@NCA_UKFIU: ❗ SAR success story ❗ Check out how an investigation into one suspect and multiple SARs uncovered a mule recruiter, allowing swift action by Law Enforcement against the mule recruiter. Great work by Reporters and Law Enforcement to help stop money muling 👏 #MoneyMules #AMLFIUs12 oktober 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
FTX-fraude was volgens ex-topmanager in opdracht van Bankman-FriedFraude12 oktober 202322 oktober 2024door NU
Oud-zakenpartner: FTX-topman gaf opdracht tot megafraudeFraude12 oktober 202324 juni 2025door onze correspondent
Wat vindt NRC | Verhoren bij Enquête Fraude was optocht van ‘hoe kon dit’?Fraude12 oktober 2023door NRC
Kamerbrief bij publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022Ondermijning12 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Criminaliteit en Rechtshandhaving 2022Ondermijning12 oktober 202313 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2022Ondermijning12 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Den Haag – Tweede Hackathon Mensenhandel internationale krachtenbundelingPOLITIE12 oktober 202313 oktober 2023door politie.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en TerrorismeTerrorisme12 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Kamerbrief bij Landelijk Crisisplan Extreem Geweld en TerrorismeTerrorisme12 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Tien aanhoudingen bij politieonderzoek naar georganiseerde misdaad in Fryslân, Groningen en Drenthe: drugs, vuurwerk en auto’s in beslag genomenDrugs12 oktober 202324 juni 2025door FRD Redactie
Uitspraak in megazaak tegen van drugshandel verdachte Piet S.Witwassen12 oktober 202313 oktober 2023door ANP
Statement from Secretary of the Treasury Janet L. Yellen on the World Bank Development CommitteeUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
112-liveblog: stadsbus botst op automobilist • man (29) rijdt met drugs opDrugs11 oktober 202322 oktober 2024door Omroep Brabant
Christophe Ramont (‘Blind getrouwd’) slachtoffer van phishing: “Ik heb me echt stom gevoeld”Cybercrime11 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen During Ukraine Ministerial Roundtable in Marrakech, MoroccoUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 oktober 2023door U.S. Department of the Treasury
Onderhandelingsexpert over Gaza: ‘ook met terroristen praten’Terrorisme11 oktober 2023door Samuel Hanegreefs
Waarom is Rolex de populairste ‘munteenheid’ van (drugs)criminelen?Drugs11 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Tien arrestaties in groot onderzoek naar drugslabs en vuurwerk in Noord-NederlandWitwassen11 oktober 2023door rtvdrenthe.nl
Tien aanhoudingen bij politieonderzoek in Noord-NederlandWitwassen11 oktober 202324 juni 2025door onze correspondent
Keuze tussen ‘white supremacist’ of ‘wetgevende terrorist’: Republikeinen worstelen met opvolging Huis-voorzitter McCarthyTerrorisme11 oktober 2023door De Tijd
Verweesde Israëlische dorpen na aanval door Hamas: ‘We stonden er urenlang alleen voor’Terrorisme11 oktober 2023door tijd.be
Cypriot Court Rules to Extradite Mining Magnate Beny Steinmetz to RomaniaOCCRP11 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Noord-Nederland – Tien aanhoudingen in groot ondermijningsonderzoekPOLITIE11 oktober 2023door politie.nl
ECLI:NL:RBNNE:2023:4103 Rechtbank Noord-Nederland, 05-10-2023, 18-159864-20Witwassen11 oktober 202314 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EGFIU: The #ECOFEL would like to thank the stakeholders from Uzbekistan for engaging in the ‘Financial Investigative Techniques’ training course from October 10-11th, 2023. #financialintelligenceFIUs11 oktober 202315 december 2024door @EGFIU
Infographic – Aanpak van belastingontwijking werktBelastingontduiking11 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Opgepakte handlanger van ‘Bolle Jos’ was bodyguard van Lil KleineWitwassen11 oktober 2023door Omroep Brabant
Beslisnota bij Kamerbrief monitoring effecten aanpak belastingontwijkingBelastingontduiking11 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Kamerbrief monitoring effecten aanpak belastingontwijkingBelastingontduiking11 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Lijfwacht Lil Kleine en contact van meest gezochte crimineel Nederland opgepaktWitwassen11 oktober 202324 juni 2025door onze correspondent
Japan trekt zich terug uit strijd om Spelen 2030 na schandalen rond Tokio 2021Omkoping11 oktober 202322 oktober 2024door NU
Ecuador President Fires Officials After Murder of PrisonersOCCRP11 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Hundreds of Kilos of Cocaine Found in Gym Bags on South England ShorelineOCCRP11 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Victory Automotive Group Inc. Agrees to Pay $9 Million to Settle False Claims Act Allegations Relating to Paycheck Protection Program LoanUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Federal Court Orders San Antonio-Area Pharmacy and Pharmacist to Pay $275,000 Civil Penalty in Case Alleging Unlawful Opioid DistributionUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Justice Department Announces Indictment Against Two Men for Trafficking Protected BirdsUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Ten Individuals Charged for $950,000 COVID-19 Relief Fraud SchemesUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
New York Auto Repair Shop Owner Pleads Guilty to Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
Montana Man Pleads Guilty to Buying Firearms in Montana, Illegally Exporting Them to MexicoUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202324 juni 2025door justice.gov
