@Marechaussee: In een gezamenlijk onderzoek met de FIOD, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie Amsterdam zijn drie verdachten aangehouden en zijn vijf woningen en vier bedrijfspanden doorzocht in Amsterdam e.o.: .MARECHAUSSEE9 oktober 202315 december 2024door @Marechaussee
Boete voor Allianz Premie Pensioen Instelling B.V. wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT9 oktober 202324 juni 2025door dnb.nl
U.S. Sanctions Chinese And Canadian Entities For Deadly Fentanyl TradeOCCRP9 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
OM eist 4 jaar gevangenisstraf voor doorspelen adresgegevens in afpersingszaak rond fruitbedrijfOPENBAAR MINISTERIE9 oktober 2023door om.nl
Besluit op Woo-verzoek over Kennisgroepstandpunt lachgascapsules 2013Drugs9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Eis: 240 uur taakstraf voor dumpen drugsafval in Annen en ZuidlaarderveenDrugs9 oktober 2023door rtvdrenthe.nl
Kennemer Wonen en BUCH willen onderverhuur of een wietplantages verbannen uit sociale woningenDrugs9 oktober 202326 juni 2025door Henk-Jan den Ouden
Politie Waasland-Noord geeft reeks infoavonden over cybercrimeCybercrime9 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Opnieuw verdachte aangehouden in onderzoek naar schietincident AssenOPENBAAR MINISTERIE9 oktober 20239 oktober 2023door om.nl
@EGFIU: On October 10th and 11th ,2023, the #ECOFEL, alongside the EAG Secretariat and FIU Uzbekistan will hold the ‘Financial Investigative Techniques’ training course to inform stakeholders in Uzbekistan on the use of financial investigative techniques to gather evidence.FIUs9 oktober 202315 december 2024door @EGFIU
Isaac B. alias ‘Bom’ wordt uitgeleverd aan Nederland: wie is deze vermeende drugsmiljonair?Witwassen9 oktober 2023door panoramanl
ECLI:NL:RBOVE:2023:3929 Rechtbank Overijssel, 09-10-2023, 08-034061-23 (P)Drugs9 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Voortgangsrapportage Nederlandse Cybersecuritystrategie 2023Cybercrime9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beantwoording van drie sets Kamervragen over de ANBI status van een moskeeBelastingontduiking9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Belgium: EU consultant found guilty of attempted fraud in first verdict in Belgian courtsEPPO9 oktober 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Beslisnota over vervolgproces intrekking ANBI-status moskeeBelastingontduiking9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamervragen over ANBI-status moskeeBelastingontduiking9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
Antwoorden Kamervragen over toenemend wantrouwen in de overheid onder jongerenTerrorisme9 oktober 2023door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBAMS:2023:6103 Rechtbank Amsterdam, 05-10-2023, 13/305699-20Witwassen9 oktober 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Chemical Weapons: EU restrictive measures prolonged for an additional yearSancties9 oktober 2023door European Council
@EBA_News: The livestream of the 10th Joint ESAs Consumer Protection Day #CPD23 is now live🌟 💻Includes discussions on #greenwashing, #Crypto and cross-selling 📺 Watch it here:TOEZICHT9 oktober 202315 december 2024door @EBA_News
OM stopt onderzoek vermogensbeheerder Box na schending verschoningsrecht · Accountancy VanmorgenWitwassen9 oktober 2023door Accountancy Vanmorgen
The 2023 AML/CFT Conference for the Gaming Sector – Presentations and FeedbackFIUs9 oktober 202310 oktober 2023door FIAU Malta
@ECRepMalta: RT by @EUSanctionsMap: 🇪🇺officials wrap up 2-day talks with 🇲🇹sanctions team🤝#Malta visit on effective #sanctions implementationSancties9 oktober 202315 december 2024door @ECRepMalta
Zakgeld vaker gestort op de bankrekening, in plaats van in de spaarpotWitwassen9 oktober 2023door NOS
Aanval op Israël wordt scherp veroordeeld, maar het Iraanse parlement juichtTerrorisme8 oktober 2023door demorgen.be
‘Undercoveragent Duitse politie gemarteld en vermoord in Spanje’Witwassen8 oktober 2023door Crimesite
TERUGLEZEN. 250 doden door aanval Hamas, 232 doden bij Israëlische vergelding in GazaTerrorisme8 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
LIVE. Officiële dodentol: 70 overlijdens aan Israëlische kant na verrassingsaanval Hamas, zeker 198…Terrorisme7 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
LIVE. Hamas lanceert raketaanval op Tel Aviv – België past reisadvies Israël en Palestijnse gebieden…Terrorisme7 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
NCA investigation launched after drugs found off south coast of EnglandNCA_UK7 oktober 202322 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
LIVE. Hamas opent grote verrassingsaanval op Israël: al minstens 40 doden en meer dan 700 gewonden…Terrorisme7 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
Live – Aanval van Hamas op Israël. Al zeker 160 doden aan Palestijnse zijdeTerrorisme7 oktober 202322 oktober 2024door demorgen.be
U.S. Company President Pleads Guilty of Trading with Sanctioned Russian OligarchOCCRP7 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
European Parliament Votes to Protect Journalists from Spyware SurveillanceOCCRP7 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Journalist Who Defied Putin’s Propaganda Sentenced in AbsentiaOCCRP7 oktober 202322 oktober 2024door occrp.org
Controle bij Almelose autobedrijven: wapens, munitie en auto met verborgen ruimteWitwassen7 oktober 202322 oktober 2024door rtvoost
VVD-Kamerlid Ellian: ‘Zet Faissal Taghi niet bij zijn pa in Vught’Witwassen7 oktober 202315 december 2024door wnl.tv
Cashbetaling beperkt tot maximaal 3.000 euro: hoeveel mag je afhalen bij je bank? En moet je…Witwassen7 oktober 202322 oktober 2024door hln.be
