28 May 2025Czechia: Charges brought in €600 000 subsidy and procurement frauds involving aquaculture projectsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague (Czechia) has brought charges against two individuals in a case of suspected subsidy and procurement fraud involving projects funded under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 2014–2020, with estimated damage amounting to € 600 000 (CZK 14 million).EPPO28 mei 20252 juni 2025door eppo.europa.eu
The clothes you wear, the food you eat, the phone in your pocket could all be linked to forced labou UNODC28 mei 2025door @UNODC
Met algoritmes fiscale fraude opsporen? Privacywaakhond vernietigend voor regeringsplanFraude28 mei 20252 juni 2025door Peter Van Maldegem
This #NRW2025, we’re embracing the theme Bridging Now to Next by continuing our commitment to reconciliation. Our RAP outlines how we’re building inclusive workplaces and creating stronger communities together. Learn more at austrac.gov.au/diversity-and-… FIUs28 mei 2025door @AUSTRAC
Beijing targeted friends of U.S.-based reporter amid campaign against Radio Free Asia, documents revealICIJ28 mei 2025door @scilla_alecci
Intentieverklaring voor coalitie Suriname, ook al is er nog geen uitslag Omkoping28 mei 2025door nos.nl
Jaren vast in Thailand, nu miljoenenclaim van coffeeshopbaasWitwassen28 mei 20252 juni 2025door omroepbrabant.nl
…Oostende rolt drugsbende op: “Zes verdachten gearresteerd en zeven kilo cocaïne in beslag genomen”…Drugs27 mei 20252 juni 2025door hln.be
Vastgebonden, verbrand en vernederd: OM eist gevangenisstraffen voor gewelddadige Tinder-berovingOPENBAAR MINISTERIE27 mei 2025door om.nl
Ruim 200 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse havenOPENBAAR MINISTERIE27 mei 20252 juni 2025door om.nl
Continuing to build our relationships with the EU law enforcement bodies. After a visit to the European Anti-Fraud Office (OLAF) i…AMLA27 mei 20252 juni 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Oog in oog met terroristen vertaalde Simone hun verhaal voor de rechterTerrorisme27 mei 2025door Omroep Brabant
EY betaalt schadevergoeding in fraudezaak KempenPlus · Accountancy VanmorgenFraude27 mei 20252 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Israëlische procureur noemt benoeming nieuwe hoofd van inlichtingendienst “onwettig”Corruptie27 mei 2025door hln.be
Vijf mannen volgens OM betrokken bij Drontense drugslijn ‘Harry’Drugs27 mei 20252 juni 2025door omroepflevoland.nl
Zeeuwse drugsverdachten worden na elf jaar wachten niet meer vervolgdWitwassen27 mei 20252 juni 2025door omroepzeeland.nl
‘Johan van Laarhoven eist 44 miljoen euro smartengeld van de Staat’Witwassen27 mei 2025door omroepbrabant.nl
Amerikaanse omroepen klagen Trump aan om stopzetting overheidsfinancieringBelangenverstrengeling27 mei 2025door hln.be
De Joint Stars 2025, de multi-domein en inter-agency oefening van de Defensie, is afgerond.FIUs27 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
In Solingen moordende IS-terrorist voor rechter: ’Daad niet spontaan, maar minutieus gepland’Terrorisme27 mei 20252 juni 2025door onze correspondent
Voertuigen, juwelen, luxegoederen en 7 kilogram drugs in beslag genomen tijdens huiszoekingen, vijf mannen in de celDrugs27 mei 2025door nieuwsblad.be
Strengthening the global criminal justice response to environmental crime: The Wildlife Justice Commission at the 34th Session of the CCPCJ Wildlife Crime27 mei 20252 juni 2025door The WJC
𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗺𝗶𝗷𝗻𝗶𝗻𝗴 “Misdaad loont niet” – het is een bekende uitdrukking die we allemaal weleens gehoord hebben. In de praktij…Ondermijning27 mei 20252 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
NEWS: Luxembourg National Risk Assessment 2025 warns of ML threats in law and accounting AML Peers27 mei 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:PHR:2025:433 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 23/02156Drugs27 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Unsealed Court Documents Reveal How Drug Traffickers Targeted U.S. Banks OCCRP27 mei 2025door occrp.org
Organized crime has a human cost – art helps tell that story. UNODC’s new zine showcases raw, powerf UNODC27 mei 2025door @UNODC
A small window into our discussions with OLAF Cooperation with and between law enforcement authorities will be a key point of AMLA…AMLA27 mei 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Honduras turned an environmental liability into a concrete step against drug trafficking. With UNODC UNODC27 mei 2025door @UNODC
27 May 2025Germany: EPPO carries out searches and seizures in suspected €200 000 EU subsidy fraud The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich (Germany) carried out searches at multiple locations in the federal state of Saxony, in an investigation into suspected subsidy fraud amounting to €200 000, involving funds from the European Social Fund (ESF).EPPO27 mei 2025door eppo.europa.eu
Limburgs duo achter FC Barcelona- en Rolex-xtc gaat jarenlang de cel in na afspraken met justitieDrugs27 mei 20252 juni 2025door Bas Dingemanse
‘Illegale dierenhandel steeds groter en intenser’: dit onderzoeksteam gaat daar iets aan doenWildlife Crime27 mei 2025door 112wwft.nl
Een sleutelrol voor ons land en de Italiaanse carabinieri: drugsbende opgerold die cocaïne smokkelde…Witwassen27 mei 2025door vrt.be
