💬”The FATF is committed to providing countries with the tools and the international forum to collectively tackle the challenges we all face today. This is critical to financial stability, development, peace and security.” – #FATF President, @ElisadeAnda #CCPCJ34 #AML #CFT FATF19 mei 2025door @FATFNews
Washington State Man Sentenced to 11 Years in Prison for SexUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 mei 2025door justice.gov
Zaak tegen ex-politiebaas Glenn Audenaert opnieuw op lange baan geschoven: behandeling pas in… Omkoping19 mei 2025door hln.be
Na verkiezingen in Roemenië, Polen en Portugal: fatsoenlijk rechts aan de macht?Corruptie19 mei 2025door demorgen.be
Feest en opluchting in Syrië: Trump wil zware economische sancties intrekken Sancties19 mei 2025door nporadio1.nl
‘Ranzig en totaal onmenselijk’: Francken frustreert coalitiepartners met Gaza-uitspraken Sancties19 mei 2025door demorgen.be
Goudwinkeliers krijgen straffen met uitstel voor witwassen en onvolledige boekhoudingWitwassen19 mei 202522 mei 2025door Sam Reyntjens
Cybercrime is fast, borderless and growing, but a global response is taking shape. Today’s #CCPCJ34 UNODC19 mei 2025door @UNODC
Achter illegale fentanylproductie zit een smokkel in ‘cocaïnevissen’: Mexicaanse drugskartels doen…Witwassen19 mei 2025door demorgen.be
Ook kabinet kritisch op Israël: hervatting hulp Gaza gebrekkig en onvoldoende Sancties19 mei 2025door nos.nl
Schoonzoon Trump mag luxehotel Belgrado bouwen, ondanks bewijs van fraudeFraude19 mei 2025door BNR Webredactie,Mark van Harreveld
RT by @FATFNews: Glad to join FATF President @ElisadeAnda & @INTERPOL_HQ to launch a call to action at #CCPCJ34 for stronger international cooperation against terrorist financing & money laundering. The fight against illicit finance must be a global priority, for peace, prosperity & stability. FATF19 mei 2025door @GhadaFathiWaly
‘Specialist in maatwerk’ klem onder viaduct | Vrouw (40) opgepakt voor ondergronds bankieren en witwassenWitwassen19 mei 2025door Rijnmond Redactie
RT by @FATFNews: Behind every dollar laundered is a victim. Countries need to take critical measures to target the huge illicit profits generated by drug trafficking, human trafficking, migrant smuggling, frauds and scams, @FATFNews, @INTERPOL_HQ and @UNODC urged at the 34th session of @CCPCJ. FATF19 mei 2025door @INTERPOL_HQ
RT by @FATFNews: Behind every dollar laundered is a victim – a family destroyed, a life lost, a community damaged. @UNODC, @FATFNews & @INTERPOL_HQ urge to take action and hit criminal and terror networks where it hurts FATF19 mei 2025door @UNODC_AC
OM eist celstraf en beroepsverbod tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseursOPENBAAR MINISTERIE19 mei 202522 mei 2025door om.nl
🌍 The road to the 15th UN Crime Congress in Abu Dhabi is well underway. Today at #CCPCJ34, Member S UNODC19 mei 2025door @UNODC
Polish national charged after discovery of 61 firearms and ammunition NCA_UK19 mei 2025door cms-user23
NEWS: AUSTRAC publishes second draft of new AML rules, real estate agents permitted to delay due diligence AML Peers19 mei 2025door Paul O'Donoghue
NEWS: Singapore ranked as world’s number 1 crypto jobs hotspot – here’s the rest of the top 10 AML Peers19 mei 2025door Paul O'Donoghue
Vrouw (40) opgepakt voor ondergronds bankieren en witwassen | Cannabis, GHB en andere drugs gevonden in woningenDrugs19 mei 2025door Rijnmond Redactie
Vrouw (40) opgepakt voor ondergronds bankieren en witwassenWitwassen19 mei 2025door Rijnmond Redactie
Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek beleid over leveren printscreens FSV-registerBelastingontduiking19 mei 2025door rijksoverheid.nl
Documenten bij besluit op Woo-verzoek beleid over leveren printscreens FSV-registerBelastingontduiking19 mei 2025door rijksoverheid.nl
Besluit op Woo-verzoek beleid over leveren printscreens FSV-registerBelastingontduiking19 mei 2025door rijksoverheid.nl
in aanwezigheid van de Generaal-Commandant van de Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, en van alFIUs19 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
NEWS: Revolut picks Paris as Western Europe HQ, plans €1B investment AML Peers19 mei 2025door Paul O'Donoghue
Den Haag – Drie verdachten aangehouden voor witwassen via luxegoederenPOLITIE19 mei 202528 mei 2025door politie.nl
Gijs de Bra, a law student from Cornell Law School in New York, joined one of our fraud, bribery and SFO_UK19 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
#CCPCJ34 opened today with a call for stronger action against crime in times of global uncertainty. UNODC19 mei 2025door @UNODC
“SAECULUM – 100 jaar van successen en tradities”. Een eeuw geschiedenis samengebald in 87 minuten vol.FIUs19 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Critical measures needed to fight money laundering and terrorist financingINTERPOL19 mei 2025door interpol.int
Beslisnota’s bij Kamerbrief oer vernieuwde koers Landelijke Stuurgroep InterventieteamsBelastingontduiking19 mei 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over vernieuwde koers Landelijke Stuurgroep InterventieteamsBelastingontduiking19 mei 2025door rijksoverheid.nl
Goeree-Overflakkee – Meerdere woningen doorzocht bij drugsactie op Goeree-OverflakkeePOLITIE19 mei 2025door politie.nl
🔴 Live Now! #CCPCJ34 is officially underway. Participants from around the world are coming together UNODC19 mei 2025door @UNODC
#GdiF #NSPV: inwoner van Sicilië vraagt de regio om terugbetaling van 50% van de prijs van nooit uitgevoerde vluchten.FIUs19 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
