Belgen denken dat ze mobilhome winnen, maar lopen in de val van ‘like-farming’: “De oplichters…Cybercrime1 maart 202423 oktober 2024door hln.be
Meer meldingen van terrorisme en extremisme, maar vaak zonder ideologisch motiefTerrorisme1 maart 202424 januari 2025door Nikolas Vanhecke
Wildlife forensics: how science is helping to combat a billion-dollar organized crime industryUNODC1 maart 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Meeste jongeren denken geen slachtoffer te worden van hackersCybercrime1 maart 202423 oktober 2024door NU
Council of Europe Directorate General Human Rights and Rule of Law – Human Rights and Rule of LawMONEYVAL1 maart 2024door Human Rights and Rule of Law
ECLI:NL:RBOVE:2024:1091 Rechtbank Overijssel, 29-02-2024, 84-276554-22 (P)Witwassen1 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:1092 Rechtbank Overijssel, 29-02-2024, 84-225526-22 (P)Witwassen1 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:430 Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2024, 23-003363-22Witwassen1 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Breda – Twee aanhoudingen nadat politie drugs en geld in auto vindtPOLITIE1 maart 2024door politie.nl
@NCA_UKFIU: 📢 Attention lovers of animals and Suspicious Activity Reports 📢 Throughout March the UKFIU will be deep diving into the Illegal Wildlife Trade (IWT), examining the crime type and how Law Enforcement is combatting this threat. #WorldWildlifeDay #AMLFIUs1 maart 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
1 March 2024Croatia: Two arrested on suspicion of agricultural subsidy fraud and document forgeryThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has initiated an investigation against two Croatian citizens for subsidy fraud and document forgery. Both individuals were arrested yesterday, 29 February 2024, at the EPPO’s request, following investigation activities conducted by the Istria County Police Administration and the Croatian Tax Administration’s Independent Sector for Financial Investigations.EPPO1 maart 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Louisiana Physician Sentenced for Tax EvasionUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 maart 202426 juni 2025door justice.gov
Man Pleads Guilty to Maintaining Fictitious Super PAC and Credit Card FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 maart 202426 juni 2025door justice.gov
Russian International Money Launderer Pleads Guilty to Illicitly Procuring Large Quantities of U.S.-Manufactured Dual-Use, Military Grade Microelectronics for Russian EntitiesUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 maart 202426 juni 2025door justice.gov
Human Rights Violator Sentenced for Immigration Fraud and U.S. Citizenship RevokedUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 maart 202426 juni 2025door justice.gov
Man Pleads Guilty to Firebombing Planned Parenthood Clinic and Plotting to Attack Electrical SubstationUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 maart 202426 juni 2025door justice.gov
Opioid Manufacturer Endo Health Solutions Inc. Agrees to Global Resolution of Criminal and Civil Investigations into Sales and Marketing of Branded Opioid DrugUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 maart 202426 juni 2025door justice.gov
NISDUC 2024: publieke en private partijen samen aan de slag met de NIS2Cybercrime1 maart 2024door ncsc.nl
Nieuwe Aanwijzing slachtoffers in het strafproces gepubliceerdOPENBAAR MINISTERIE1 maart 2024door om.nl
De staat van het Oekraïense leger, nu de oorlog zijn derde jaar ingaat: ‘Het is niet meer hip om je…Corruptie1 maart 202423 oktober 2024door demorgen.be
‘Verrassend maar perfect uitvoerbaar’: experts over Qatargate-speurder die grote dosis amfetamine…Corruptie1 maart 202423 oktober 2024door demorgen.be
Live – Crisis Midden-Oosten. Frankrijk: schieten bij voedselhulp is niet te rechtvaardigen •…Sancties1 maart 202423 oktober 2024door demorgen.be
1 March 2024Annual Report 2023: EPPO warns that serious organised crime continues to feast on EU revenueThe latest Annual Report of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) shows that at the end of 2023, it had a total of 1 927 active investigations, with an overall estimated damage to the EU budget of €19.2 billion – 59% of which (€11.5 billion, corresponding to 339 investigations) was linked to serious, cross-border VAT fraud.EPPO1 maart 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
De wedergeboorte van de jaren 90: ‘Final Fantasy VII Rebirth’ is het voorlopige hoogtepunt van de…Corruptie1 maart 2024door demorgen.be
Inval bij notoire crimineel: politie arresteert verdachte wegens drugshandelDrugs1 maart 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
READOUT: Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Meeting with Minister of Finance Mohammed Al-Jadaan of Saudi ArabiaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY1 maart 2024door U.S. Department of the Treasury
SEC Charges Lordstown Motors with Misleading Investors about Company’s Flagship Electric VehicleSEC29 februari 202426 juni 2025door sec.gov
Florida man pleads guilty to kickback scheme to defraud Williams SonomaBelastingontduiking29 februari 2024door irs.gov
“Ze zaten stomdronken en tongzoenend aan de toog”: was topspeurder doelwit van vergiftiging of is…Corruptie29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Multi-National Money Laundering Network Dismantled in LithuaniaOCCRP29 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Werkstraf voor man die goedgelovige ouders 2.400 euro lichter maakteWitwassen29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
‘Stop met drinken, begin te skiën’: dit leerden we van de nieuwe State of the Union van Vladimir…Sancties29 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
LIVE GAZA. Spoedzitting VN-Veiligheidsraad om bloedbad bij hulpkonvooiSancties29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Voedselbedeling in Gaza eindigt in bloedbad: meer dan 100 doden en 760 gewondenSancties29 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
INTERVIEW. Minister Verlinden scherp voor drugsaanpak in Brussel: “Er is geen plan, ze reageren…Corruptie29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Opgelet, Saudi-Arabië: Chinese Super League begon ook als sprookje, vandaag (vrijdag) start…Corruptie29 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
