@FATFNews: “We can only succeed if we are united in this fight against financial crime,” said FATF President T. Raja Kumar at the FATF’s annual Private Sector Consultative Forum on 4th and 5th April 2024 in Vienna, Austria. Read more at fatf-gafi.org/en/publication… #FollowthemoneyFATF8 april 202424 oktober 2024door @FATFNews
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit legt DigitalOcean een bindende aanwijzing op. Met deze aanwijzing wordt de provider opgedragen haar dienstverlening aan illegale affiliatewebsites stop te zetten en gestopt te houden. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT8 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
blg-1136829 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft8 april 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
blg-1136831 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft8 april 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1136828 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft8 april 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Voormalige bestuurders Payvision krijgen boete vanwege overtreden Wet WwftWitwassen8 april 2024door CasinoNieuws.nl
@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van deze ondernemingen: Marketsecho: afm.nl/nl-nl/consumen… Digital Pro Exchange: afm.nl/nl-nl/consumen… Arbitrage Markets: afm.nl/nl-nl/consumen… Xstocktradingplatform: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT8 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van deze ondernemingen: Onechaincapital: afm.nl/nl-nl/consumen… SIS Capital Partners: afm.nl/nl-nl/consumen… CMCapital: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT8 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at a Press Conference in Beijing, the People’s Republic of ChinaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY8 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Building trust for the rule of law: the GlobE Network through the eyes ofUNODC8 april 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Politie arresteert dronken twintiger met 3.200 euro cash geld op zak in BilzenWitwassen8 april 202424 januari 2025door Olivier Simons
ECLI:NL:RBROT:2024:2916 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2024, 71/151675-22Witwassen8 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:2920 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2024, 71/151681-22Witwassen8 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
FATF Public Consultation on Recommendation 16 on Payment TransparencyFIUs8 april 2024door fiaumalta.org
@FATFNews: FATF regional partner CFATF seeking Law Enforcement Advisor and an AML/CFT/CPF Coordinator. For details and how to apply: (deadline 30 April) & (deadline 26 April). #FollowthemoneyFATF8 april 202424 oktober 2024door @FATFNews
ECLI:NL:RBLIM:2024:1300 Rechtbank Limburg, 20-03-2024, ROE 24 / 340Drugs8 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Witwasrisico’s in kaart gebracht: weinig zicht op transacties via buitenlandse bankrekeningen · Accountancy VanmorgenWitwassen8 april 2024door Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:RBROT:2024:2910 Rechtbank Rotterdam, 15-03-2024, 71/029078-22Witwassen8 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Mexico stapt naar Internationaal Gerechtshof na schending ambassade door EcuadorCorruptie8 april 202424 oktober 2024door hln.be
…strijdt voor haar nalatenschap: “De corruptie is hier overal…Corruptie8 april 202424 januari 2025door standaard.be
Ondergronds bankieren en gemak openen buitenlandse rekeningen grootste witwasrisico’sWitwassen8 april 2024door Banken.nl
Diplomatieke rel na inval Ecuador in Mexicaanse ambassade, VN ‘gealarmeerd’Corruptie8 april 2024door demorgen.be
Waarom nieuwe Slovaakse president geen goed nieuws is voor Oekraïne: ‘Ons land wordt het nieuwe…Corruptie8 april 202424 oktober 2024door demorgen.be
…46) die om het leven kwam in drugslab in Poederlee zou binnenkort opnieuw vader…Drugs7 april 202422 januari 2025door gva.be
‘We pakken het van je af’: hoe crimineel geld een betere toekomst krijgtWitwassen7 april 2024door Matthijs Meulblok
Stelling van Borst: ‘Ajax is een club zonder moreel kompas’Belangenverstrengeling7 april 2024door nporadio1.nl
Opinie | Als we blijven wantrouwen en verdenken, voeden we Poetin zijn machtOndermijning7 april 2024door NRC
112-nieuws: 500 XTC-pillen in beslag genomen • auto’s botsen in BredaDrugs7 april 202424 oktober 2024door Omroep Brabant
Latijns-Amerikaanse landen veroordelen inval door Ecuador van ambassade MexicoCorruptie7 april 2024door nos.nl
Vlissingen – Drugs en wapen aangetroffen in auto, bestuurder aangehoudenPOLITIE7 april 2024door politie.nl
Terreuraanval op Israël, grondoffensief in Gaza: dit gebeurde er in zes maanden oorlogTerrorisme7 april 202426 juni 2025door nos.nl
INTERVIEW. Buitenlandminister Lahbib over zes maanden oorlog in Gaza: “Met Netanyahu aan het roer…Sancties7 april 202424 oktober 2024door hln.be
LIVE GAZA. Israëlische aanval op trainingskamp van Hezbollah in LibanonTerrorisme7 april 202424 oktober 2024door hln.be
Hongaren protesteren massaal tegen regering Orbán en corruptieCorruptie7 april 202424 oktober 2024door hln.be
Hongaren massaal de straat op tegen regering-Orban, na oproep van Peter MagyarCorruptie7 april 202424 januari 2025door standaard.be
…Hongarije tegen regering Orbán en corruptie: ‘Wij eisen ons land en onze nationale symbolen…Corruptie7 april 2024door demorgen.be
Hongaren protesteren massaal tegen regering Orbán en corruptieCorruptie6 april 202424 januari 2025door ANP Producties
Tienduizenden Hongaren demonstreren tegen regering, protest geleid door politiek tegenstander OrbánCorruptie6 april 2024door Roland van Erven
Hongaren protesteren massaal tegen regering Orbán en corruptieCorruptie6 april 202426 juni 2025door onze correspondent
READOUT: Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Bilateral Meetings with Vice Premier He Lifeng of the People’s Republic of China in Guangzhou, ChinaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY6 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Ecuador valt Mexicaanse ambassade binnen, diplomatieke relaties tussen beide landen opgeschortCorruptie6 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
