Theatergroep LAVA op pad met SRV-wagen: Witwassen met én zonder zeepWitwassen10 juni 202424 januari 2025door Leo van Gelderen
Voormalig profvoetballer (ex-speler NAC en FC Twente) en familieleden verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Hessel de Ree
Voormalig profvoetballer van NAC en FC Twente verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Hessel de Ree
Luxury jewelry company supervisor pleads guilty to stealing, selling millions of dollars’ worth of precious metalsBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Brownsville man pleads guilty to methamphetamine traffickingBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Accused drug cartel broker, 28 others indicted in St. LouisBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
New Jersey man sentenced for wire fraud kickback conspiracy and tax evasionBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Five defendants found guilty for their roles in $250 million fraud schemeBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
Saratoga County business owner pleads guilty to tax evasionBelastingontduiking10 juni 2024door irs.gov
CNN Documentary: “Most Disruptive” Latin American Gang has Reached the USOCCRP10 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
ICT’er uit Goes geeft tips om jezelf te beschermen tegen cybercriminelenCybercrime10 juni 2024door omroepzeeland
@Marechaussee: Met diep respect en eerbetoon is er vandaag afscheid genomen van adjudant Toon Brood op Curaçao. Ter nagedachtenis aan hem werd er een erehaag gevormd voor de marinekazerne Suffisant. Onze gedachten zijn bij zijn familie, vrienden en collega’s in deze moeilijke tijd. ????MARECHAUSSEE10 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Invallen in huizen, vier familieleden opgepakt voor drugshandelWitwassen10 juni 2024door Omroep Brabant
@EGFIU: We commend Minister Le Maire & France for their commitment to fighting ML/TF, especially drug trafficking, which harms our societies. The EG shares Mr. Kumar’s view that only deliberate, concerted, & sustained action with the FATF & other orgs. can ensure that crime doesn’t pay.FIUs10 juni 202424 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: ???? The EG sincerely thanks Mr. @BrunoLeMaire, Minister for the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty, and Mr. T Raja Kumar, President of the @FATFNews, for their esteemed presence and insightful remarks at the opening of the EG’s 30th Plenary last week.FIUs10 juni 202416 december 2024door @EGFIU
@EGFIU: The EG’s mission to foster international collaboration among FIUs is vital in our fight against financial crimes. Minister @BrunoLeMaire and President Kumar’s contributions set a positive tone for the plenary and highlighted the importance of our shared global efforts.FIUs10 juni 202416 december 2024door @EGFIU
@EGFIU: ????????️ At the 30th annual EG Plenary in Paris, we united 400 delegates to strengthen global efforts against ML and TF. The EG thanks Tracfin and its Director, Antoine Magnant, for hosting the successful event. Read the full Co-Chairs’ Statement:FIUs10 juni 202416 december 2024door @EGFIU
Treasury Targets Companies and Vessels Behind Illicit Houthi ShipmentsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Eerste Landelijke Agenda Crisisbeheersing een feit: goed voorbereid op toekomstige crisesNCTV10 juni 2024door 112wwft.nl
Counter Terrorism Designations; Iran-related Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC10 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Personalia | EBBEN Partners breidt uit met Peter van Leusden · Accountancy VanmorgenWitwassen10 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
Familieleden verdacht van drugshandel, politie valt meerdere panden binnenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Omroep Brabant
Vier familieleden opgepakt voor drugshandel en witwassenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Omroep Brabant
Opinie | Wereldwijde maatregelen om de geldstromen naar terroristen af te sluiten zijn een illusieTerrorisme10 juni 2024door NRC
New report on encryption in criminal matters stresses balance between security and privacyEUROJUST10 juni 2024door eurojust.europa.eu
We just wrapped up the 2024 Wolfsberg Group Forum. Thank you to our industry leaders and practitioners for their participatio…WOLFSBERG-GROUP10 juni 2024door The Wolfsberg Group
Ede – “Criminelen worden steeds innovatiever en daar spelen wij op in”POLITIE10 juni 2024door politie.nl
Drugsdealers met bijna 200 pillen op zak aangehouden bij studentencomplex UilenstedeDrugs10 juni 2024door at5.nl
Criminele organisatie zou achter mestfraude zitten in Esbeek, twee verdachten én bedrijven voor de…Fraude10 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Kinderen van het zesde leerjaar sluiten project Politiekids af in De Bogaard. “We hopen dat het…Cybercrime10 juni 202424 oktober 2024door hln.be
@Ksa_Nederland: Bezinnen tijdens een zinderende sportzomer. Lees de volledige blog van René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit:TOEZICHT10 juni 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
10 June 2024Investigation Goliath: EPPO arrests ringleader of €85 million VAT fraud in KenyaA suspected ringleader of an €85 million VAT fraud has been arrested in Nairobi (Kenya), after hiding from the authorities, following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Hamburg (Germany), code-named Goliath.EPPO10 juni 2024door eppo.europa.eu
Schorsing Gentse advocaat-generaal verlengd na fraude bij magistratenexamenFraude10 juni 202422 januari 2025door gva.be
Beleggers willen in fraudestandaard IAASB ook aandacht voor corruptie · Accountancy VanmorgenFraude10 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
Bedrijven nemen vooral technische maatregelen om fraude te voorkomenFraude10 juni 2024door Accountant.nl
Aanhoudende statelijke cyberspionagecampagne via kwetsbare edge devicesCybercrime10 juni 2024door ncsc.nl
