AUSTRAC has updated the Pubs & Clubs Regulatory Guide to support venues with EGMs in meeting AML/CTF obligations. New guidance clarifies crime risks, ML/TF controls & using consultants. Read now: FIUs15 oktober 2025door @AUSTRAC
It’s been a busy week for CEO Brendan Thomas, appearing at the Clubs NSW Conference discussing ‘The Evolving AML Regulatory Landscape for Clubs’ He then appeared at @TheREIQ’s LIFT Conference to discuss the new #AMLCTF obligations coming to real estate businesses from July 2026 FIUs15 oktober 2025door @AUSTRAC
…broers verdienen fortuin door fraude met ‘oortjes’ bij theoretische rijexamens…Fraude14 oktober 2025door hln.be
Chinese staatskrant: ingrijpen overheid in Nijmegen ‘schandelijk’Belangenverstrengeling14 oktober 2025door gld.nl
Rotterdam gunt miljoenencontract vervoer aan winnaar RMC na uitspraak rechterBelangenverstrengeling14 oktober 2025door rijnmond.nl
Hoe Nexperia werd onteigend van zijn Chinese moeder: bestuursruzie, fraude en Amerikaanse inmengingFraude14 oktober 2025door Lotte van Coevorden
U.S., U.K. Launch Largest-Ever Crackdown on Southeast Asian Cybercrime Networks OCCRP14 oktober 2025door occrp.org
RT by @FATFNews: Speedy international cooperation in financial investigations is necessary to combat financial and economic crime. Any delays in investigations can cost a successful outcome. Learn why effective informal cooperation matters: FATF14 oktober 2025door @UNODC
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomenWitwassen14 oktober 2025door Jarit Taelman
Fiod verricht aanhouding in Blaricum voor mogelijke fraude bij woningverhuurFraude14 oktober 2025door ANP
In 2022–2023, over 860,000 firearms were collected, but only 42% could be traced to their origin. Wi UNODC14 oktober 2025door @UNODC
Buurtbewoner André had geen idee dat er in zijn woonwijk een drugslab zatDrugs14 oktober 2025door rtvutrecht.nl
KvK-bestuurder: ‘Als wij hardere statistieken willen, zullen we andere data moeten registreren’Witwassen14 oktober 2025door accountant.nl
4 aanhoudingen in groot witwasonderzoek binnen bouwsector: 2 Antwerpse broers verdacht van fraude…Witwassen14 oktober 202516 oktober 2025door vrt.be
President Madagaskar ontbindt lagerhuis, oppositieleider noemt zet illegaalCorruptie14 oktober 2025door nos.nl
Leger neemt macht over in Madagaskar na stemming over afzetten presidentCorruptie14 oktober 2025door nos.nl
Miljardair Boekhoorn moet aandelen verkopen vanwege lopende strafzaakBelastingontduiking14 oktober 202516 oktober 2025door gld.nl
Malta dwingt Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn tot aandelenverkoopBelastingontduiking14 oktober 2025door gld.nl
Hoe Nexperia werd onteigend van zijn Chinese moeder: bestuursruzie, fraude en Amerikaanse inmengingFraude14 oktober 2025door bnr.nl
’Esmée D. wilde moord op vriend Ruben op suïcide laten lijken, gaf hem MDMA en een designerdrug’Drugs14 oktober 2025door De Telegraaf
It is encouraging to see today’s decisive actions by the UK Government targeting the networks behind SFO_UK14 oktober 202516 oktober 2025door Serious Fraud Office (UK)
NEWS: FinCEN ‘final rule’ cuts Huione off from the US financial system AML Peers14 oktober 2025door Paul O'Donoghue
Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced LaborUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 oktober 202516 oktober 2025door justice.gov
Vastgoedmagnaat Joshua C. aangehouden bij inval in zijn villa in BlaricumFraude14 oktober 202516 oktober 2025door Sebastiaan Quekel
Vrouw (26) verdacht van moord op vriend Ruben met overdosis MDMADrugs14 oktober 2025door Marjan Buring
FinCEN Issues Final Rule Severing Huione Group from the U.S. Financial SystemFIUs14 oktober 202516 oktober 2025door fincen.gov
Imposition of Special Measure regarding Huione Group as a Foreign Financial Institution of Primary Money Laundering ConcernFIUs14 oktober 2025door fincen.gov
U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast AsiaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY14 oktober 202516 oktober 2025door U.S. Department of the Treasury
𝗩𝗮𝗻 𝗯𝗶𝗷𝘃𝗲𝗿𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲 𝗻𝗮𝗮𝗿 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲 𝘂𝗶𝘁𝗯𝘂𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 Het misbruiken van jongeren in de criminaliteit is een groot probleem. Veel jongeren z…Ondermijning14 oktober 202516 oktober 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel transparantie en tegengaan ondermijning maatschappelijke organisatiesOndermijning14 oktober 2025door rijksoverheid.nl
Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel transparantie en tegengaan ondermijning maatschappelijke organisatiesOndermijning14 oktober 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel transparantie en tegengaan ondermijning maatschappelijke organisatiesOndermijning14 oktober 2025door rijksoverheid.nl
Miljonair (86) uit Aken verliest zijn hele fortuin aan online fraudeursFraude14 oktober 202516 oktober 2025door Onze verslaggever
