aanhouding in Blaricum voor mogelijke fraude bij woningverhuurFraude14 oktober 2025door ANP
In 2022–2023, over 860,000 firearms were collected, but only 42% could be traced to their origin. Wi UNODC14 oktober 2025door @UNODC
