The Curaçao Mutual Evaluation Report and the Sint Maarten Mutual Evaluation Report by FATF regional partner @CFATFGAFIC are now published on the FATF website. FATF24 juli 2025door @FATFNews
Read the reports 🔽 🔹 Curaçao: 🔹 Sint Maarten: #CFT #CPF #FATF #FollowTheMoney FATF24 juli 2025door @FATFNews
Action against ATM fraud in Romania and UK stopped by joint investigation team with Eurojust supportEUROJUST24 juli 2025door eurojust.europa.eu
Organized crime uses violence, threats and debt bondage to traffic victims across borders. Without c UNODC24 juli 2025door @UNODC
Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor Marktplaatsoplichter uit AssenFraude24 juli 2025door Marjan Buring
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland? – FIU-Nederland FIUs24 juli 2025door romy
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang informatiebeveiliging OMCybercrime24 juli 2025door rijksoverheid.nl
🔎 Baden-Württembergs LKA-president Stenger op bezoek bij de FIU Duitsland 📅 Op 23 juli heeft Andreas Stenger, president van het Land… FIUs24 juli 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
ECLI:NL:RBMNE:2025:3813 Rechtbank Midden-Nederland, 24-07-2025, 16/264085-20 (P)Witwassen24 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3812 Rechtbank Midden-Nederland, 24-07-2025, 16/264083-20 (P)Witwassen24 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
13 mensen zonder geldige verblijfsvergunning opgepakt tijdens politiecontrole in AntwerpenWitwassen24 juli 2025door hln.be
Tot 62 maanden gevangenisstraf voor verdachten cocaïnehandel via Schiphol #om @MarechausseeMARECHAUSSEE24 juli 2025door @OMNoord_Holland
VVD en JA21 willen spoeddebat over subsidie voor windmolen die oud-wethouder probeert te realiserenBelangenverstrengeling24 juli 2025door at5.nl
Paraguayan Congressman Allegedly Involved in Money Laundering Before Being Killed by Police OCCRP24 juli 2025door occrp.org
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier,… FIUs24 juli 2025door FIU-Nederland
SARs Reporter Booklet July 2025 – out now! bit.ly/3H0ZVKU Click the link to see examples of how SARs FIUs24 juli 2025door @NCA_UKFIU
More Russian Officials Face Arrests and Sentences Amid Ongoing Internal Purge OCCRP24 juli 2025door occrp.org
Drie aanwijzingen in het kader van de Wwft: Ksa ziet verbetermogelijkheden TOEZICHT24 juli 2025door kansspelautoriteit.nl
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Luchtservice #WijzijnBijJullieFIUs24 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GdiF #Firenze en #SCICO: confiscatie van equivalente goederen ter waarde van meer dan 11 miljoen euro. Een netwerk ontmanteld.FIUs24 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Mijn FID zoekt hooggekwalificeerde professionals – bekwaam, deskundig en gemotiveerd.🤝 We zijn veeleisend, maar… FIUs24 juli 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
The Serious Fraud Office has today charged six people with multiple fraud offences following an inve SFO_UK24 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
FIOD Actueel – Gezamenlijke workshop crimineel gebruik cryptovaluta (English below) Begin juli hebben we intensief samengewerkt me…FIOD24 juli 2025door FIOD on LinkedIn
ECLI:NL:GHARL:2025:4555 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24-07-2025, 21-002935-24Drugs24 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
RT by @rechtspraaknl: Celstraffen voor betrokkenheid bij groot drugslab in Laren rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl24 juli 2025door @RbGelderland
North Korea and Non-Proliferation Designations; Burma-related and North Korea Designation Removals | Office of Foreign Assets Control OFAC24 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
🚨 New UNODC & @WHO report: Toxic chemicals are entering children’s medicines, with deadly consequen UNODC24 juli 2025door @UNODC
Assenaar veroordeeld tot taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor oplichting via MarktplaatsFraude24 juli 2025door Marjan Buring
Lithuania: EPPO indicts mayor of Šiauliai and two others for attempted fraud involving street lightingEPPO24 juli 2025door eppo.europa.eu
ATM fraudsters halted in Europol-supported operation led by Romanian and British authorities EUROPOL24 juli 2025door europol.europa.eu
Croatia: Former officials of Ministry of Foreign and European Affairs indicted over fraudulent accommodation expensesEPPO24 juli 2025door eppo.europa.eu
NEWS: AMLA launches search for fifth Executive Board member, deadline July 31; agency unveils its new logo AML Peers24 juli 2025door Stephen Rae
ECLI:NL:RBDHA:2025:13101 Rechtbank Den Haag, 18-07-2025, AWBFraude24 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Twee mannen aangehouden op verdenking van btw-fraude van ruim 4,5 miljoen euro FIOD24 juli 2025door FIOD
