Today marks the end of Jeremy Weil’s two-year term as FATF Vice-President. From strengthening partnerships to shaping new priorities, Jeremy helped bring FATF’s work closer to the people it is meant to protect. Thank you, Jeremy Weil! 👏 #FATF #FinancialIntegrity #AML #CTF FATF30 juni 2025door @FATFNews
Ex-vertrouweling Spaanse premier opgepakt op verdenking van corruptieCorruptie30 juni 2025door Belga null
2024: A transformative year in the fight against wildlife crimeWildlife Crime30 juni 20253 juli 2025door Olivia Swaak-Goldman
NEWS: Star Entertainment backers may withdraw from Brisbane deal after AML woes AML Peers30 juni 2025door Paul O'Donoghue
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Octagonalis, XFcompass, F1nexa, Solidifin Finance Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT30 juni 2025door @AutoriteitFM
🔈𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗺𝗮𝗮𝗻𝗱, 𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄 𝘁𝗵𝗲𝗺𝗮! In juli duiken we in het thema ‘Bedreiging en Intimidatie’. We belichten de impact op beroepsgroepen z…Ondermijning30 juni 20253 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Een 51-jarige man uit de gemeente Lochem wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Op 30 juni zijn een woning…FIOD30 juni 20253 juli 2025door FIOD on LinkedIn
Kent taxi driver told to hand over £100k he made from people smuggling NCA_UK30 juni 2025door cms-user23
ECLI:NL:RBAMS:2025:4405 Rechtbank Amsterdam, 26-05-2025, 1313285122Witwassen30 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: EU supervisors concerned fintechs ‘prioritize growth over compliance,’ European Parliament roundtable hears AML Peers30 juni 2025door Paul O'Donoghue
Onderzoek naar belastingfraude en valsheid in geschrifte bij hippisch bedrijf FIOD30 juni 2025door FIOD
Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek aanvullende maatregelen tegen dividendstrippingBelastingontduiking30 juni 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over onderzoek aanvullende maatregelen tegen dividendstrippingBelastingontduiking30 juni 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij concepten Cyberbeveiligingsbesluit en Besluit weerbaarheid kritieke entiteitenCybercrime30 juni 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief bij concepten Cyberbeveiligingsbesluit en Besluit weerbaarheid kritieke entiteitenCybercrime30 juni 2025door rijksoverheid.nl
Publication of International Criminal Court Sanctions Regulations | Office of Foreign Assets Control OFAC30 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Revocation of Syria Sanctions; Publication of Syria Frequently Asked Questions; Syria and Syria-related Designation Updates and Removals | Office of Foreign Assets Control OFAC30 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Czechia: Director of care facility for people with disabilities convicted of subsidy fraudEPPO30 juni 2025door eppo.europa.eu
Drie pijlers van effectieve fraudepreventie en het Fraud Risk Management raamwerkFraude30 juni 2025door Consultancy.nl
ECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740Wwft30 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2025:6912 Rechtbank Noord-Holland, 24-06-2025, C/15/348236 en C/15/351970Fraude30 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2025:1765 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-04-2025, 20-002861-24Witwassen30 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Romania: EPPO indicts key suspects in €100 million mafia-linked fraud caseEPPO30 juni 20253 juli 2025door eppo.europa.eu
Crypto investment fraud ring dismantled in Spain after defrauding 5 000 victims worldwide EUROPOL30 juni 20253 juli 2025door europol.europa.eu
Criminals operate across jurisdictions, that’s why the SFO is deeply committed to international coll SFO_UK30 juni 20253 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
Strengthening National Financial Security Through Cyber Defence: Reflections on Locked Shields 2025FIUs30 juni 2025door FIAU
Mismanagement of plastic waste has severe health and environmental impacts. Penalties in most countr UNODC30 juni 2025door @UNODC
1 op 3 gecontroleerde Limburgse bedrijven schuldig aan sociale fraude afgelopen half jaarFraude30 juni 2025door VRT NWS
Onderzoek: terrorisme is vooral een probleem van ’eigen bodem’Terrorisme30 juni 2025door Leidsch Dagblad
Belgrado blijft onrustig: tweede avond van massale protesten, manifestanten werpen blokkades opCorruptie30 juni 2025door demorgen.be
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang integrale aanpak cybercrime juni 2025Cybercrime30 juni 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over voortgang integrale aanpak cybercrime juni 2025Cybercrime30 juni 2025door rijksoverheid.nl
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Arezzo #WijMetJullieFIUs30 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
We’re hosting webinars starting in July for businesses that will be regulated under AML/CTF reforms. You will hear about AUSTRAC, our role, money laundering and terrorism financing risks, and other important topics. Register now: ow.ly/YMkG50WhgCN FIUs30 juni 2025door @AUSTRAC
Terwijl burger fraude niet langer aanvaardt, vinden ondernemers het wel opnieuw kunnenFraude30 juni 2025door Werner Rommers
Laatste oppositiepartij Hongkong ontbonden vanwege ‘politieke druk’Ondermijning29 juni 2025door nos.nl
Israël beweert “grootste Hamas-netwerk in jaren” te hebben ontmanteld op Westelijke Jordaanoever Sancties29 juni 2025door hln.be
De corrupte douanier en de pantoffelmoord: Soufian Z. (36) zou vertrouwelijke gegevens gelekt hebben naar onderwereldCorruptie29 juni 2025door Bjorn Thimister
Grote hoeveelheid crystal meth gevonden in woning Landgraaf: politie haalt bij Boxtel twee verdachten van A2, ook twee aanhoudingen in pandDrugs29 juni 20251 juli 2025door Benti Banach,Stefan Gillissen
