Poetin verschuift nog maar eens zijn pionnen en geeft dochter van overleden neef topfunctie bij…Corruptie18 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbandenOndermijning18 juni 2024door rijksoverheid.nl
The corruption climate: how corruption stands in the way of the response to climate changeUNODC18 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
ECLI:NL:RBOVE:2024:3177 Rechtbank Overijssel, 18-06-2024, 08-952232-17 (P)Drugs18 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:3181 Rechtbank Overijssel, 18-06-2024, 08-952232-17Drugs18 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
‘Antwerpse strafpleiter bekent poging witwassen voor cocaïnehandelaar’Witwassen18 juni 2024door Crimesite
OLAF investigations find over €1.2 billion affected by fraud and irregularitiesOLAF18 juni 202421 juni 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Alkmaarse politieagent aangehouden vanwege verdenking van corruptieCorruptie18 juni 2024door nhnieuws.nl
Monthly Roundup of Beneficial Ownership Reporting Outreach Activities and Preview of Upcoming EventsFIUs18 juni 2024door fincen.gov
Cracking the Case: UN Toolkit on Synthetic Drugs Launches New Module on Crime Scene InvestigationsUNODC18 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Strafpleiter Jorgen Van Laer bekent “poging tot witwassen” voor voortvluchtige cocaïnehandelaarWitwassen18 juni 202422 januari 2025door Joris van der Aa
ECLI:NL:RBROT:2024:5601 Rechtbank Rotterdam, 07-05-2024, 10-013412-24Witwassen18 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:560 Parket bij de Hoge Raad, 18-06-2024, 22/04552Witwassen18 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Alkmaarse politieagent aangehouden vanwege verdenking op corruptieCorruptie18 juni 2024door nhnieuws.nl
Politieagent aangehouden op verdenking van corruptieCorruptie18 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
Alkmaarse agent (35) verdacht van corruptie: hij zou langere tijd politie-informatie hebben verkocht aan derdenCorruptie18 juni 202426 juni 2025door Suzanne Rijnja
18 June 2024Investigation ‘Stop the Carousel’: EPPO dismantles criminal organisation targeting RRF fundsAn investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bologna (Italy), code-named ‘Stop the Carousel’, has led to the arrest of three suspected ringleaders of a criminal organisation created to obtain funds from the Recovery and Resilience Facility (RRF).EPPO18 juni 202420 juni 2024door eppo.europa.eu
Taakstraf Purmerender (70) voor witwassen van ruim 1,5 miljoen euroWitwassen18 juni 202424 januari 2025door Noordhollands Dagblad
ECLI:NL:RBROT:2024:5622 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 10-172944-21Witwassen18 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:5602 Rechtbank Rotterdam, 30-05-2024, 10-317897-23, 10-306626-22, 10-177495-22, 10-170166-22 en 10-218551-21Witwassen18 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Marechaussee: Getuigenoproep: op 7 juni rond 9:30 vond er op de A16 nabij Zwijndrecht richting Rotterdam een aanrijding plaats tussen een terreinwagen van Defensie en een personenauto. Heeft u de aanrijding zien gebeuren of heeft u informatie over de toedracht? marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE18 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Russia Issues Arrest Warrants Against Investigative JournalistsOCCRP18 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Woman Pleads Guilty to COVID-19 Vaccine Card Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Real Estate Investor Pleads Guilty to $54.7M Mortgage Fraud ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Meerderheid bedrijven lijdt schade door fraude · Accountancy VanmorgenFraude18 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBROT:2024:5600 Rechtbank Rotterdam, 07-05-2024, 10-013394-24Witwassen18 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Hoe kun je Wwft-cliëntenonderzoek het beste oppakken? · Accountancy VanmorgenWwft18 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
18 June 2024Slovakia: Three plead guilty in € 200 000 EU funding fraud relating to energy saving measuresYesterday (17 June), following an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bratislava (Slovakia), the Specialised Criminal Court convicted two individuals and one company of EU funding fraud.EPPO18 juni 2024door eppo.europa.eu
Drie mannen aangehouden voor verdenking van oplichting van 1,5 miljoen euroFIOD18 juni 2024door Belastingdienst
Aanhoudingen in omzeiling en overtreding sanctiewetFIOD18 juni 202428 augustus 2025door Belastingdienst
Acht koffers met cocaïne in beslag genomen op vlucht van Cancun naar ZaventemDrugs18 juni 202422 januari 2025door gjs
…op?”: verhuurder van loods voor drugslab kijkt aan tegen 60 maanden cel…Drugs18 juni 202424 oktober 2024door hln.be
…Laer bekent schuld aan poging witwassen in ruil voor werkstraf…Witwassen18 juni 202424 oktober 2024door hln.be
TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Oekraïense marine: “Al een derde van Russische Zwarte Zeevloot uitgeschakeld”…Sancties18 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Florida Tax Preparer Sentenced for False Return ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 juni 202426 juni 2025door justice.gov
@WNLMisdaad: RT by @Marechaussee: Luister naar een nieuwe podcastserie van WNL en @NPORadio1: De Diamantroof. Rechercheurs van de @Marechaussee vertellen voor het eerst over het kat-en-muisspel met de daders. De eerste drie afleveringen staan NU online: open.spotify.com/episode/0VN100…MARECHAUSSEE17 juni 202424 oktober 2024door @WNLMisdaad
Former Maryland Police Officer Found Guilty of Federal Civil Rights ViolationUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Acht koffers met cocaïne in beslag genomen op vlucht van Cancun naar ZaventemDrugs17 juni 202424 januari 2025door gjs
Bejaarde vrouw (88) raakt 6.000 euro kwijt na oplichting: “Ze dacht dat een medewerker van haar bank…Fraude17 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Poetin naar Noord-Korea onder het motto ‘alles wat niet verboden is, is toegestaan’Sancties17 juni 202424 oktober 2024door demorgen.be
