Ondergrondse wietkwekerij aangetroffen bij controle bedrijfsloods in BlokkerDrugs30 november 202324 januari 2025door Internetredactie
Gokbedrijf achter BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro om overtreden antiwitwasregelsWitwassen30 november 2023door Georgia Oost
Miljoenenboete voor gokwebsite BetCity om slechte bestrijding van witwassenWitwassen30 november 202322 oktober 2024door NU
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent een boete opgelegd van 3 miljoen euro. Betent krijgt deze boete omdat zij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft overtreden.TOEZICHT30 november 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Politiezone Rupel houdt actie tegen overlast: drie chauffeurs en twee drugsgebruikers betraptDrugs30 november 202322 januari 2025door bar
BetCity krijgt boete van € 3 miljoen vanwege tekortkomingen WwftWitwassen30 november 2023door CasinoNieuws.nl
Omkoping en witwassen: FIOD houdt mannen aan in Oegstgeest en RijnsburgWitwassen30 november 202322 januari 2025door Internetredactie
In Overdinkel werd een cocaïnewasserij gevonden, maar wat gebeurt daar?Drugs30 november 202322 oktober 2024door rtvoost
OM eist 30 jaar gevangenisstraf voor dubbele moord McDonalds ZwolleOPENBAAR MINISTERIE30 november 2023door om.nl
Meer dan 500 arrestaties, bijna ton drugs ontdekt, en 22 granaatwerpers onderschept bij grootscheepse actie van EuropolDrugs30 november 202322 januari 2025door jvh
Leider van Duitse extreemrechtse terreurgroep veroordeeld tot zes jaar celTerrorisme30 november 202322 januari 2025door jvh
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft hostingprovider Cloudflare twee bindende aanwijzingen opgelegd voor het verlenen van diensten aan de affiliate-websites nederlandscasinos. net en onlinecasinosspelen. com.TOEZICHT30 november 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
976 kilo cocaïne aangetroffen in vaten bevroren sinaasappelsapOPENBAAR MINISTERIE30 november 2023door om.nl
566 arrests in week of coordinated actions in Southern EuropeEUROPOL30 november 20234 december 2023door Europol
30 November 2023Romania: EPPO carries out searches in probe into misuse of funds for Roma communitiesOn Tuesday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cluj-Napoca (Romania) carried out searches at the offices of the Municipality of Deda and in other locations, in a probe into a suspected fraud involving programmes for the inclusion of Roma communities, co-funded by the EU.EPPO30 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Slachthuis Verbist veroordeeld voor dierenmishandeling in BelgiëWildlife Crime30 november 2023door Animals Today
Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023Drugs30 november 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023Drugs30 november 2023door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over resultaten Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023Drugs30 november 2023door rijksoverheid.nl
De Wagner-groep krijgt concurrentie van het Westen in de Centraal-Afrikaanse Republiek: ‘Ze hebben…Sancties30 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Europa wil banden met Turkije aanhalen: ‘De tijden zijn veranderd’Sancties30 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Crimineel bezit naar legale plek: ’coke-slaapzakken’ krijgen nieuwe bestemmingWitwassen30 november 202322 oktober 2024door onze correspondent
Hoe krijgen we moslimfundamentalisme en politiek extremisme klein?Terrorisme30 november 202324 januari 2025door standaard.be
South Carolina Return Preparer Sentenced to Two Years in Prison for Filing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE30 november 2023door justice.gov
Man Sentenced for Election-Related Threats Toward Georgia Public OfficialsUS DEPARTMENT OF JUSTICE30 november 2023door justice.gov
‘LGN laat zich voor karretje spannen van belangengroep Roden-Noord’Belangenverstrengeling30 november 2023door rtvdrenthe.nl
Politiechef Janny Knol heeft al de nodige opvallende operaties op haar naamCybercrime29 november 2023door FD.nl
SEC Charges Phoenix-Area Real Estate Fund Adviser Jonathan Larmore with $35 Million FraudSEC29 november 2023door sec.gov
Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo at the 2023 Blockchain Association’s Policy SummitUS DEPARTMENT OF THE TREASURY29 november 2023door U.S. Department of the Treasury
Kunnen Vlaamse universiteiten ‘neutraal’ blijven en tegelijk samenwerken met Israëlische…Sancties29 november 202322 oktober 2024door demorgen.be
Bekende Antwerpse horecabaas opgepakt in onderzoek naar faillissementsfraude en gesjoemel met…Fraude29 november 20239 januari 2025door gva.be
Texas Man Sentenced for Antisemitic Hate Crime After Seeking to Burn Down SynagogueUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 november 2023door justice.gov
