Federal judge in Chicago sentences corrupt confidential informant to 13 years in prisonBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Columbus man sentenced to life in prison for drug, firearm, sex trafficking crimesBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Tennessee man pleads guilty to COVID-19 employment tax credit schemeBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Two Lubbock men indicted with Brooklynn Chandler Willy for allegedly defrauding hundreds of victimsBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Scott County cattle farmer pleads guilty to COVID-19 fraudBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
New York man who ran $7-million-dollar cryptocurrency investment scheme sentenced to four years in federal prisonBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Owings Mills couple sentenced for roles in $20-million insurance fraud schemeBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Hamden man who defrauded pandemic relief programs sentenced to 15 months in federal prisonBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Former Troup County payroll manager charged with embezzling over $500,000 in government fundsBelastingontduiking15 juli 2025door irs.gov
Politie waarschuwt voor cybercriminelen op broodzakken in het PajottenlandCybercrime14 juli 2025door vrt.be
Wetsvoorstel moet afpakken crimineel geld vergemakkelijken, ‘nu vaak gehannes’ Witwassen14 juli 2025door Lisa van der Velde
California Man Pleads Guilty in Connection with $16M Hospice FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 juli 2025door justice.gov
Defense Contractor Berg Co. Agrees to Pay $3.3M to Resolve AllegationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 juli 2025door justice.gov
Gezondheid op 1 doet aangifte tegen gemeente Beverwijk en drie omgevingsdiensten, gebruik van staalslak is ‘milieucriminaliteit’ volgens de stichtingMilieucriminaliteit14 juli 2025door Oscar Spaans
Dubai Hands Over Belgian Drug Lord Who Invested in City’s Luxury Real Estate OCCRP14 juli 2025door occrp.org
Bijna 60.000 lijntjes cocaïne per dag in Rotterdam, maar dat is een ‘dalende trend’Witwassen14 juli 2025door rijnmond.nl
Huiszoekingen bij antiekhandelaar in witwasonderzoek naar Didier ReyndersWitwassen14 juli 2025door demorgen.be
Wetsvoorstel moet afpakken crimineel geld vergemakkelijken, ‘nu vaak gehannes’ Witwassen14 juli 2025door bnr.nl
EU nog ontevreden over Israëlische inspanning voor hulpverlening in Gaza Sancties14 juli 2025door hln.be
Bereidt Donald Trump dan toch een ‘mokerslag’ voor Vladimir Poetin voor? Sancties14 juli 2025door demorgen.be
🚨 Drug use is at a historic high. 316 million people used drugs, other than alcohol or tobacco, in UNODC14 juli 2025door @UNODC
Maryland IT Company Agrees to Pay $14.75M to Resolve Alleged FalseUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 juli 2025door justice.gov
Seattle Businessman Convicted of Tax Evasion and Filing False TaxUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 juli 2025door justice.gov
Terrorist Financing Targeting Center Designates ISIS Facilitators in AfricaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY14 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Ukraine Government Resists Appointing Anti-Corruption Investigator to Key Post OCCRP14 juli 2025door occrp.org
Man (54) uit Swalmen opgepakt die koelbox kwijtraakte waar drugs in zatenDrugs14 juli 2025door nos.nl
Aanhouding en onderzoek naar grootschalige handel in merkvervalste goederen FIOD14 juli 2025door FIOD
Combiteam Smoke treft illegale sigaretten en chemicaliën aan in loods Landgraaf FIOD14 juli 2025door FIOD
Groningen – Politie treedt op tegen drugscriminaliteit en witwassen in de provincie GroningenPOLITIE14 juli 2025door politie.nl
Huiszoekingen bij bekende Brusselse antiquair in witwasonderzoek naar Didier ReyndersWitwassen14 juli 2025door VRT NWS
Werknemers voogdijorganisatie Nidos fraudeerden voor zo’n 220.000 euroFraude14 juli 2025door Famke Seine
Tot 5,5 jaar geëist voor invoer 340 kilo heroïne verstopt in jurkjesOPENBAAR MINISTERIE14 juli 2025door om.nl
Iran sluit overleg met VS over nucleair programma niet uit, maar “nog geen datum vastgelegd” Sancties14 juli 2025door hln.be
Rudi Vranckx: ‘Wat zich nu afspeelt, is van een morele lafheid die ik in die 35 jaar als… Sancties14 juli 2025door demorgen.be
Zelensky schuift huidig minister van Economie naar voren als nieuwe premier Sancties14 juli 2025door hln.be
Leaders in Finance Compliance Event: ‘Adding value as compliance in a rapidly evolving landscape’Wwft14 juli 2025door banken.nl
Busje verliest koelbox met xtc-pillen op snelweg, man (54) uit Swalmen in boeien geslagenDrugs14 juli 2025door De Telegraaf
🛡️ The Egmont Group’s Policy and Procedures Working Group (PPWG)—a vital body shaping operational policy and strategic direction—met during the July 2025 Plenary in Luxembourg for two days of impactful dialogue and planning. #EgmontGroup #PPWG #FIUs #AML #CTF #PolicyDevelopment FIUs14 juli 2025door @EGFIU
🔹 Day 1 Led by Eva ten Brink (FIU Netherlands) & Yaqoob AlMuftah (FIU Bahrain): • Reviewed key policy initiatives • Discussed strategic planning • Strengthened global partnerships • Welcomed Carl Ramagge (FIU Gibraltar) as new Vice-Chair#Plenary2025 #Luxembourg FIUs14 juli 2025door @EGFIU
🔹 Day 2 • Breakout sessions for project teams • Cross-stream knowledge sharing • Set priorities for the year ahead ✨ The PPWG continues to play a vital role in shaping the EG’s strategic direction and ensuring robust policy frameworks. @FIUNederland @FincBahrain @gibfiu FIUs14 juli 2025door @EGFIU
Swalmen/Linne – Bestelbus verliest koelbox met drugs: verdachte aangehoudenPOLITIE14 juli 2025door politie.nl
Bolle Jos moet crimineel vermogen van ruim 96 miljoen euro terugbetalen Witwassen14 juli 2025door Omroep Brabant
RT by @rechtspraaknl: Rotterdammer veroordeeld voor wapenbezit – rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl14 juli 2025door @RbGelderland
Nieuwe coördinator terrorisme Marc Kuipers verdiende zijn sporen al in wereld van inlichtingenTerrorisme14 juli 2025door Frank Hendrickx / VK
