PinkWeb lanceert op donderdag 12 oktober een nieuw product: PinkWeb Comply. Hiermee kunnen bedrijven hun KYC-processen (Know Your Customer) veel efficiënter inrichten, aldus PinkWeb. Uniek zijn de online aanlevering van informatie door cliënten, de gebruikte databronnen en mogelijke integraties. Zo voldoen bedrijven beter aan de vereisten die volgen uit de Wwft.Read More
Related Posts
kst-36526-A : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113… Bronkst-36526-A : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transacties
- Wwft
- door Nicole Weidema
Een notaris ziet na een Wwft-cliëntenonderzoek verschillende red flags opdoemen en weigert daarom een hypotheekakte te passeren. Read More
Wet DBA, opheffing van het handhavingsmoratorium en de rol van de accountant
- Wwft
- door accountant.nl
…massaal hun opdrachten gaan teruggeven, of Wwft meldingen moeten doen. Iedereen is gebaat bij een heldere norm en een … inuering, via VGBA en NOCLAR… BronWet DBA, opheffing van het handhavingsmoratorium en de rol van de accountant