…een strenge wetgeving tegen mogelijk witwassen van geld. Het is hen bijgevolg toegestaan om deposito’s van een verdachte… Read More
Related Posts
Minister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’
Minister Heinen (Financiën) wil dat banken toch gegevens gaan uitwisselen in de strijd tegen witwassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer… BronMinister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’
Minister Heinen wil banken toch laten samenwerken in strijd tegen witwassen
Ondanks politieke zorgen over privacy wil Financiën banken de ruimte geven om gegevens over verdachte klanten te delen. Read More
Na affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassen
…parlement. Aanleiding zijn de verdenkingen van witwassen tegenover voormalig Europees commissaris Didier Reynders (MR), maar… “Bedenkelijke transacties die gelinkt worden aan witwassen zijn elk jaar… BronNa affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassen