Verdachte wordt vrijgesproken van witwassen. Hij heeft het witwasvermoeden weerlegd met een concrete, verifeerbare en niet op voorhand onwaarschijnlijke verklaring. De rechtbank vindt wel bewezen dat verdachte samen met een ander ongeveer 6285 gram hennep en ongeveer 783 gram hasjiesj in zijn woning aanwezig heeft gehad en een hoeveelheid hasjiesj en hennep heeft verkocht en verstrekt. De verkl…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6103 Rechtbank Amsterdam, 05-10-2023, 13/305699-20
ECLI:NL:RBAMS:2023:6103 Rechtbank Amsterdam, 05-10-2023, 13/305699-20
Related Posts
ECLI:NL:RBOBR:2024:6294 Rechtbank Oost-Brabant, 13-12-2024, 01.189596.24
Bewezenverklaring van 1. medeplegen van (verlengde) uitvoer van 3-CMC, 2. medeplegen van vervoeren van 3-CMC, en 5. witwassen, waarvan de feiten 1 en 2 in… BronECLI:NL:RBOBR:2024:6294 Rechtbank Oost-Brabant, 13-12-2024, 01.189596.24
Medior FEC Analist PEP desk
Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de… BronMedior FEC Analist PEP desk
Senior CDD analist thuiswerken
…criminaliteit te bestrijden.Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. De bank… BronSenior CDD analist thuiswerken