U.S. Firm in Malta Scandal Paid Spies $1.6M Before Declaring BankruptcyOCCRP15 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBGEL:2024:4271 Rechtbank Gelderland, 08-07-2024, 05.041919.22Witwassen15 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:1934 Gerechtshof Amsterdam, 12-07-2024, 23-001240-20Witwassen15 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Violence against children affects over a billion children globally. The impacts are severe, affecting mental and physical harm. We teamed up with @UN_EndViolence to launch a joint strategy to END violence against children: bit.ly/4cCxkX1 UNODC15 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Alkmaar – Grote hoeveelheid goederen in beslag genomen die hennepteelt mogelijk maaktPOLITIE15 juli 2024door politie.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:4269 Rechtbank Gelderland, 08-07-2024, 05.041917.22Witwassen15 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:4270 Rechtbank Gelderland, 08-07-2024, 05.041918.22Witwassen15 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NBA en banken eens over standaard voor Wwft-informatieverzoeken · Accountancy VanmorgenWwft15 juli 2024door Accountancy Vanmorgen
15 July 2024Italy: Two arrested in investigation into €1.6 million loan for development of drones At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Turin (Italy), two suspects were arrested last Thursday, in a probe into possible fraud involving €1.6 million in loans for the development of drones, guaranteed by the European Investment Fund (EIF).EPPO15 juli 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2024:4268 Rechtbank Gelderland, 08-07-2024, 05.041916.22Witwassen15 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
How we treat prisoners mirrors our understanding of safety, justice and human dignity for all members of our society. Learn more about the #MandelaRules and what they advocate for ⬇️???? #PrisonersMatter UNODC15 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Gericht inzetten van advanced analytics en machine learning tegen witwassen en terrorismefinancieringWitwassen15 juli 2024door Banken.nl
85-jarige oud-president Alberto Fujimori in 2026 opnieuw presidentskandidaat in PeruCorruptie15 juli 202424 oktober 2024door hln.be
@AUSTRAC: Have you read our latest national risk assessment on Australia’s #TerrorismFinancing threats and vulnerabilities? Understand the risks your business faces and how to mitigate them. Read our new national risk assessment to find out more:FIUs15 juli 202416 december 2024door @AUSTRAC
Every day, more than 11.5 million people wake up behind bars. Many live in overcrowded prisons suffering from systemic neglect, exposed to conditions that fail to meet their basic human needs.This #MandelaDay, we’re calling for change. #PrisonersMatter UNODC14 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Crimineel netwerk kocht honderden woningen via listige hypotheekfraudeFraude14 juli 202417 juli 2024door FD.nl
Man (27) opgepakt na vondst drugs, cash en lachgas in zijn autoDrugs14 juli 2024door omroepbrabant.nl
From cultivation, to trafficking, use to possession, criminal justice systems globally are responding to the world drug problem very differently. Learn more about the trends in the #WorldDrugReport: UNODC14 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Aanbiedingsbrief jaarverslag FIOD 2023 Staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt het jaarverslag van de FIOD over het jaar 2023 naar de Tweede … Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2024Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Minister Van Weyenberg (Financiën) stuurt de Tweede Kamer de nota van wijziging en de nota naar aanleiding van het verslag bij … Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2024Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota’s bij Kamerbrief over Nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. … Beleidsnota | 17-05-2024Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
FIOD Jaarverslag 2023 In het jaarverslag FIOD staat wat de kern is van het werk van de FIOD, wat de strategische doelen zijn, met wie zij samenwerken … Publicatie | 01-06-2024Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota Aanbiedingsbrief Jaarverslag FIOD 2023 In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota … Beleidsnota | 07-06-2024Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Nota van wijziging wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Nota van wijziging wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Kamerstuk: Nota van wijziging | 20-06-2024Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Bij steun overheid moeten bedrijven onwenselijke belastingconstructies afbouwenBelastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Nota naar aanleiding van het verslag aanpak witwassen Nota naar aanleiding van het verslag aanpak witwassen Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 20-06-2024Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Bij steun overheid moeten bedrijven onwenselijke belastingconstructies afbouwen Bedrijven met onwenselijke belastingconstructies kunnen alleen individuele steun aanvragen bij de overheid als zij voldoen aan … Nieuwsbericht | 19-06-2020 | 14:45Belastingontduiking14 juli 2024door rijksoverheid.nl
Man met drugs in auto verzet zich bij arrestatie en scheldt agenten verrotDrugs13 juli 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Twee keer op één dag brand bij woning in Lelystad, politie ontdekt hennepplantageDrugs13 juli 2024door OmroepFlevoland
Militaire inlichtingendienst schetst somber beeld over internationale veiligheid…Sancties13 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Den Haag – Man aangehouden na achtervolging Dedemsvaartweg Den HaagPOLITIE13 juli 2024door politie.nl
By fuelling corruption, organized crime erodes trust in state institutions and empowers armed groups in the Sahel. This cycle must be broken, to build resilient and trustworthy governance in the region: UNODC13 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Ook hof veroordeelt drugscriminelen op basis verklaringen criminele burgerinfiltrantWitwassen13 juli 2024door Crimesite
Nederlandse fotograaf Sakir Khader op Amerikaanse terroristenlijstTerrorisme13 juli 202422 juli 2025door nos.nl
Prisoners deserve to reintegrate Prisoners deserve to be rehabilitatedPrisoners are humans too#PrisonersMatter Every prisoner deserves dignity. Their journey to rehabilitation is our path to a safer world. UNODC13 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Pharmaceutical Marketer Sentenced for Compounded Medications Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 juli 202426 juni 2025door justice.gov
