…een strenge wetgeving tegen mogelijk witwassen van geld. Het is hen bijgevolg toegestaan om deposito’s van een verdachte… Read More
Related Posts
HR Adviseur – Ministerie van Justitie & Veiligheid
…Ministerie, bestrijdt (inter)nationaal georganiseerde criminaliteit. Van drugs en witwassen tot terrorisme, (online) seksueel kindermisbruik en cybercrime. Ernstige misdaad die vraagt om een slimme en creatieve… BronHR Adviseur – Ministerie van Justitie & Veiligheid
ECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09
Onderzoek Cepa (witwassen). Tussenbeslissing naar aanleiding van verzoeken van de verdediging tot horen als getuige van gebruikers EncroChat en SkyECC-accounts die betrekking hebben op de… BronECLI:NL:RBROT:2024:6951 Rechtbank Rotterdam, 16-07-2024, 604009-09
Compliance Officer
…veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers, al dan… BronCompliance Officer