“Organized criminal networks are behind 74% of detected trafficking cases,” says @GhadaFathiWaly. On UNODC30 juli 2025door @UNODC
As global supply chains grow more complex, the risks of forced labour in the food we eat, clothes we UNODC30 juli 2025door @UNODC
Treasury Sanctions Alexandre de MoraesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY30 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Dermatology Providers Agree to Pay Nearly $850,000 to ResolveUS DEPARTMENT OF JUSTICE30 juli 2025door justice.gov
RT door @GDF: In beslag genomen door de Guardia di Finanza in Ariccia, in de provincie Rome, een aanzienlijke hoeveelheid.FIUs30 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
NEWS: Lenders worry stablecoins may open backdoor into banking AML Peers30 juli 2025door Paul O'Donoghue
London Judge Rules: Ukrainian Tycoons Stole $2 Billion from PrivatBank OCCRP30 juli 2025door occrp.org
🔎 Casusoverleggen tegen ondermijning — zo werkt dat. In Nederland kunnen de meeste mensen veilig wonen, werken en ondernemen. Kind…RIEC_LIEC30 juli 2025door RIEC-LIEC
Oplichting via de chatbox van Booking zelf: ‘Bijzonder groot probleem waar heel veel mensen…Fraude30 juli 2025door demorgen.be
Zelensky geliefd aan het front, maar van autocratie moet het volk niets weten Sancties30 juli 2025door demorgen.be
Minstens 46 Palestijnen gedood door Israëlisch vuur vannacht, daarnaast zeven overleden aan… Sancties30 juli 2025door hln.be
Rob Jetten (D66) kritisch op zwak Europa over Gaza: ‘Stelt internationaal veel te weinig voor’ Sancties30 juli 2025door wnl.tv
Wereldkampioenschappen SPRINGEN – (Singapore) – De geel-groene Chiara Pellacani en Matteo Santoro (Mari)FIUs30 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
#GdiF #Roma 28 tabletten “Fentanyl” in beslag genomen. De dealer is gearresteerd voor het misdrijf van bezit.FIUs30 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
OM: nieuw bewijs in kunstroof; onderzoek naar rol verdachten afgerondOPENBAAR MINISTERIE30 juli 2025door om.nl
Herstelt parlement Oekraïne het vertrouwen in de strijd tegen corruptie?Corruptie30 juli 2025door tijd.be
Drug cartels in Europe traffic children, using them as spotters or drug couriers. Early identificati UNODC30 juli 2025door @UNODC
Herstelt Oekraïens parlement het vertrouwen in de strijd tegen corruptie?Corruptie30 juli 2025door Henk Dheedene
Voor drugshandel en witwassen gezochte Leidenaar I.Y. (36) opgepakt in DubaiWitwassen30 juli 2025door Annalaura Molducci
Global Magnitsky Designation | Office of Foreign Assets Control OFAC30 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Iran-related Designations; Issuance of Iran-related General License | Office of Foreign Assets Control OFAC30 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Cannabis farm mastermind who posed as property mogul jailed for more than six years NCA_UK30 juli 2025door cms-user23
Al meer dan 100 klachten over vernuftige oplichting via booking.com: zo herken je het en dit kan je doenFraude30 juli 2025door VRT NWS
Ex-chauffeur Jandino krijgt taakstraf voor fraude met tankpas van 16.000 euroFraude30 juli 2025door Redactie Panorama
❗Threshold amount change comes into force TOMORROW❗ On 31st July 2025, the Proceeds of Crime (Money FIUs30 juli 2025door @NCA_UKFIU
Dirk Douma is 105 jaar en voor zover ons bekend de oudste nog in leven zijnde oud-medewerker van de FIOD. In het kader van ’80 jaa…FIOD30 juli 2025door FIOD on LinkedIn
Join the fight against human trafficking. Show your support by adding the Blue Heart 💙 to your prof UNODC30 juli 2025door @UNODC
Voedselagentschap waarschuwt voor illegale dierenhandel via Facebook: “Risico op hondsdolheid”Wildlife Crime30 juli 2025door Wouter Van Biezen
Gokkende cryptohandelaar veroordeeld voor oplichting en witwassenWitwassen30 juli 2025door Jeffrey Noeken
NEWS: Ireland’s AML watchdog launches hundreds of probes into ‘High Value Goods Dealers’ AML Peers30 juli 2025door Paul O'Donoghue
OM en verdediging maken procesafspraken in onderzoek naar drugshandel via chatdienstenOPENBAAR MINISTERIE30 juli 2025door om.nl
💡 Witwassen via… een abonnement? Ja, het kan! Wanneer aan witwassen wordt gedacht, ziet men al snel AMLCentre30 juli 2025door AMLC
ECLI:NL:RBGEL:2025:5725 Rechtbank Gelderland, 15-07-2025, 05.319579.24 vsWitwassen30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“Human trafficking is a horrific crime and a gross violation of human rights,” says @UN @antoniogute UNODC30 juli 2025door @UNODC
ECLI:NL:GHSHE:2025:1462 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-05-2025, 20-003072-21Witwassen30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2025:1463 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-05-2025, 20-003012-21Witwassen30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2025:4676 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03-07-2025, 200.355.707Drugs30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:4996 Rechtbank Amsterdam, 11-07-2025, 13/055030-22Witwassen30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: Australian gambling giant Mounties taken to court over alleged AML breaches AML Peers30 juli 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:GHARL:2025:3542 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-06-2025, 200.344.314Wwft30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: Ralph Nash takes up role of Deutsche Bank head of Anti-Financial Crime AML Peers30 juli 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RVS:2025:3551 Raad van State, 30-07-2025, 202502193/1/A2Fraude30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2025:3585 Raad van State, 30-07-2025, 202501708/1/A2Fraude30 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Over £90,000 in illicit funds were frozen as a result of a DAML SAR. Learn about the case in the vid FIUs30 juli 2025door @NCA_UKFIU
Straf voor runnen drugslab Nieuw-Amsterdam valt lager uit, omdat man ‘leven heeft gebeterd’Drugs30 juli 2025door rtvdrenthe.nl
Xtc-pillen met Trump en Tesla erop: ook in hogere beroep forse straf geëist tegen leider (38) van drugslab BruchemDrugs30 juli 2025door APA
FIU Duitsland ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Mensenhandel 📊 Ongeveer 50 miljoen mensen wereldwijd leven volgens de Internationale Ar… FIUs30 juli 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
