Boete voor administratiekantoor omdat het verbod van artikel 5 van de Wwft tot het aangaan van een zakelijke relatie zonder voorafgaand cliëntenonderzoek is overtreden en niet is voldaan aan de monitoringsverplichting van artikel 3, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wwft, de verplichting tot verscherpt cliëntenonderzoek van artikel 8 van de Wwft en de meldingsplicht van artikel 16 van de Ww… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Rechtbank Rotterdam, 14-08-2024, ROT 23/3041
ECLI:NL:RBROT:2024:8190 Rechtbank Rotterdam, 14-08-2024, ROT 23/3041
Related Posts
Non-Financial Risk Specialist (DFC)
…handhaven van de integriteit van processen. Je hebt kennis van relevante (FEC) wetgeving (Wwft, WFT, Sanctions Act) en mitigatie van FEC risico’s. Je hebt inzicht… BronNon-Financial Risk Specialist (DFC)
Veel belangstelling voor NBA Helpt-webinar over regelgeving
- Wwft
- door accountant.nl
…webinar een update van wet- en regelgeving, rondom thema’s als fraude en corruptie, de Wwft, ontwikkelingen rondom het Ubo-register en de actuele Handreiking 1137 over… BronVeel belangstelling voor NBA Helpt-webinar over regelgeving
Quality Checker
…Monitoring/AML, zowel wat betreft intern beleid als relevante wet- en regelgeving (Wwft) FEC ervaring is een pré Ervaring in het coachen van (onervaren) analisten is… BronQuality Checker