Twenty-three new substances/precursors placed under international control; four resolutions passed at 67th Session of the Commission on Narcotic DrugsUNODC22 maart 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Video: steeds meer en grotere drugslabs in Noord-Holland, dit is waaromDrugs22 maart 2024door nhnieuws.nl
Van toptalent bij FC Liverpool tot cocaïnekoning: de opmerkelijke carrière van Jamie CassidyDrugs22 maart 202424 oktober 2024door hln.be
OM: Almeerder was betrokken bij bende die drugs in verfpoeder smokkeldeDrugs22 maart 2024door omroepflevoland.nl
Veertiger uit Genk in Duitsland opgepakt met 3 kilo cocaïneDrugs22 maart 202422 januari 2025door gva.be
Burgemeester sluit panden waar drugslabs in zaten | Uur vertraging bij Ketheltunnel door ongelukDrugs22 maart 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
Urker die in Zeeuws drugslab werd opgepakt blijft 90 dagen langer vastzittenDrugs22 maart 2024door omroepflevoland.nl
Tot 5 jaar cel geëist voor fraude met bankpasjes en inlogcodesWitwassen22 maart 2024door omroepflevoland.nl
Celstraf voor veelpleger (36) uit Emmen die ruit insloeg na drugsgebruik. Hij liet ook verschillende rekeningen gebruiken voor oplichting via MarktplaatsWitwassen22 maart 202426 juni 2025door Abel de Kam
‘Voormalig Ajax-directeur Mislintat in gesprek met oude liefde Borussia Dortmund’Belangenverstrengeling22 maart 202429 juni 2025door nos.nl
‘Ontslagen Ajax-directeur Sven Mislintat in beeld bij Borussia Dortmund’Belangenverstrengeling22 maart 2024door nhnieuws.nl
Vier diamantairs opgepakt voor handel in Russische diamantenSancties22 maart 202424 oktober 2024door hln.be
OM eist 6 jaar cel tegen IS-vrouw voor oorlogsmisdrijf plunderingOPENBAAR MINISTERIE22 maart 2024door om.nl
Deputy Secretary Adeyemo Announces New Treasury Sanctions Against Sinaloa Cartel Fentanyl NetworkUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 maart 2024door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo at Press Conference in Phoenix, ArizonaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 maart 2024door U.S. Department of the Treasury
Two indicted in scheme to use stolen identities to obtain nearly 1 million dollars in fraudulent COVID-19 reliefBelastingontduiking22 maart 2024door irs.gov
Former foundation director sentenced for bank and tax fraudBelastingontduiking22 maart 2024door irs.gov
Florida man and Brazilian national indicted for decade-long scheme to defraud the IRSBelastingontduiking22 maart 2024door irs.gov
Pawn shop owner charged with money laundering and operating a money transmitting business without a licenseBelastingontduiking22 maart 2024door irs.gov
@NCA_UKFIU: Now hiring – @NCA_UKFIU Communications Manager! If you want to lead the way in how we engage and support the SARs community and drive performance through innovative communication, we would like to hear from you! Applications close 7th April. Apply here👉FIUs22 maart 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
@NCA_UKFIU: RT @TRAFFIC_WLTrade: Illegal wildlife trade is the world’s 4th-largest illegal activity. Yet, it often flies under the radar, overshadowed…FIUs22 maart 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
OM eist gevangenisstraffen voor explosie Grieks restaurant RoermondOPENBAAR MINISTERIE22 maart 2024door om.nl
Strengere straffen voor frauderende woningzoekenden: ‘Ze belazeren de boel’Fraude22 maart 2024door Omroep Brabant
Chinese autoriteiten onderzoeken PwC in verband met Evergrande-fraudeFraude22 maart 2024door Accountant.nl
Frauderende woningzoekenden steviger aangepakt door woningcorporatiesFraude22 maart 202424 oktober 2024door Omroep Brabant
Kleine bedrijven voor ‘astronomische bedragen’ opgelicht door cybercriminelen: ‘Mkb’ers ideale slachtoffer’Cybercrime22 maart 202415 december 2024door WNL
ECLI:NL:RBOVE:2024:1536 Rechtbank Overijssel, 22-03-2024, 08.181346.23, 08.043085.23 en 08.024654.24 (P)Witwassen22 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Groningen – Grote actie in Groningen zet 7 drugsdealers buiten spelPOLITIE22 maart 2024door politie.nl
Getraumatiseerde agenten willen toestemming voor behandeling met drugsDrugs22 maart 2024door Crimesite
Alternatieve beurs Nxchange krijgt vermaning om laks optreden bij voorkomen van witwassenWitwassen22 maart 202426 juni 2025door onze correspondent
Chinese overheid neemt PwC onder de loep wegens fraude bij Evergrande · Accountancy VanmorgenFraude22 maart 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBGEL:2024:958 Rechtbank Gelderland, 12-02-2024, 05-131920-22Witwassen22 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Gevangenisstraf en taakstraf geëist tegen gemeenteambtenaar Brunssum na lekken vertrouwelijke informatieOPENBAAR MINISTERIE22 maart 2024door om.nl
22 March 2024Romania: Public official pleads guilty to aiding €1.6 million fraud involving employment funds(Luxembourg, 22 March 2024) – This week, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cluj-Napoca (Romania) submitted a plea agreement to the Iași Tribunal, where a public official has pleaded guilty to aiding a criminal scheme to defraud funds intended to promote employment, with an estimated damage of €1.6 million.EPPO22 maart 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:HR:2024:482 Hoge Raad, 22-03-2024, 23/00440Wwft22 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
