De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 4 maanden en het betalen van schadevergoedingen. De verdachte is schuldig bevonden aan meermaals plegen van diefstal en witwassen.Read More
Home » ECLI:NL:RBOVE:2024:1536 Rechtbank Overijssel, 22-03-2024, 08.181346.23, 08.043085.23 en 08.024654.24 (P)
ECLI:NL:RBOVE:2024:1536 Rechtbank Overijssel, 22-03-2024, 08.181346.23, 08.043085.23 en 08.024654.24 (P)
Related Posts
Business Consultant CDD data (Hypotheken)
Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee … voldoen aan… BronBusiness Consultant CDD data (Hypotheken)
Witwasdeadline is voor Rabobank een race tegen de klok
De bank steekt inmiddels al bijna €1 mrd per jaar in klantonderzoek en boekt progressie, maar kampt nog altijd met grote achterstanden. Read More
Omkoopzaak rond flamboyant ex-politiehoofd opnieuw uitgesteld: “Die 100.000 euro was geen smeergeld…
…verantwoorden voor onder meer openbare omkoping, witwassen, schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte, maar… Read More