Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC29 april 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Wekdienst 29/4: Aftrap EU-campagnes in Maastricht • Joost Klein naar MalmöCorruptie29 april 2024door nos.nl
LIVESTREAM. Bekijk hier of Spaanse premier Sánchez aftreedtCorruptie29 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Spaanse premier Sánchez blijft aan ondanks corruptieonderzoek naar zijn vrouwCorruptie29 april 2024door nos.nl
Texas man sentenced to more than 3 years in prison for providing faulty military partsBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
San Gabriel Valley woman pleads guilty to counterfeit postage fraud that caused more than $150 million in losses to U.S. Postal ServiceBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
Former Massachusetts State Police lieutenant sentenced to five years in prison for fraudulent overtime schemeBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
CFO of two New Jersey companies charged with participating in multimillion-dollar kickback scheme to defraud Williams Sonoma, Inc.Belastingontduiking29 april 2024door irs.gov
Former general counsel of large public company admits tax offensesBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
@EGFIU: ???? Later this week, The #ECOFEL is hosting a 2-day webinar to help stakeholders in @EGFIU’s EURASIA Region improve the quality of STRs/SARs. 280 participants from the region were invited to attend the event on May 1 and 2, 2024. #suspicioustransactions #financialintelligenceFIUs29 april 202415 december 2024door @EGFIU
@Ksa_Nederland: Onlangs maakte de Kansspelautoriteit bekend dat de nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen in juni gepubliceerd worden. Vandaag kondigt de Ksa de twee definitieve data aan waarop voor aanbieders de Beleidsregels in werking treden. Lees verder: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: ????????In its new #Opinion, #EBA assesses payment fraud data to: ????identify new types & patterns of payment fraud ????️propose measures to mitigate risks ????strengthen anti-fraud regulation ????europa.eu/!WqKTVNTOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @EBA_News
“Dit zijn precies de signalen in aanloop naar dodelijk partnergeweld”OPENBAAR MINISTERIE29 april 2024door om.nl
@AutoriteitFM: ⚠️De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen ⚠️ CG Partners: afm.nl/nl-nl/consumen… Duosoft LLC: afm.nl/nl-nl/consumen… Sense Traders / FX Wise: afm.nl/nl-nl/consumen… BlueHoldings: afm.nl/nl-nl/consumen… Infinity Forex Funds: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
Wolfsberg Group Response to FATF public consultation on R.16/INR.16WOLFSBERG-GROUP29 april 202424 oktober 2024door wolfsberg-group.org
High-ranking Hells Angels member busted in drug trafficking operation in MarbellaEUROPOL29 april 2024door Europol
Aanwijzing strafvorderlijk optreden met betrekking tot journalistenOPENBAAR MINISTERIE29 april 2024door om.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:3746 Gerechtshof Amsterdam, 06-07-2023, 23-002662-19Witwassen29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
April 29, 2024 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task ForceFIUs29 april 2024door fintrac-canafe.canada.ca
ECLI:NL:RBOBR:2024:1781 Rechtbank Oost-Brabant, 29-04-2024, 01.274861.23Drugs29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:827 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-02-2024, 20-001619-23Witwassen29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:3745 Gerechtshof Amsterdam, 06-07-2023, 23-002144-20Witwassen29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Beslisnota bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijvenCybercrime29 april 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBNNE:2024:1570 Rechtbank Noord-Nederland, 26-04-2024, 11053338 VV EXPL 24-30Drugs29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NCA issues urgent warning about ‘sextortion’NCA_UK29 april 202424 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
@NCA_UKFIU: The @NCA_UKFIU has published the latest SARs Reporter Booklet which contains examples of cases related to fraud, money laundering and other criminality investigated by law enforcement agencies using SAR intelligence. Available on the NCA website: bit.ly/4aU0qQRFIUs29 april 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Beslisnota bij Kamerbrief over informatie onderzoek experiment gesloten coffeeshopketenDrugs29 april 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHAMS:2022:3924 Gerechtshof Amsterdam, 22-12-2022, 23-001180-22Witwassen29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Effective EU cybersecurity legislation and decisive diplomacy in the cyberdomainCybercrime29 april 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over informatie onderzoek experiment gesloten coffeeshopketenDrugs29 april 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:3860 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2024, 83.150294.21Witwassen29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:3864 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2024, 83.152571.21Witwassen29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Almost 1 400 firearms removed from circulation in 16 European countriesEUROPOL29 april 2024door Europol
ECLI:NL:RBROT:2024:3856 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2024, 83.145645.21Witwassen29 april 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
